Si Radosław Piesiewicz, presidente ng Polish Olympic Committee, ay inaresto at kinasuhan ng dalawang paglabag habang iniimbestigahan ng mga tagausig ang mga bayarin at ugnayang pinansyal na konektado sa bumagsak na crypto exchange na Zondacrypto.

Kinumpirma nina Ministro ng Hustisya at Pangkalahatang Tagausig ng Poland na si Waldemar Żurek ang pag-aresto noong Agosto 27, na nagsasabing si Piesiewicz ay kinulong bilang bahagi ng imbestigasyon sa Zondacrypto.

Kasunod ng interogasyon sa sangay ng Silesian ng National Prosecutor’s Office, sinabi ni Żurek na kinasuhan ng mga tagausig si Piesiewicz sa ilalim ng Artikulo 230 at 302 ng kodigo penal ng Poland. Ang mga paratang ay tungkol sa binayarang impluwensya at pagbibigay-kasiyahan sa isang grupo ng mga nagpapautang sa kapinsalaan ng iba habang papalapit ang kawalan ng kakayahang magbayad.

Hindi pa nahahatulan si Piesiewicz, at hindi pa nailalathala ng mga tagausig ang isang buong salaysay ng ebidensya na sumusuporta sa mga kaso.

Pagsisiyasat ng Zondacrypto sa mga withdrawal at umano'y impluwensya

Ayon sa ulat tungkol sa mga kaso ng Wirtualna Polska, na sinipi ang TVN24, ang isang paratang ay tungkol sa pera na hawak ni Piesiewicz sa Zondacrypto bago huminto ang platform sa pagproseso ng mga withdrawal ng customer.

Pinaghihinalaan ng mga imbestigador na nakatanggap si Piesiewicz ng impormasyon na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang kanyang buong pamumuhunan mula sa exchange habang hindi makakuha ng access sa kanilang pondo ang ibang mga nagpapautang, ayon sa ulat. Sinusuri ng mga tagausig kung ang bayad ay nagbigay sa kanya ng preperensyal na pagtrato habang nahaharap ang Zondacrypto sa posibleng insolvency.

Ang pangalawang kaso ay tungkol sa umano'y binayarang impluwensya. Pinaghihinalaan ng mga tagausig na inalok ni Piesiewicz na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang tulungan ang Zondacrypto sa mga problema na kinasasangkutan ng Office of Competition and Consumer Protection ng Poland, ayon sa ulat.

Tinanggihan ni Piesiewicz ang mga akusasyon matapos umalis sa tanggapan ng tagausig, na inilarawan ang kanyang sarili bilang isang biktima ng exchange. Itinanggi rin niya ang pagtanggap ng preperensyal na pagtrato sa pag-withdraw ng kanyang pera, ayon sa mga ulat ng Polish media.

Sinuri ng isang hiwalay na pinagsamang imbestigasyon ng Wirtualna Polska at TVN24 ang kanyang relasyon sa dating pinuno ng Zondacrypto na si Przemysław Kral. Ang mga dokumento at mensahe na sinuri ng mga outlet ay umano'y nagpakita na bumili si Kral ng Patek Philippe Calatrava na relo sa halagang €40,000 noong Nobyembre 2025, siyam na araw bago makipagkita kay Piesiewicz sa isang hotel sa Monaco.

Ang invoice ay naglalaman ng pangalan at pribadong address ni Kral, ayon sa imbestigasyon. Nagpadala si Piesiewicz ng mga mensahe ng pasasalamat kay Kral at sinabing siya ay nagulat, bagaman ang mga mensahe ay hindi direktang tumukoy sa relo.

Iginiit ni Piesiewicz na ang relo ay hindi regalo. Aniya, binayaran niya ito ng cash at inayos lamang ni Kral ang pagbili. Naunang sinabi ni Żurek na ang relo ay isa sa mga bagay na planong suriin ng mga tagausig.

Ang sponsorship ng Olympics ay naglapit sa Zondacrypto kay Piesiewicz

Nagkita sina Piesiewicz at Kral sa panahon ng usapang sponsorship noong tagsibol ng 2025, ayon sa Wirtualna Polska at TVN24. Pagsapit ng Oktubre, naging pangkalahatang sponsor ang Zondacrypto ng Polish Olympic Committee sa ilalim ng isang kasunduan na tatakbo mula 2026 hanggang 2028.

Nagresulta rin ang sponsorship sa pagpapalit ng pangalan ng Olympic Center sa Warsaw bilang Zondacrypto Olympic Center ng Polish Olympic Committee. Sa ilalim ng isa pang bahagi ng kasunduan, ang mga atleta ng Poland na mahusay na gumanap sa 2026 Milan-Cortina Winter Olympics ay inaasahang makakatanggap ng gantimpala ng crypto.

Sa panahon ng sponsorship, inakusahan ng pinagsamang imbestigasyon ng media na nagbigay si Kral kay Piesiewicz ng iba pang benepisyo, kabilang ang mga tiket sa laban, paglalakbay para sa mga malapit sa kanya, at mga pag-aayos ng hotel. Hindi pa pampublikong kinukumpirma ng mga tagausig ang bawat naiulat na benepisyo o sinasabi kung aling mga item ang bumubuo sa pormal na kaso.

Sa isang pahayag noong Agosto 25, sinabi ng National Prosecutor’s Office na binibigyang-patunay ng mga imbestigador kung nagbigay ba ang Zondacrypto ng benepisyong pinansyal kay Piesiewicz. Sinusuri din ng parehong pagsisiyasat ang pagpopondo na kinasasangkutan ng mga pundasyon, ang konserbatibong kumperensyang pampulitika na CPAC, ang brodkaster na Telewizja Republika, at iba pang indibidwal o organisasyon.

