Si Malone Lam, ang 22-taong-gulang na Singaporean na kinilala ng mga tagausig bilang organizer ng grupo na kumuha ng $245 milyon sa Bitcoin mula sa isang investor, ay nakatakdang humarap sa pederal na korte sa Washington sa Martes para sa pagdinig ng kasunduan sa plea.
Isang lalaki na tinukoy sa mga dokumento ng korte bilang Victim-7 ay nasa bahay sa Washington nang bigyang babala siya ng mga tumatawag na nagpapanggap na mula sa Google at Gemini na ang kanyang mga account ay inaatake. Kinumbinsi nila itong mag-install ng remote desktop software at ibigay ang kanyang security codes, pagkatapos ay inilipat ang mahigit $245 milyon na Bitcoin mula sa kanyang mga wallet.
Ang kaso ay nagkakaso sa 18 katao bilang isang racketeering group na tinatawag nilang Social Engineering Enterprise, na may mga tungkulin mula sa mga database hacker hanggang sa mga tumatawag hanggang sa mga money launderer. Ito ay nabuo mula sa mga pagkakaibigan na nabuo sa online gaming at nagtrabaho mula sa mga nakaw na crypto database upang pumili ng mga target. Kapag ang isang biktima ay nagtago ng mga barya sa isang hardware wallet, ayon sa mga tagausig, ang mga miyembro ay lumipad sa bahay at pumasok.
Kumalat ang balita ng nakuhang halaga, at ang grupo ay naging target mismo. Isang linggo pagkatapos, ang mga magulang ng kapwa akusado na si Veer Chetal ay nagmamaneho sa Danbury, Connecticut, nang banggain ng isang kotse ang kanilang Lamborghini at dumating ang mga lalaki sa isang van, binugbog ang mag-asawa at tinalian, na ang layunin ay kikilan si Chetal para sa kanyang parte. Tumawag ang mga nakasaksi sa pulisya, at isang off-duty na ahente ng FBI ang nagkataong dumadaan.
Ang pera mismo ay napunta sa Monero sa pamamagitan ng mga exchange na hindi humihingi ng pagkakakilanlan, pagkatapos ay sa pamamagitan ng peel chains, ayon sa mga tagausig. Dumating ang pera nang maramihan, ang ilan ay ipinadala sa buong bansa sa loob ng mga stuffed toy. Gumastos si Lam ng $4 milyon sa mga nightclub sa Los Angeles sa isang buwan at bumili ng mahigit 30 kotse, ipinangalan ang mga ito sa isang shell company na tinatawag na Crypto Administration LLC.
Naghatid ang mga miyembro ng mga mensahe kay Lam at mula kay Lam sa isang kulungan sa Miami, pinondohan ang kanyang depensa gamit ang mga kita mula sa pandaraya, at patuloy pa ring sumusubok ng mga atake ng social engineering mula sa Dubai sa simula ng 2025, pinag-uusapan ang mga ito sa naka-code na wika tungkol sa "paglalaro ng mga paligsahan," ayon sa kaso.
Sampu sa 18 ang nagplead ng guilty sa ngayon. Hinatulan na ni Judge Colleen Kollar-Kotelly ang tatlo, na tinanggihan ang paglalarawan ng isang abogado sa grupo bilang mga mapaglarong bata. "Ang pagiging bata ay may hangganan lamang," aniya.
BTC