Isang lalaki mula Texas na napatunayang nagkasala sa pagtulong sa pag-oorganisa ng isang proyekto ng cryptocurrency scam na nagnakaw ng $20 milyon mula sa halos 1,000 mamumuhunan ang sinentensiyahan ng 23 taon sa likod ng rehas ng isang hukom ng US noong Martes.
Sinentensiyahan ni US District Judge LaShonda Hunt si Robert Dunlap, na nagsilbing trustee ng proyekto na nagbenta ng kathang-isip na token na Meta-1 Coin, ng pagkakakulong at inutusan siyang magbayad ng restitution sa mga biktima ng pandaraya, ayon sa tanggapan ng Illinois US Attorney.
Sinabi ng mga Assistant US Attorney na sina Jared Hasten at Paige Nutini sa sentencing memorandum ng gobyerno na si Dunlap ay “walang pagsisisi” at ang kanyang mga kasinungalingan ay lumago “sa paglipas ng mga taon.”
“Ang mga magiging kriminal na nagpaplanong gumawa ng katulad na pag-uugali ay kailangang malaman na ang mga naturang aksyon ay sasalubungin ng seryosong epekto na kinabibilangan ng pagkawala ng kalayaan ng isang tao sa loob ng mahabang panahon,” dagdag nila.
Pinaghihigpitan ng mga regulator at awtoridad ang kanilang pagtugis sa mga crypto scammer. Noong Marso, isang lalaki na inakusahan ng pag-hack sa naluluging DeFi platform na Uranium Finance ang kinasuhan ng isang bilang ng computer fraud at isang bilang ng money laundering.
Isang pederal na hurado sa Northern District ng Illinois ang nagpasiyang nagkasala kay Dunlap noong Nobyembre sa dalawang bilang ng mail fraud, bawat isa ay may posibleng sentensiya na hanggang 20 taon sa pederal na bilangguan.
Siya ay inakusahan ng pakikipagsabwatan sa iba upang i-market at ibenta ang Meta-1 Coin sa pamamagitan ng Meta-1 Coin Trust mula 2018 hanggang 2023, gumagawa ng mga mali at nakapanlilinlang na pahayag sa mga mamumuhunan, kabilang na ang token ay sinusuportahan ng isang $1 bilyong koleksyon ng sining na binubuo ng mga gawa nina Pablo Picasso at Vincent van Gogh at $44 bilyon sa ginto.
Kaugnay: Higit pa sa nakikita ang crypto crime: Ang kailangan mong malaman
Ginamit ni Dunlap at ng kanyang mga kasabwat ang mga automated trading bot upang artipisyal na pataasin ang presyo sa merkado at dami ng kalakalan (trading volume) ng Meta-1 Coin sa Meta Exchange, isang website na nilikha ni Dunlap, ayon sa mga awtoridad.
Noong Marso 2020, iniutos ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang asset freeze at iba pang emergency relief order upang pigilan sina Dunlap, isa pang sinasabing kasabwat na si Nicole Bowdler, at dating Senador ng estado ng Washington na si David Schmidt mula sa pag-market at pagbebenta ng Meta-1 Coin.
Ayon sa SEC, diumano'y sinabi ng mga nasasakdal sa mga mamumuhunan na ang Meta-1 Coin ay walang panganib at maaaring mag-alok ng kita na hanggang 224,923%. Ngunit, hindi kailanman naipamahagi ang mga coin at ang mga pondo ay ginamit upang sakupin ang mga personal na gastos at bumili ng mga mamahaling sasakyan, kabilang ang isang Ferrari.
Magazine: Kalimutan ang stablecoin yield, paano tinatrato ng CLARITY Act ang DeFi?
