Si Malone Lam ay umamin ng pagkakasala noong Setyembre 8 sa pakikilahok sa isang sabwatan sa pangingikil na iniugnay ng mga piskal ng U.S. sa mahigit $245 milyong pagnanakaw ng cryptocurrency.
Ang 22-taong-gulang na mamamayan ng Singapore ay naghain ng kanyang plea sa harap ni U.S. District Judge Colleen Kollar-Kotelly sa Washington, D.C. Inamin niya ang isang bilang ng paglahok sa isang sabwatan ng Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), ayon sa opisyal na pahayag ng Kagawaran ng Hustisya.
Inilarawan ng mga piskal si Lam bilang tagapag-organisa ng isang internasyonal na network na nagta-target ng mga may-ari ng cryptocurrency sa pamamagitan ng pagpapanggap, pagkuha ng kontrol sa account, at paminsan-minsang pagnanakaw sa bahay. Di-umano'y ninakaw ng grupo ang mga pondo na nagkakahalaga ng higit sa $245 milyon.
Ang guilty plea ay nagpapatunay ng kriminal na responsibilidad ni Lam sa sabwatan. Ang mga akusasyon na kinasasangkutan ng mga defendant na hindi pa umaamin ng pagkakasala o hindi pa nahahatulan ay nananatiling hindi napatunayan.
Sinasabi ng mga dokumento ng korte na nagsimula ang operasyon nang hindi bababa sa Oktubre 2023 at nagpatuloy hanggang hindi bababa sa Mayo 2025. Nagkita ang mga kalahok sa pamamagitan ng mga online gaming platform at nagpatakbo sa iba't ibang estado ng U.S. at mga dayuhang hurisdiksyon.
Sinabi ng mga piskal na ginamit ni Lam ang mga online na pangalan na "Anne Hathaway," "$$$" at "King Greavy." Kinilala niya ang mga posibleng biktima, inorganisa ang mga operasyon ng social engineering, at nagtalaga ng mga tungkulin sa ibang mga kalahok.
Ang grupo ay di-umano'y kinabibilangan ng mga database hacker, target researcher, impersonator, money launderer, at residential burglar. Nakakuha ang mga hacker ng impormasyon mula sa mga nakompromisong website, server, at database na binili sa pamamagitan ng dark-web markets.
Pagkatapos ay kinontak ng mga tumatawag ang mga mayayamang may-ari ng cryptocurrency habang nagpapanggap na tumutulong upang malutas ang mga problema sa seguridad. Sinabi ng mga piskal na hinikayat ng mga tumatawag ang mga biktima na ibunyag ang impormasyon na nagbigay-daan sa grupo na ubusin ang laman ng kanilang mga wallet.
Nang mabigo ang mga remote na paraan, di-umano'y tinarget ng ilang conspirator ang mga pisikal na bahay na naglalaman ng mga hardware wallet. Sa kaugnay na ulat, isang miyembro ng parehong grupo ng pagnanakaw ng kripto ang nakatanggap ng 78 buwang pagkakakulong para sa mga gawain na kinabibilangan ng pagnanakaw sa mga tirahan.
Orihinal na nakasentro ang imbestigasyon sa pagnanakaw ng mahigit 4,100 BTC mula sa isang residente ng Washington, D.C., noong Agosto 18, 2024. Ang Bitcoin ay nagkakahalaga ng mahigit $230 milyon noong panahong iyon.
Ang orihinal na pahayag ng Kagawaran ng Hustisya ay inakusahan sina Lam at Jeandiel Serrano ng pagkuha ng access sa mga account ng biktima at paglalaba ng mga nalikom sa pamamagitan ng mga palitan (exchanges), mixer, pass-through wallet, at peel chain.
Nauna nang kinilala ng imbestigador ng blockchain na si ZachXBT ang biktima bilang isang Genesis creditor. Ayon sa kanyang imbestigasyon, nagpanggap ang mga tumatawag bilang Google support bago magpanggap bilang mga kinatawan ng cryptocurrency exchange na Gemini.
Di-umano'y kinumbinsi nila ang biktima na i-reset ang mga proteksyon sa seguridad at gumamit ng software sa pagbabahagi ng screen. Ang prosesong iyon ay naglantad ng impormasyon na kinakailangan upang ilipat ang Bitcoin.
