Ang mga manloloko ay nagpapanggap na mga European regulator at crypto exchange upang magnakaw mula sa mga customer na naapektuhan ng pagsasara ng mga walang lisensyang kumpanya, ayon sa sinabi ng mga watchdog sa buong bloke sa Financial Times.
Ang mga kumpanya na lumampas sa Hulyo 1 deadline upang makakuha ng lisensya sa ilalim ng Markets in Crypto-Assets Regulation ng EU ay ilegal na ngayong nagpapatakbo at kailangang sabihin sa mga customer na i-withdraw o ilipat ang kanilang mga hawak. 323 kumpanya lamang ang lumalabas sa rehistro na in-update ng European Securities and Markets Authority (ESMA), ang watchdog ng mga pamilihan ng EU, sa katapusan ng Hulyo, habang tinatantiya ng data provider na VASPnet noong nakaraang buwan na mahigit 1,700 na walang lisensyang kumpanya ang kailangang huminto sa pagpapatakbo.
Dahil dito, maraming tao ang napunta sa sitwasyon ng pagmamadaling paglipat ng pondo sa isang hindi pamilyar na provider, na siyang eksaktong sandali na nais ng mga kriminal. "Ang sandaling ito ay isang pagkakataon para sa mga scammer nang higit kaysa karaniwan," sinabi ni Stéphane Pontoizeau, isang executive director sa regulator ng mga pamilihan ng France na Autorité des Marchés Financiers (AMF) sa FT.
Nagtalaga ang AMF ng mga kaso ng mga manloloko na nagpapanggap bilang sarili nitong staff, na nagsasabi sa mga customer ng mga walang lisensyang kumpanya na ilipat ang mga asset sa isang pekeng website. Sinabi ng ESMA na batid nito ang "mga mapanlinlang na gawain na kinasasangkutan ng maling paggamit ng logo at pagkakakilanlan ng ESMA," kabilang ang mga pinekeng dokumento na ginamit upang itaguyod ang mga scam. Sinabi ng Dutch regulator na Autoriteit Financiële Markten na dapat tratuhin ng mga trader ang anumang kahilingan ng third-party na ilipat ang pondo nang may pag-iingat at i-verify ito laban sa opisyal na website at app ng provider.
Tumanggi ang AMF na magtakda ng agresibong petsa ng pagsasara para sa mga walang lisensyang kumpanya na nagpapatakbo sa France, na nangangatuwirang ang ginawang pagmamadali ang nagtutulak sa mga tao sa mga scam, at hinimok ang mga customer na maglaan ng oras sa pagpili ng kapalit na provider. Sinabi ni Pontoizeau na irerefer ng regulator ang mga kaso sa law enforcement kung saan nagpapanggap ang mga kriminal bilang ito o mga lisensyadong kumpanya.
Pinalitan ng MiCA ang isang pinaghalong pambansang rehimen ng isang solong awtorisasyon na may bisa sa lahat ng 27 bansang kasapi, at ang panahon ng transisyon nito ay natapos noong Hulyo 1. Ang Coinbase, Kraken at OKX ay kabilang sa mga may lisensya.
Ang Binance ang pinakamalaking kumpanya na walang lisensya. Inurong nito ang aplikasyon nito sa Greece noong Hunyo matapos ang mga ulat na tatanggihan ito ng regulator, at sinabi nitong hihingi ito ng pag-apruba sa ibang lugar. Ipinasya ng securities regulator ng Spain na walang anumang extension ilang araw bago ang cut-off.
Inilalagay ng Chainalysis ang pagkalugi mula sa mga crypto scam at pandaraya sa $17 bilyon noong nakaraang taon, isang pagtataya batay sa makasaysayang trend, kumpara sa $6 bilyon limang taon na ang nakalipas. Ang impersonation ay kabilang sa mga pinakamabilis na lumalagong kategorya na sinusubaybayan nito.
