Inanunsyo ng Kazakhstan ang mga plano na magtatag ng isang Pambansang Sentro ng Pagsusuri ng Cryptocurrency na magmamatyag sa mga transaksyon ng digital asset sa iba't ibang kabayaran sa fiat, paglilipat ng crypto, mga wallet, at data ng customer.

Iniulat ng Qazinform News Agency noong Setyembre 15 na ibinunyag ni Chairman Timur Suleimenov ng National Bank of Kazakhstan ang plano sa isang pulong ng pamahalaan, na nagsasabing ang sentro ay itatayo sa supervisory platform na SupTech ng sentral na bangko.

Susuriin ng sistema ang parehong fiat at cryptocurrency na bahagi ng mga transaksyon, kasama ang impormasyon sa mga kliyente, wallet, at indibidwal na paglilipat. Magkakaroon ng access ang mga bangko, ahensya ng pagpapatupad ng batas, at lisensyadong tagapagbigay ng digital asset sa mga verification tool na inaalok sa pamamagitan ng sentro, sabi ni Suleimenov.

Isasama ang Pambansang Sentro ng Pagsusuri ng Cryptocurrency sa Anti-Fraud Center ng National Bank, na maglalagay ng pagsubaybay sa digital asset kasama ng isang umiiral nang sistema na ginagamit ng mga institusyong pinansyal at ahensya ng gobyerno upang matukoy ang kahina-hinalang aktibidad sa pananalapi.

Ang Kazakhstan crypto analytics center ay gagamit ng SupTech platform

Ang National Bank ay bumubuo ng SupTech platform nito bilang isang sentralisadong sistema para sa pangangasiwa ng mga merkado ng digital asset at mga organisasyon ng pagbabayad.

Sa isang update noong Agosto tungkol sa digitalization at data management strategy nito para sa 2025–2029, sinabi ng sentral na bangko na sakop ng platform ang proseso ng pangangasiwa mula sa pagpapanatili ng mga rehistro at profile ng mga reguladong entidad hanggang sa pagsusuri ng mga ulat, pagsasagawa ng pagsusuri ng blockchain, at pag-aautomat ng mga aksyon sa pangangasiwa. Binalak ng National Bank na ilipat ang buong supervisory cycle sa sistema sa ikalawang kalahati ng 2026.

Ang parehong platform ang gagamitin ngayon bilang teknikal na batayan para sa sentro ng pagsusuri ng cryptocurrency, na nagpapahintulot sa impormasyon ng transaksyon na masuri kasama ang data ng customer at wallet.

Pinalawak ng Kazakhstan ang pangangasiwa ng estado sa aktibidad ng cryptocurrency habang pinapayagan ang mga serbisyo ng digital asset na gumana sa pamamagitan ng mga reguladong channel. Nauna nang iniulat ng crypto.news noong Enero na hinarangan ng mga awtoridad ang higit sa 1,100 online na platform na nag-aalok ng mga serbisyo ng palitan ng cryptocurrency nang walang pahintulot noong 2025.

Kasama sa kampanya ng pagpapatupad ang mga hakbang laban sa mga ilegal na exchange point at hindi lisensyadong serbisyo ng crypto habang sinisikap ng mga awtoridad na idirekta ang kalakalan patungo sa mga reguladong operator.

Nagsagawa ng katulad na aksyon ang Kazakhstan isang taon bago nito. Niliquidate ng mga awtoridad sa pananalapi ang 36 ilegal na platform ng crypto na may pinagsamang turnover na 60 bilyong tenge noong 2024 at kinuha ang 4.8 milyong USDT mula sa mga hindi awtorisadong operator. Sinabi ng mga opisyal noon na ang mga platform na walang wastong kontrol sa anti-money laundering at Kilalanin ang Iyong Customer ay ginagamit para sa mga aktibidad kabilang ang pandaraya at pagtutulak ng droga.

Ang Anti-Fraud Center ay kokonekta sa pagsubaybay sa crypto

Ang Pambansang Sentro ng Pagsusuri ng Cryptocurrency ay gagana kasama ang imprastraktura na pinamamahalaan ng National Bank mula noong Agosto 2024.

Ang Anti-Fraud Center ay inilunsad kasama ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at mga kalahok sa merkado ng pananalapi upang tulungan ang mga organisasyon na tuklasin at harangan ang mga mapanlinlang na transaksyon. Pinahihintulutan ng sistema nito ang mga kalahok na institusyon na magpalitan ng impormasyon sa real time at nagpapanatili ng isang sentralisadong database ng aktibidad na nauugnay sa pinaghihinalaang pandaraya.

Lumawak ang partisipasyon mula nang ilunsad ito. Higit sa 200 organisasyon, kabilang ang mga bangko, microfinance company, telecom operator, at ahensya ng gobyerno, ang nakakonekta sa platform pagsapit ng Hulyo 2025.

Pinalakas ng National Bank ang mga kakayahan sa pagsusuri ng sentro mula noon. Noong Enero 1, 2026, nakarehistro ang sistema ng 80,871 insidente na kinasasangkutan ng mga transaksyon na may mga senyales ng pandaraya at humigit-kumulang 19,810 insidente na konektado sa pagtutulak ng droga, ilegal na pagsusugal, at financial pyramid scheme.

Nahadlangan ng mga awtoridad ang 2.8 bilyong tenge sa pamamagitan ng sistema sa puntong iyon, habang higit sa 500 milyong tenge ang naibalik sa mga taong naapektuhan ng pandaraya.

Pinalawak ng trabaho noong 2025 ang mga koneksyon sa pagitan ng Anti-Fraud Center, ng Opisina ng Pangkalahatang Tagausig, ng Interior Ministry, at ng mga telecom operator. Bumabuo ang sentral na bangko ng mga artificial intelligence tool para sa behavioral analysis at maagang pagtukoy ng kahina-hinalang aktibidad ng customer.

