Binuksan ng mga awtoridad ng Vietnamese ang isang malawakang kaso ng pandaraya na may kaugnayan sa ONUS crypto ecosystem matapos arestuhin ang ilang suspek at akusahan sila ng paggamit ng token promotions at kinokontrol na pagkalakal upang kumuha ng pondo mula sa mga mamumuhunan.
Ang kaso ay nagbibigay ng bagong tuon sa pagpapatupad ng regulasyon sa crypto sa isa sa pinaka-abalang retail digital asset market sa mundo.
Nagbukas ang Ministry of Public Security ng Vietnam ng mga criminal proceeding noong Marso 23 hinggil sa umano’y “pag-angkin ng ari-arian sa pamamagitan ng computer networks” at “money laundering” na may kaugnayan sa ONUS ecosystem, ayon sa lokal na pagbabalita na sumipi sa ahensya ng imbestigasyon ng ministeryo. Saklaw ng imbestigasyon ang Hanoi at iba pang mga probinsya at lungsod.
Pinangalanan ng mga awtoridad ang ilang suspek sa kaso, kabilang sina Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, at Ngo Thi Thao, batay sa mga ulat ng Vietnamese. Sinasabi ng mga imbestigador na ipinromote at ipinagkalakal ng grupo ang mga token sa pamamagitan ng ONUS platform habang pinapanatili ang kontrol sa supply, demand, at pagpepresyo.
Inaakusahan ng mga imbestigador na ginamit ng grupo ang mga promosyon at pinagsamang aktibidad ng pagkalakal upang ipakita ang ilang token bilang tunay na produkto ng pamumuhunan habang pinamamahalaan ang kanilang mga merkado mula sa sentro. Sinabi ng mga lokal na ulat na kinasasangkutan ng kaso ang mga token tulad ng VNDC, ONUS, at HNG.
Iniulat ng Vietnamnet na itinuturing ng pulisya ang kaso bilang isa sa pinakamalaking imbestigasyon sa cybercrime ng bansa na may kaugnayan sa mga digital asset. Hindi pa inilalabas ng mga awtoridad ang isang buong pampublikong ulat ng mga pagkalugi ng mamumuhunan, bagama’t sinabi ng mga ulat sa kaso na ang iskema ay nakakuha ng pondo na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar ng US.
Sinabi ng Vemanti Group na nalaman nito sa pamamagitan ng anunsyo ng ministeryo at lokal na media na si Nhan Vuong, ang chairman ng lupon nito, at si Chien Tran, isang miyembro ng lupon, ay naakusahan. Sinabi ng kumpanya na wala itong natanggap na naunang abiso mula sa mga awtoridad sa anumang hurisdiksyon bago lumabas ang mga pampublikong ulat.
Idinagdag ng Vemanti na umarkila ito ng US legal counsel upang suriin ang usapin. Ang pahayag ay nag-ugnay sa imbestigasyon sa ONUS Pro, ang platform na nasa sentro ng kaso sa Vietnam.
Ang kaso ay lumitaw sa panahong nananatiling isang pangunahing crypto market ang Vietnam. Niraranggo ng Chainalysis ang Vietnam sa ikaapat na puwesto sa 2025 Global Crypto Adoption Index nito, na naglalagay dito sa mga pinaka-aktibong bansa sa mundo para sa grassroots na paggamit ng digital asset.
Lumawak din ang pagpapatupad ng regulasyon sa rehiyon na lampas sa Vietnam. Sa India, sinabi ng CBI na inaresto nito ang isang suspek na nakabase sa Mumbai na inakusahan ng pagpapadala ng mga tao sa mga scam compound sa Myanmar, kung saan ang mga biktima ng trafficking ay diumano’y pinilit na magsagawa ng online fraud, kabilang ang cryptocurrency investment scams at romance scams.
