Haharap ang KuCoin sa bagong pagsusuri matapos sabihin ng imbestigador ng blockchain na si ZachXBT na nagpadala ang exchange ng legal na babala sa isang biktima kung saan ang ninakaw na pondo ay diumano'y dumaan sa mga account na konektado sa KuCoin.
Kinasasangkutan ang kaso ng naiulat na $250,000 Atomic stealer na pagnanakaw mula Agosto 18, 2025, ayon sa Telegram post ni ZachXBT.
Naglista si ZachXBT ng isang address ng pagnanakaw at limang diumano'y address ng deposito ng KuCoin. Sinabi niya na ang mga account na kasangkot ay "binili ang mule KYC," isang termino na ginagamit para sa mga account na beripikado gamit ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Hindi pa nakumpirma ang mga pahayag ng mga paghaharap sa korte o isang opisyal na pahayag ng KuCoin.
Ang screenshot na ibinahagi sa post ay mukhang nagpapakita ng mensahe na nilagdaan ng KuCoin Customer Care and Support Team. Nakasaad doon na iginagalang ng KuCoin ang karapatang magtaas ng alalahanin sa pamamagitan ng legal at regulasyong channel, ngunit nagbabala na ang mga maling o labag sa batas na pahayag ay maaaring humantong sa mga legal na reklamo.
Nakasaad din sa mensahe, “Lahat ng karapatan ay hayagang nakalaan.” Nakakuha ng karagdagang atensyon ang post matapos ibahagi ni DNBWIZARD ang exchange sa X at sabihing, “Nakakatawa ang @kucoincom na nagbabanta na idedemanda ako.”
Nag-ugat ang alitan matapos ang maraming taon ng presyon sa rekord ng pagsunod ng KuCoin. Noong Enero 2025, sinabi ng Kagawaran ng Katarungan ng U.S. na umamin ang KuCoin na nagkasala sa pagpapatakbo ng negosyong naglilipat ng pera nang walang lisensya at sumang-ayon na magbayad ng mahigit $297 milyon sa mga multa. Sinabi ng DOJ na nabigo ang KuCoin na mapanatili ang epektibong programa ng AML at KYC at pinahintulutan ang kahina-hinalang aktibidad sa platform nito.
Kinasuhan ng DOJ ang KuCoin at dalawang founder nito noong Marso 2024, na nagsasabing nabigo ang exchange na mapanatili ang wastong kontrol sa anti-money laundering. Sinabi ng mga tagausig na nakatanggap ang KuCoin ng mahigit $5 bilyon at nagpadala ng mahigit $4 bilyon sa kahina-hinala at kriminal na pondo sa pagitan ng 2017 at 2024.
Ayon sa ulat ng crypto.news, isang pekeng Ledger Live app ang nagnakaw ng hindi bababa sa $9.5 milyon mula sa mahigit 50 biktima mas maaga ngayong taon. Sinabi ng ulat na ang ninakaw na pondo ay dumaan sa mahigit 150 address ng deposito ng KuCoin at sa isang sentralisadong mixing service.
Sinabi ng parehong ulat na sinundan ng imbestigador ng blockchain na si ZachXBT ang ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mga transaksyon sa mga address ng deposito ng KuCoin na konektado sa AudiA6. Binanggit din nito na ang pagbawi ay posibleng mangailangan ng aksyon ng pagpapatupad ng batas at kooperasyon mula sa mga exchange.
Gaya ng naunang naiulat ng crypto.news, nakakuha ang KuCoin ng lisensya ng MiCA sa Austria sa pamamagitan ng European subsidiary nito sa huling bahagi ng 2025. Pinayagan ng pag-apruba ang exchange na mag-alok ng mga regulated na serbisyo sa buong European Economic Area sa ilalim ng mga panuntunan sa passporting ng EU.
Gayunpaman, kalaunan ay pinigilan ng regulator ng Austria ang European arm ng KuCoin mula sa bagong negosyo at pagtanggap ng mga customer, binanggit ang mga isyu sa staffing ng compliance. Sumunod ang restriksyon sa naunang pagtatangka ng KuCoin na ipakita ang sarili bilang isang regulated na European platform.