Isang pilot project sa session-based analysis ang binalak upang suriin ang pag-uugali ng user sa loob ng mga financial application, tukuyin ang mga anomalya, at subukan ang predictive fraud detection. Sinabi ng National Bank na kasama sa trabaho ang mga pananggalang na sumasaklaw sa personal na data at ang teknikal na paghawak ng impormasyon sa pag-uugali.

Ang pagkonekta ng cryptocurrency analytics center sa imprastraktura na ito ay magbibigay sa mga kalahok na bangko, lisensyadong digital asset provider, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng access sa mga verification tool na sumasaklaw sa parehong conventional at crypto transactions.

Pinalawak ng Kazakhstan ang mga reguladong serbisyo ng crypto

Ang proyekto sa pagsubaybay ay sumusunod sa isang serye ng mga hakbang na nagdala ng mas maraming aktibidad ng cryptocurrency sa ilalim ng reguladong imprastraktura ng pananalapi.

Inilunsad ng Bybit Kazakhstan ang kauna-unahang reguladong P2P platform ng bansa noong Nobyembre 2025 sa ilalim ng lisensya ng Astana Financial Services Authority. Kailangan ng sistema na kumpletuhin ng mga user ang mga pagsusuri sa pagkakakilanlan, habang ang mga kabayaran sa fiat ay iniruruta sa pamamagitan ng mga corporate bank account na pag-aari ng mga lisensyadong institusyong pinansyal sa halip na personal na account.

Ang mga transaksyon sa platform ay pinangangasiwaan ng Bybit Kazakhstan at mga kalahok na institusyong pinansyal. Sa paunang paglulunsad nito, ginawa ng mga user ang mga paglilipat ng fiat sa pamamagitan ng mga verified na Halyk Bank card, na may mga pagsusuri na sumasaklaw sa mga pangalan, indibidwal na identification number, at impormasyon sa pagbabangko.

Hiwalay na nag-eksperimento ang Kazakhstan sa paggamit ng mga stablecoin sa loob ng mga reguladong serbisyo sa pananalapi. Sinimulan ng Astana Financial Services Authority ang isang pilot noong Setyembre 2025 na nagpapahintulot sa mga karapat-dapat na kumpanya na magbayad ng mga regulatory fee gamit ang mga U.S. dollar-pegged stablecoin sa pamamagitan ng mga aprubadong ahente.

Pinursige ng National Bank ang pamumuhunan ng estado sa mga digital asset sa parehong panahon. Plano ng Kazakhstan na gamitin ang mga cryptocurrency na nakumpiska sa mga kasong kriminal bilang isang pinagmulan ng mga asset para sa isang pambansang crypto reserve.

Sinabi ng National Investment Corporation, ang investment arm ng sentral na bangko, sa simula ng taong ito na naglaan ito ng $350 milyon mula sa foreign currency at gold reserve para sa mga investment na nauugnay sa crypto. Binalak ng korporasyon na makakuha ng exposure sa pamamagitan ng mga hedge fund sa halip na direktang bumili ng mga cryptocurrency at naglista ng limang pondo para sa programa, ayon sa mga plano ng reserve na inilabas noong Enero.

Ang mga plano ng estado sa crypto ay umaabot sa pagmimina at pagbabayad

Nagpatuloy ang Kazakhstan sa pagbuo ng reserve sa pamamagitan ng domestic mining industry nito.

Sa ilalim ng mga patakaran na inaprubahan ngayong taon, ang mga lisensyadong miner ng Bitcoin ay maaaring makatanggap ng karagdagang kapasidad ng kuryente kapag nag-ambag sila ng bahagi ng kanilang minimina na cryptocurrency sa reserba ng estado. Ang balangkas ay nag-uugnay sa access sa kuryente sa partisipasyon sa programang reserve na suportado ng gobyerno.

Nanatiling isa ang Kazakhstan sa pinakamalaking hurisdiksyon sa pagmimina ng Bitcoin sa mundo kasunod ng paglipat ng mga miner mula sa China matapos ang crackdown nito noong 2021. Niranggo ng Cambridge Digital Mining Industry Report ang bansa sa ikalimang puwesto sa buong mundo sa aktibidad ng pagmimina ng Bitcoin noong Abril 2025.

Nasubok ang mga reguladong kabayaran sa cryptocurrency kasama ng programa ng reserve. Nakipagtulungan ang Alatau City Bank sa Binance Kazakhstan noong Hulyo upang ipakilala ang Crypto Pay, na nagpapahintulot sa mga customer na bumili gamit ang cryptocurrency sa pamamagitan ng mga QR code at point-of-sale terminal na konektado sa acquiring network ng bangko.

Nagpatuloy ang patakaran sa pagpapatupad ng bansa kasama ang mga programang iyon. Target ng naunang crackdown sa crypto exchange ng Kazakhstan ang mga platform na gumagana sa labas ng licensing framework nito, habang kinumpiska ng mga awtoridad ang cryptocurrency at isinara ang mga ilegal na over-the-counter na serbisyo na nauugnay sa hindi awtorisadong kalakalan.

Patuloy na lumalawak ang umiiral na Anti-Fraud Center ng National Bank sa panahong iyon. Kasama sa programa ng pagpapaunlad nito ang predictive analytics, session-based monitoring, at integrasyon sa mga database ng gobyerno at telecom, habang ang bagong Pambansang Sentro ng Pagsusuri ng Cryptocurrency ay magpapalawak ng pagsusuri ng transaksyon partikular sa mga daloy ng fiat at cryptocurrency, impormasyon ng kliyente, at mga digital asset wallet.