Sinampahan ng kaso ng mga pederal na tagausig ang nagtatag ng NFT marketplace na Few and Far ng securities fraud at wire fraud, inakusahan siyang nakalikom ng mahigit $10 milyon mula sa mga investor para makapagtayo ng isang Web3 platform bago ginugol ang malaking bahagi ng pera sa online na pagsusugal, mapanganib na crypto trades, at personal na gastusin—tulad ng pagpopondo sa kanyang libangan bilang DJ.
Noong Miyerkules, sinabi ng U.S. Attorney's Office para sa Southern District of New York na si Taj Tarsha, 34, ay kinasuhan dahil sa diumano'y panloloko sa mga investor ng Few and Far, isang startup na naglalayong bumuo ng isang desentralisadong marketplace para sa mga non-fungible token na mas kilala bilang NFTs.
“Si Taj Tarsha ay diumano'y nagtago ng mapanlinlang na pag-uugali sa likod ng kanyang crypto startup, ginagamit ang pondo ng investor para sa personal na benepisyo,” sabi ni FBI Assistant Director in Charge James C. Barnacle, Jr. sa isang pahayag. “Ang pagprotekta sa integridad ng ating mga pamilihan sa pananalapi ay isang prayoridad, at ang FBI ay nananatiling matatag sa kanilang pangako sa pagsasagawa ng masusing at batay-sa-katotohanang imbestigasyon sa mga posibleng paglabag sa pananalapi.”
Ayon sa mga tagausig, diumano'y nagsimulang mangalap ng pondo si Tarsha noong 2022 sa pamamagitan ng Simple Agreements for Future Tokens, o SAFTs, na nagpapahintulot sa mga investor na magbayad nang maaga para sa mga token na ihahatid sa ibang petsa. Sinasabi ng DOJ na ibinenta niya ang mga karapatan sa 95 milyong FAR token sa hindi bababa sa 67 investor, na nakalikom ng mahigit $10 milyon.
Sa halip na gamitin ang pera para itayo ang marketplace, inakusahan ng mga tagausig si Tarsha na halos agad-agad na inilihis ang pondo ng investor para sa online na pagsusugal, mapanganib na pagbili ng cryptocurrency, halos $1 milyon sa bonus, isang pinataas na suweldo, pautang sa condominium sa Miami, serbisyo sa interior design, at “kanyang libangan bilang DJ.”
Inakusahan din ng mga tagausig si Tarsha na itinago ang mga problema sa pananalapi ng kumpanya matapos matuklasan ng isang 2023 audit ang kanilang inilarawan bilang maling pag-uugali, habang lumikha ng ilusyon ng patuloy na pag-unlad matapos tanggalin sa trabaho ang halos lahat ng empleyado ng proyekto.
“Nang sa wakas ay inilunsad niya ang FAR token noong Mayo 2024, ito ay halos walang halaga at hindi nagtagal ay huminto sa pag-trade,” sabi ng mga tagausig.
Ang mga kaso ay sumusunod sa iba pang pederal na kaso na nagta-target ng NFT fraud. Noong Nobyembre 2023, umamin ang lumikha ng Mutant Ape Planet na si Aurelien Michel sa wire fraud matapos sabihin ng mga tagausig na nagsagawa siya ng NFT "rug pull" na nalinlang ang mga mamimili ng halos $3 milyon. Kasama sa iba pang kaso ang mga lumikha ng Frosties NFT project at ang nagtatag ng Baller Ape Club, na inakusahan ang mga developer ng pag-iwan sa mga proyekto matapos makalikom ng milyun-milyon mula sa mga investor.
“Ang mga investor ay may karapatan sa katotohanan kapag pumipili na mamuhunan, at ang Opisinang ito at ang aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas ay papanagutin ang mga lider ng negosyo kapag sila ay nagsinungaling para sa kanilang sariling kapakinabangan,” sabi ni Deputy U.S. Attorney Sean S. Buckley sa isang pahayag.
Ang mga abogado ni Tarsha ay hindi agad sumagot sa kahilingan para sa komento mula sa Decrypt.
