Si Malone Lam, ang diumano'y utak ng isang grupo na inakusahan ng pagnanakaw ng mahigit $240 milyon na Bitcoin mula sa isang investor sa Washington, D.C., ay nakatakdang sumailalim sa isang pagdinig para sa plea agreement matapos umamin sa sala ang 10 iba pang akusado sa malawakang kaso ng pagnanakaw ng crypto.
Iniulat ng Associated Press na ang 22-taong-gulang na Singaporean ay nakatakdang humarap sa korte ngayong Martes, halos dalawang taon matapos siyang akusahan ng mga prosecutor at ng kanyang mga kasamahan ng paggamit ng social engineering upang nakawin ang mahigit 4,100 Bitcoin mula sa isang matagal nang crypto investor noong Agosto 2024.
Labing-walong akusado ang kinasuhan sa kaso, at si Lam ang magiging ika-11 na aamin sa sala. Tinatantiya ng isang prosecutor sa kanyang unang pagharap sa korte na ang federal sentencing guidelines ay maaaring magrekomenda ng hindi bababa sa 14 na taon sa bilangguan kung siya ay mahatulan.
Naaresto si Lam noong Setyembre 2024 matapos matukoy ng mga imbestigador ang isang buwan-mahabang matinding paggastos na kinabibilangan ng mga luxury cars, pribadong jet, mamahaling relo, mansyon at milyon-milyong dolyar na ginastos sa mga nightclub.
Ang kaso ay nakasentro sa isang pag-atake noong Agosto 18, 2024, laban sa isang residente ng Washington na kinilala sa mga court filing bilang “Biktima 7.”
Sinabi ng mga prosecutor na tinarget ng grupo ang lalaki dahil isa siyang mayaman, at matagal nang namumuhunan sa cryptocurrency. Isang tumawag ang nagpanggap na kinatawan ng Google at nagtanong tungkol sa diumano'y pagtatangka na makompromiso ang account ng biktima. Ang isa pa ay nagpanggap na nagtatrabaho sa crypto exchange na Gemini at nagbabala na naapektuhan ng malware ang kanyang wallet.
Nahikayat ng mga tumawag ang biktima na bigyan sila ng access sa kanyang Google Drive at ibunyag ang mga security code, na nagpapahintulot sa grupo na kontrolin ang mahigit 4,100 BTC.
Naunang iniulat ng Crypto.news noong Setyembre 2024 na si Lam, Veer Chetal at Jeandiel Serrano ay may kaugnayan sa humigit-kumulang $243 milyong social engineering attack. Tumulong ang blockchain investigator na si ZachXBT sa pagsubaybay sa pagnanakaw at naglathala ng materyal na may kaugnayan sa grupo.
Isang pribadong recording ang nakakuha ng reaksyon ng mga suspek matapos nilang makontrol ang Bitcoin, ayon sa AP. Isang boses ang naririnig na nagsasabing, "Oh, my God! Bro, bro, I'm going to spaz out!"
Ang nakaw na cryptocurrency ay inilipat sa iba't ibang platform ng palitan habang ang mga money launderer ay nagtatrabaho upang i-convert ang bahagi ng mga nakaw na kita sa fiat currency, sinabi ng mga prosecutor.
Inaakusahan ng mga imbestigador na ang pagnanakaw noong Agosto ay hindi ang unang operasyon ng grupo. Si Lam at ang kanyang mga kasamahan, na nagkakilala sa pamamagitan ng mga online gaming community, ay nagtulungan sa iba pang mga pagnanakaw na milyon-milyon ang halaga mula pa noong huling bahagi ng 2023 gamit ang katulad na mga pamamaraan ng social engineering.
Ang ganitong mga pag-atake ay nananatiling pangunahing sanhi ng pagkawala ng cryptocurrency. Noong Enero 2026, isang crypto holder ang nawalan ng mahigit $282 milyon na Bitcoin at Litecoin matapos malinlang sa isa pang social engineering scheme na kinasasangkutan ng isang hardware wallet. Sinabi ni ZachXBT na ang mga nakaw na asset ay inilipat sa pamamagitan ng instant exchanges at na-convert sa Monero.
