Nagsagawa ang Russia ng pag-aresto sa mahigit 20 manggagawa sa mga pagtugis sa siyam na crypto exchange dahil sa di-umano'y pamamaraan ng money laundering na may kaugnayan sa kita ng scam.
Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Federal Security Service (FSB) ng Russia, isinara ng mga awtoridad, sa pakikipagtulungan sa Interior Ministry, ang siyam na hindi rehistradong serbisyo ng cryptocurrency exchange na nagpapatakbo mula sa business district ng Moscow matapos akusahan na ginamit ang mga ito upang gawing cryptocurrency ang pera na ninakaw sa pamamagitan ng mga phone scam at ipadala ito sa mga account na kontrolado ng mga Ukrainian coordinator.
Ang operasyon ay naganap sa Moscow International Business Center, karaniwang kilala bilang Moscow City, kung saan mahigit 20 empleyado ng mga serbisyo ng exchange ang inaresto. Inakusahan ng FSB ang mga exchange na bahagi ng siyam na channel na inayos sa ibang bansa na ginamit upang ilabas ang pondo mula sa Russia sa pamamagitan ng mga transaksyong crypto.
Sinabi ng mga awtoridad na ang kaso ay nakasentro sa kita mula sa remote na pandaraya na target ang mga mamamayang Ruso. Ayon sa FSB, ang mga biktima ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga scam call center, sumunod sa detalyadong instruksyon mula sa mga manloloko at hindi namalayan ang likas na katangian ng mga transaksyon na kanilang isinasagawa.
Inakusahan ng mga imbestigador na ang mga serbisyo ng exchange ay nagbenta ng cryptocurrency sa mga biktima, kabilang ang mga pensiyonado na kumilos sa ilalim ng impluwensya ng mga scammer, bago inilipat ang mga digital asset sa mga account na pag-aari ng tinatawag ng FSB na mga Ukrainian handler.
Kasama ang mga empleyado ng exchange, inaresto ng mga awtoridad ang mga di-umano'y kasabwat na nasa edad 18 hanggang 25 na, ayon sa ahensya, ay nagtrabaho bilang mga courier. Sinabi ng mga opisyal na ang mga courier ay nangolekta ng cash mula sa mga nabiktima at inihatid ito sa mga crypto exchange point para sa conversion bago ang pondo ay di-umano'y ipinadala sa ibang bansa.
Sinabi rin ng FSB na marami sa mga taong inupahan upang magtrabaho sa mga exchange ay inupahan nang malayo mula sa iba't ibang rehiyon ng Russia sa kabila ng kakulangan sa sapat na kaalaman sa pananalapi. Inakusahan ng mga imbestigador na nahikayat sila sa operasyon sa pamamagitan ng pangako ng madaling kita.
Binuksan ng Interior Ministry ng Russia ang mga kasong kriminal sa ilalim ng Bahagi 4 ng Artikulo 159 ng Kodigo Penal ng bansa, na sumasaklaw sa pandaraya sa napakalaking sukat. Ayon sa mga awtoridad, ang mga empleyado ng exchange at mga courier ay iniimbestigahan bilang mga di-umano'y kasabwat sa mga pagkakasala at maaaring maharap sa mga parusang pagkakakulong ng hanggang 10 taon kung mahatulan.
Kasabay nito, sinabi ng mga opisyal na patuloy nilang tinutukoy ang karagdagang mga biktima, pinatutunayan ang mga pahayag ng saksi at tinutukoy kung mababawi ang mga pagkalugi sa pananalapi.
Ang aksyon ng pagpapatupad ay naganap nang wala pang isang linggo matapos lagdaan ni Pangulong Vladimir Putin ang bagong batas ng Russia para sa digital asset, na nagtatatag ng regulated na balangkas para sa mga cryptocurrency exchange, broker, custodian at iba pang kalahok sa merkado simula Setyembre 1.
Sa ilalim ng batas, ang mga provider ng crypto exchange ay dapat sumali sa isang rehistro ng gobyerno at panatilihin ang minimum na kinakailangan sa kapital bago mag-alok ng mga serbisyo sa ilalim ng bagong legal na rehimen. Mayroon ang mga kasalukuyang negosyo ng exchange ng panahon ng transisyon bago maging mandatoryo ang mga kinakailangan sa pagpaparehistro, bagaman tinukoy ng FSB ang mga negosyong target sa pinakabagong operasyon bilang mga hindi rehistradong exchange point na di-umano'y sangkot sa aktibidad ng krimen.
Nililimitahan din ng batas ang pagbili ng cryptocurrency ng mga indibidwal, nagpapakilala ng mandatoryong suitability testing para sa mga mamumuhunan at ipinagpapatuloy ang pagbabawal ng Russia sa paggamit ng cryptocurrency upang magbayad para sa ordinaryong kalakal at serbisyo sa loob ng bansa. Kasabay nito, pinapayagan nito ang digital assets na gamitin sa ilang cross-border trade settlements sa ilalim ng balangkas na inaprubahan ng mga mambabatas.
Samantala, inihahanda ng Banko ng Russia ang karagdagang regulasyon na sumasaklaw sa mga operasyon ng exchange, organized trading, digital depository at proteksyon ng mamumuhunan bago magkabisa ang pangunahing probisyon ng batas.
Ang pinakabagong mga pagtugis ay sumusunod sa ilang kamakailang hakbang ng gobyerno na nakakaapekto sa industriya ng cryptocurrency.
Mas maaga sa buwang ito, inaprubahan ni Punong Ministro Mikhail Mishustin ang pagpapalawak ng mga paghihigpit sa pagmimina ng cryptocurrency sa rehiyon ng Russia, na nagpapalawig ng pangmatagalang pagbabawal sa pagmimina sa Moscow, Moscow Region at ilang bahagi ng Kursk mula Agosto 15 hanggang katapusan ng 2032. Sinabi ng mga opisyal na ang desisyon ay nilayon upang tugunan ang mga alalahanin sa kapasidad ng kuryente sa mga apektadong rehiyon habang patuloy na pinapayagan ang rehistradong aktibidad sa ibang lugar.
Ipinakilala din ng mga awtoridad ang isang rehistro ng pagmimina upang makilala ang mga rehistradong operator mula sa mga hindi awtorisado bilang bahagi ng kanilang pagsubaybay sa sektor.
Ang magkahiwalay na resulta ng survey na inilathala ngayong linggo ng Rambler&Co ay nagpahiwatig na maraming Ruso ang nananatiling hindi pamilyar sa mga digital asset sa kabila ng nalalapit na paglulunsad ng regulated na merkado.
Ayon sa survey, 69% ng mga respondent ang nagsabi na hindi nila matukoy ang isang praktikal na dahilan upang gumamit ng cryptocurrency, habang higit sa kalahati ang nag-ulat na kaunti lang ang alam kung paano gumagana ang mga cryptocurrency. Tinukoy din ng mga respondent ang malinaw na regulasyon, lisensyadong platform at maaasahang impormasyon bilang mga prayoridad bago gumamit ng mga digital asset.
