Nagbabala ang mga regulator ng securities ng Oklahoma sa mga mamumuhunan tungkol sa isang pinaghihinalaang scheme ng pandaraya sa crypto na konektado sa BG Wealth Sharing Ltd at dalawang platform ng pagpapalitan, ang DSJ Exchange PTY Ltd at HQI Exchange.
Sinabi ng Oklahoma Department of Securities na ang mga platform ay posibleng target ang mga residente sa estado.
Sinabi ng departamento na wala sa tatlong entidad ang rehistrado upang magpatakbo sa Oklahoma. Hinikayat nito ang mga mamumuhunan na itigil kaagad ang pagpapadala ng pondo sa mga platform at panatilihin ang mga rekord, kabilang ang mga screenshot, pahina ng account at kasaysayan ng transaksyon.
Nakasaad sa babala na ipinakita ng BG Wealth ang sarili nito bilang “pinakamalaking hedge fund sa mundo,” ayon sa mga regulator ng estado. Ang operasyon ay diumano'y gumamit ng maraming web domain, na may mga bagong site na nilikha matapos tanggalin ang mga naunang bersyon.
Ang mga mamumuhunan ay hinikayat sa pamamagitan ng social media at mga referral reward. Sinabi ng departamento na ang isang “propesor” na nagpakilalang si Stephen Beard ay nagpadala ng pang-araw-araw na signal ng pag-trade sa pamamagitan ng private apps, kabilang ang Bonchat at Telegram. Ginawa ng mga channel na ito na magmukhang aktibo at organisado ang operasyon habang pinapanatili ang komunikasyon sa labas ng normal na financial platforms.
Bukod pa rito, ipinangako ng diumano'y scheme ang “zero-risk” na kita, ayon sa mga regulator. Sinabihan ang mga mamumuhunan na magbayad ng karagdagang singil bago sila makapag-withdraw ng pondo. Ang mga singil na iyon ay inilarawan bilang mga buwis, komisyon o gastos sa pag-verify.
Sinabi ng mga regulator na ang ilang mamumuhunan ay hindi pa rin makakuha ng kanilang pondo matapos bayaran ang mga karagdagang singil. Ang pattern na iyon ay tumutugma sa isang karaniwang paraan ng pandaraya sa crypto, kung saan ang mga biktima ay nakakakita ng pekeng kita sa isang platform ngunit hindi makapag-withdraw maliban kung magpadala sila ng mas maraming pera.
Ang babala ng Oklahoma ay sumusunod sa naunang aksyon ng ibang mga regulator ng estado. Ang mga awtoridad sa Washington, Hawaii at Utah ay naglabas na ng mga cease-and-desist order laban sa BG Wealth at DSJ. Sinabi din ng mga regulator na ang BG Wealth at DSJ ay maling inaangkin na lisensyado ng U.S. Securities and Exchange Commission.
Isang kaugnay na pattern ng pandaraya sa crypto ang lumabas sa ibang mga kaso na kinasasangkutan ng mga pekeng palitan at private messaging groups. Ikinonekta rin ng mga kamakailang ulat ang BG Wealth sa isang seized web domain matapos ang mga reklamo tungkol sa mga naka-block na withdrawal at diumano'y pagkalugi. Nagbabala rin ang mga opisyal ng Oklahoma na ang mga recovery company na humihingi ng paunang bayad ay maaaring isa pang scam na nagta-target sa mga biktima na nawalan na ng pondo.
Ang mga mamumuhunan na nagpadala ng pera sa BG Wealth, DSJ Exchange o HQI Exchange ay sinabihang huminto kaagad at magsumite ng reklamo sa Oklahoma Department of Securities. Pinayuhan din ng ahensya ang mga apektadong user na panatilihin ang lahat ng rekord na makakatulong sa mga imbestigador na suriin ang kaso.