Isang pagkakamali sa operasyon ang nakatulong sa mga imbestigador na matukoy ang mga tao sa likod ng pagnanakaw noong 2024.
Sinabi ng mga prosecutor na gumawa si Serrano ng account sa isang cryptocurrency exchange upang hawakan ang halos $30 milyon na nakaw na asset ngunit nabigo siyang itago ang kanyang internet protocol address. Tinunton ito ng mga imbestigador sa isang bahay sa Encino, California, na inuupahan niya sa halagang $47,500 bawat buwan.
Noon, sinimulan na ng mga miyembro ng grupo ang paggastos ng kanilang mga nakaw na kita.
Nagbabakasyon si Serrano sa Maldives nang siya ay kinilala ng mga imbestigador bilang isang suspek, habang si Lam at ang kanyang mga kasamahan ay gumastos ng $4 milyon sa mga nightclub sa Los Angeles sa loob ng isang buwan, ayon sa mga awtoridad.
Si Lam lamang ay gumastos ng mahigit $569,000 sa isang gabi sa isang club sa Los Angeles. Sinabi ng FBI na ginamit niya ang nakaw na cryptocurrency upang bumili ng $2 milyong relo at mahigit 30 sasakyan, kabilang ang mga customized na Porsche, Lamborghini at Ferrari.
Binilhan ni Chetal ang kanyang mga magulang ng isang Lamborghini at nagtago ng $500,000 na cash sa loob ng isang duffel bag na nakatago sa kanilang washing machine.
Ang kanilang paggastos ay lumikha agad ng isa pang problema sa seguridad. Halos isang linggo matapos ang pagnanakaw ng Bitcoin, ilang kalalakihang nakamaskara ang sumabat sa mga magulang ni Chetal habang sila ay nagmamaneho sa Danbury, Connecticut.
Binugbog ng mga umaatake ang ama ni Chetal gamit ang isang baseball bat, pinuwersa ang mag-asawa sa isang van at iginapos ang kanilang mga kamay, ayon sa AP. Sinabi ng mga prosecutor na nilayon ng grupo na gamitin ang mga magulang upang pilitin si Chetal na isuko ang kanyang bahagi ng nakaw na cryptocurrency.
Nakipag-ugnayan ang mga saksi sa pulisya, at inaresto ng mga opisyal ang diumano'y mga kidnapper bago pa makumpleto ang plano ng ransom.
Naging mas karaniwan ang mga pisikal na pag-atake na kinasasangkutan ng mga may hawak ng cryptocurrency at kanilang mga kamag-anak. Tinatantiya ng Chainalysis na nagnakaw ang mga kriminal ng mahigit $30 milyon sa pamamagitan ng matagumpay na pisikal na crypto attacks sa buong mundo sa unang kalahati ng 2026.
Ang blockchain analytics firm ay nakadokumento ng 46 na pag-atake hanggang huling bahagi ng Hunyo, kung saan 12 ang nagresulta sa pagbabayad. Ang mga miyembro ng pamilya o mga taong konektado sa mga may hawak ng crypto ay bumubuo ng humigit-kumulang 25% hanggang 30% ng mga nakadokumentong kaso sa unang bahagi ng 2026.
Hinanap ng FBI ang apartment ni Chetal sa Brunswick, New Jersey, noong Setyembre 9, 2024, at nakita ang $37 milyon na nakaw na cryptocurrency sa kanyang pag-aari. Agad namang pumayag si Chetal na makipagtulungan sa mga imbestigador.
Pagkalipas ng siyam na araw, inaresto ng mga ahente si Serrano sa Los Angeles International Airport habang siya ay nakasuot ng relo na nagkakahalaga ng $500,000.
Sa simula, itinanggi ni Serrano ang pagkakadawit ngunit kalaunan ay inamin na mayroon siyang halos $20 milyon na cryptocurrency na ninakaw mula sa biktima sa Washington, sinabi ng mga prosecutor. Nakabinbin pa rin ang kanyang mga kaso.