Pinalawak ng Kagawaran ng Hustisya ang paglilitis noong Mayo 2025 sa pamamagitan ng isang susog na sakdal. Nagdagdag ito ng 12 defendant at inilarawan ang mas malawak na operasyon na responsable sa mahigit $263 milyong di-umano'y pagnanakaw.
Ang mas malawak na kabuuan ay kinabibilangan ng isang hiwalay na pagnanakaw ng mahigit $14 milyon noong Hulyo 2024. Ang pinakabagong anunsyo ng guilty plea ay gumagamit ng halagang mahigit $245 milyon para sa inamin na sabwatan ni Lam.
Sinabi ng mga piskal na ginugol ng mga miyembro ang ninakaw na pondo sa mga rental mansion, pribadong jet, security guard, relo, designer na damit, at hindi bababa sa 28 mamahaling sasakyan.
Ang mga sasakyan ay nagkakahalaga sa pagitan ng $100,000 at $3.8 milyon bawat isa. Di-umano'y umabot sa $500,000 bawat gabi ang paggastos sa nightclub, habang ang mamahaling handbag ay ipinamamahagi sa mga party.
Ginamit din ng grupo ang mga serbisyo ng crypto-to-cash at mga shell company upang itago ang pagmamay-ari ng mga ari-arian. Di-umano'y nagpadala ang ilang kalahok ng malaking halaga ng cash sa pamamagitan ng koreo sa loob ng mga stuffed toy.
Sinusuportahan ng money laundering ang operasyon sa pamamagitan ng pag-convert ng ninakaw na cryptocurrency sa cash o mga ari-arian. Di-umano'y ginamit ng mga conspirator ang virtual private network (VPN) at chain ng intermediary wallet upang gawing mas mahirap masubaybayan ang mga transaksyon.
Naaresto si Lam noong Setyembre 18, 2024, ayon sa orihinal na anunsyo ng sakdal. Ang pinakabagong pahayag ng Kagawaran ng Hustisya ay naglilista ng Setyembre 18, 2025, ngunit ito ay salungat sa kasalukuyang tala ng korte at lumilitaw na isang clerical error.
Nauna nang inakusahan ng mga piskal na patuloy na inutusan ni Lam ang mga kasama habang nasa pretrial detention. Kasama sa mga akusasyong iyon ang mga kahilingan sa mga conspirator na bumili ng mga mamahaling handbag at ihatid ang mga ito sa kanyang kasintahan.
Tulad ng naunang naiulat, isa pang kalahok ang nakatanggap ng 70 buwan para sa paglalaba ng ninakaw na cryptocurrency na konektado sa parehong mas malawak na operasyon.
Itinakda ni Judge Kollar-Kotelly ang susunod na status hearing ni Lam sa Disyembre 8, 2026. Hindi inaanunsyo ng Kagawaran ng Hustisya ang petsa ng paghatol o inaasahang termino ng pagkakakulong.
Ang korte ang magtatakda ng sentensya ni Lam gamit ang naaangkop na federal statute, advisory sentencing guidelines, at iba pang salik. Maaari ring talakayin sa kanyang plea agreement ang kooperasyon, restitasyon, at pagsamsam, ngunit hindi inilathala ng Kagawaran ng Hustisya ang mga detalyeng iyon sa anunsyo nito.
Tatlong ahensya ang nanguna sa imbestigasyon: ang U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia, ang Washington Field Office ng FBI, at ang IRS Criminal Investigation.
Nagbigay din ng suporta ang mga federal office sa California, Florida, at New Jersey. Sina Assistant U.S. Attorneys Christopher Howland at David Liss ang naglilitis sa kaso.
Ang plea ni Lam ay hindi nagtatapos sa mas malawak na paglilitis. Ang mga kaso laban sa iba pang defendant ay nakabinbin pa, habang ilang kalahok na ang umamin ng pagkakasala o nakatanggap ng mga sentensya.
Ipinapakita rin ng kaso kung paano pinagsama ng mga umaatake ang digital na panlilinlang sa mga pisikal na banta. Iniulat ng Crypto.news na ang mga home invasion ay bumubuo ng 37% ng mga naidokumentong pisikal na pag-atake sa kripto hanggang kalagitnaan ng 2026.
Ang karagdagang court filing ay dapat magtatag ng iskedyul ng paghatol ni Lam, mga obligasyon sa pagsamsam, at anumang restitasyon na dapat bayaran sa mga biktima. Walang kabuuang nakuhang halaga ang ibinunyag kasama ng guilty plea.
BTC