Sinabi ng mga tagausig na hindi nila maaaring ihayag ang nakalap na ebidensya para sa bawat bahagi ng kaso dahil ang paglalabas nito ay maaaring makakaapekto sa mga panayam sa saksi, paghahanap, at iba pang legal na pamamaraan. Sineguro ng mga opisyal ang pisikal at digital na mga talaan habang tinatanong ang mga saksi at mga taong itinuturing na suspek.

Ang pagkalugi ng customer ay lumampas sa 350 milyong zlotys

Ang kaso na kinasasangkutan ni Piesiewicz ay bumubuo ng isang bahagi ng isang imbestigasyong kriminal na binuksan ng Regional Prosecutor’s Office sa Katowice noong Abril 17. Sinusuri ng mga awtoridad ang pinaghihinalaang pandaraya laban sa mga customer ng Zondacrypto at posibleng money laundering na konektado sa aktibidad na nagsimula noong 2022.

Sinabi ng mga tagausig na maaaring naligaw ang mga customer tungkol sa kanilang kakayahang bumili at mag-imbak ng fiat currencies at crypto sa pamamagitan ng exchange. Saklaw din ng pagsisiyasat ang pagtanggap, pag-iimbak, at paglilipat ng pondo na maaaring nagpahirap na tukuyin ang mga ari-arian na umano'y konektado sa pandaraya.

Ang tinatayang pagkalugi ng customer ay hindi bababa sa 350 milyong zlotys, katumbas ng humigit-kumulang $94 milyon. Nakatanggap ang mga awtoridad ng mahigit 3,600 na reklamo pagsapit ng Hunyo at nakakuha ng mahigit 100 milyong zlotys na maaaring magamit sa huli upang bayaran ang mga naapektuhang customer.

Tulad ng iniulat ng crypto.news noong Agosto, nag-offline ang website ng Zondacrypto noong Abril 23 matapos mag-ulat ang mga customer ng naantalang mga withdrawal at frozen na balanse. Ang token na ZND na konektado sa exchange ay pagkatapos ay nawala ang halos lahat ng halaga nito sa merkado, habang ipinakita ng mga available na tracker na walang aktibong trading pairs o naiulat na volume.

Ayon sa mga tagausig ng Poland, sinabi ng may-ari ng exchange na wala nang access ang Zondacrypto mula pa noong 2022 sa isang cold wallet na pinaniniwalaang naglalaman ng humigit-kumulang 4,500 Bitcoin. Sinabi ng mga awtoridad na hindi nasabihan ang mga customer tungkol sa pagkawala ng access.

Naunang itinanggi ni Kral na ang exchange ay insolvent at iginiit na sinuri lamang ng mga mananaliksik ang nakikitang hot wallets nito sa halip na ang offline na hawak nito. Walang kumpletong listahan ng wallet, tumutugma sa mga pananagutan ng customer o independiyenteng na-audit na patunay ng mga reserba ang nailathala upang i-verify ang claim.

Noong Hulyo, pinagsama ng mga awtoridad ang pagsisiyasat ng Zondacrypto sa isang imbestigasyon sa pagkawala ni Sylwester Suszek noong Marso 2022, na nagtatag ng BitBay bago ito pinalitan ng pangalan na Zondacrypto. Sinabi ng mga tagausig na ang dalawang kaso ay may shared links na kinasasangkutan ng mga tao at aktibidad na sinusuri.

Mananatiling hiwalay ang mga regulasyon ng US mula sa alitan ng MiCA ng Poland

Walang ahensya ng U.S. ang nagpahayag ng mga kaso o nagtukoy ng pagkalugi ng mga customer na Amerikano sa kaso ng Zondacrypto. Anumang direktang pagkakalantad para sa mga user ng U.S., samakatuwid, ay nananatiling hindi kumpirmado.

Para sa isang exchange na nagsisilbi sa mga customer sa Estados Unidos, ang pagpaparehistro o awtorisasyon ng Europa ay hindi pumapalit sa naaangkop na mga kinakailangan ng U.S. Sinasaad ng gabay ng FinCEN na ang mga negosyong tumatanggap at nagpapadala ng convertible virtual currency ay maaaring kailanganing magparehistro bilang mga negosyo ng serbisyo ng pera at sumunod sa mga patakaran laban sa money laundering, pagpapanatili ng talaan, at pag-uulat, kabilang na kapag ang operator ay nakabase sa labas ng bansa.

Ang pagbagsak ng Zondacrypto ay naging bahagi din ng alitan ng Poland tungkol sa pagpapatupad ng Markets in Crypto-Assets Regulation ng European Union. Tatlong beses nang bineto ni Pangulong Karol Nawrocki ang crypto bill noong Hunyo, na iginiit na ang iminungkahing kapangyarihan at kinakailangan ay nangangailangan ng karagdagang pagbabago.

Ang tinanggihang hakbang ay magbibigay sana sa Financial Supervision Authority ng Poland ng mga kapangyarihan sa paglilisensya, pag-uulat at pagpapatupad sa mga crypto service provider. Kasama rin dito ang mga parusang kriminal para sa mga seryosong paglabag na kinasasangkutan ng mga operasyon ng exchange at pagpapalabas ng token.

Ang Poland ay kabilang sa limang bansa ng EU na walang naitalang MiCA licenses noong Hunyo 29, habang ang Germany ay naglabas ng 57 at ang France ay 26, ayon sa data ng rehistro ng ESMA. Sinusubaybayan ng sentral na rehistro ng ESMA ang mga awtorisadong service provider ng crypto, mga white paper ng crypto-asset at mga entity na kinilalang hindi sumusunod sa buong European Union.