Naaresto si Lam sa parehong araw sa isa sa mga ari-arian sa Miami na kanyang ginagamit. Kalaunan ay inakusahan ng mga prosecutor na binalaan siya ng isang off-duty na opisyal ng tagapagpatupad ng batas na naghahanda ang mga awtoridad na arestuhin siya.
“We always talked about what it would be like if I were to go down, but never thought it would be this crazy,” sabi ni Lam sa kanyang mga kasamahan sa isang naitalang tawag sa kulungan na binanggit sa kanyang sumbong.
Ang kanyang paggastos ay ikinagulat ni U.S. Magistrate Judge Alicia Valle sa kanyang unang pagharap sa Miami.
“I could only think of Ferris Bueller gone bad,” sabi ni Valle, na tumutukoy sa pangunahing karakter sa pelikulang “Ferris Bueller’s Day Off” noong 1986.
Hindi agad napigilan ng mga pag-aresto ang paggastos ng mga nakaw na pondo. Sinabi ng mga prosecutor na isa pang akusado, si Ferro, ay kalaunan ay gumamit ng mga kinita mula sa scheme upang bayaran ang legal expenses ni Lam. Umamin si Ferro sa sala para sa racketeering conspiracy at tumangging humarap sa korte nang siya ay sentensyahan noong Mayo.
Ang kaso ni Lam ay bahagi ng isang serye ng malalaking pagnanakaw ng cryptocurrency kung saan tinarget ng mga umaatake ang mga tao sa halip na pagsasamantala sa blockchain code.
Isa pang matandang Amerikano ang nawalan ng $330.7 milyon na Bitcoin noong Abril 2025 matapos gamitin ng mga umaatake ang isang social engineering scheme upang makuha ang 3,520 BTC, ayon kay ZachXBT. Ang mga pondo ay kalaunan ay inilipat sa mahigit 300 wallet at hindi bababa sa 20 palitan.
Naitala ng federal data ang malalaking pagkalugi mula sa pandarayang may kaugnayan sa crypto. Nakatanggap ang FBI ng 181,565 na reklamo na may kaugnayan sa cryptocurrency na kinasasangkutan ng $11.37 bilyon sa mga pagkalugi noong 2025, habang ang investment fraud ay bumubuo ng 61,559 na reklamo at $7.23 bilyon sa mga iniulat na pagkalugi.
Sinabi ng Cybersecurity researcher na si Allison Nixon, na sumusubaybay sa isang online hacker subculture na kilala bilang The Com, sa AP na ang malalaking halaga na available sa pamamagitan ng crypto fraud ay nakaakit ng mga batang nagkasala at nanawagan para sa mas maraming resources ng tagapagpatupad ng batas.
“If we don’t seriously ramp up the resources to take these people down and do it faster, then it’s going to spread more and more,” sabi ni Nixon.
Si U.S. District Judge Colleen Kollar-Kotelly, na nangangasiwa sa kaso ni Lam, ay nasentensyahan na ang tatlo sa kanyang diumano'y mga kasabwat. Dalawang akusado na sangkot sa paglilinis ng nakaw na pondo ang nakatanggap ng sentensya sa bilangguan na humigit-kumulang anim na taon.
Umamin si Chetal sa sala sa mga kasong pagsasabwatan noong Nobyembre 2024 at naghihintay ng sentensya, habang si Tucker Desmond ay nakatanggap ng probasyon matapos umamin sa sala sa pagsira ng ebidensya na konektado sa iba pang miyembro ng grupo.
Sinabi ni Desmond sa korte sa kanyang sentensya noong Marso na siya ay naging “obsessed with the image of success rather than actually becoming a hard-working individual myself.”
Sa sentensya ni Ferro noong Mayo, inilarawan ng defense attorney na si Kevin Wilson ang mga akusado bilang pilyong “batang bata,” isang argumento na tinanggihan ni Kollar-Kotelly.
“Ang pagiging bata ay may hangganan lang,” sabi ng hukom.
BTC