Ang crypto exchange na HTX ay muling itinayo ang pinagbabatayan nitong imprastraktura ng wallet sa loob ng mga linggo matapos itong parusahan ng UK, pinaikot ang mga deposit at hot wallet sa mabilis na siklo, ayon sa ulat ng blockchain intelligence firm na TRM Labs noong Martes.
Muling itinayo ng exchange ang "on-chain plumbing" nito, sabi ng TRM Labs, na ang resulta ay ang address-list screening "hindi makahabol"
Itinalaga ng Office of Financial Sanctions Implementation ang Huobi Global S.A., ang entidad sa likod ng HTX, noong Mayo 26, sa unang pagkakataon na inilapat ng UK ang hakbang sa isang crypto exchange na ganoon ang laki. Ang pakete ng mga parusa ay nagtarget sa mga crypto exchange at sa "A7 network," na sinabi ng mga awtoridad ng Britain na "ginamit ng Russia upang iwasan ang umiiral na mga paghihigpit" at magpadala ng pondo upang pondohan ang paglusob nito sa Ukraine. Sa anunsyo, itinuro ng gobyerno ng UK ang HTX bilang isang "malaking pandaigdigang cryptocurrency exchange" na pinaghihinalaang nagpadala ng higit sa $1.5 bilyon sa Kremlin.
Sa mga linggo matapos ang mga parusa, sabi ng TRM Labs, nanatiling aktibo ang HTX sa ilalim ng parehong brand ngunit nagsimulang paikutin ang mga wallet nito sa TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, at Solana, na inireretiro ang bawat hot wallet at funding address sa loob ng ilang oras at inililipat ang aktibidad sa mga bagong account.
Ang epekto, ayon sa firm, ay isang “patuloy na gumagalaw na target.” Ang isang block list na binuo sa mga partikular na address ng HTX ay "nagiging lipas sa loob ng ilang oras," sabi ng TRM, at lilinisin ang karamihan ng aktibidad na isinagawa ng exchange mula nang itinalaga ito, dahil ang daloy na iyon ay dumadaan sa mga address na hindi pa nakikita ng anumang listahan. Ikinatuwiran ng firm na ang screening ay nakakasabay lamang kapag sinusubaybayan nito ang pag-uugali sa likod ng mga umiikot na wallet, kinikilala ang bawat bagong address kapag ito ay nagiging online.
Tiningnan ng TRM ang tugon bilang isang pattern na sinusubaybayan nito sa mga may sapat na mapagkukunan na mga entidad na pinatawan ng parusa, na bihirang mawala at may tendensiyang umangkop. Inihalintulad nito ang pag-ikot ng wallet ng HTX sa playbook na isinagawa ng Russian exchange na Garantex matapos ang sarili nitong pagtatalaga. Matapos ang isang pag-alis noong Marso 2025, ang mga operator ng Garantex ay nagtatag ng isang kahalili, ang Grinex, at inilipat ang liquidity sa pamamagitan ng ruble-pegged stablecoin na A7A5. Ang HTX, sa kabilang banda, ay pinanatili ang parehong brand at muling itinayo sa antas ng wallet, sabi ng TRM.
Binanggit din ng ulat na ang OFAC ng U.S. Treasury at ang EU ay hindi itinalaga ang HTX, kaya ang mga obligasyong mag-freeze ay napupunta lamang sa mga firm na kinokontrol ng UK, kahit na hinimok ng TRM ang iba na ituring ang exchange bilang isang "mataas na panganib sa pag-iwas sa parusa."
Isang tagapagsalita ng HTX ang nagsabi sa Decrypt na ang pag-uugali na itinuro sa ulat ay benign. "Ang mga teknikal na aktibidad na tinukoy sa ulat ng TRM ay sumasalamin sa rutin, operasyon ng platform na nakatuon sa seguridad na karaniwan sa industriya," sabi ng tagapagsalita. "Mariin naming tinatanggihan ang anumang paglalarawan na nagpapahiwatig ng iba at wala kaming karagdagang komento."
Kinontra na ng exchange ang aksyon ng UK dati. Matapos ang pagtatalaga noong Mayo, sinabi ng HTX sa Decrypt na ang nakalistang entidad, ang Huobi Global S.A., ay "naiiba mula sa online na HTX exchange," at sinabing ligtas ang mga pondo ng user at hindi naapektuhan ang pandaigdigang operasyon—bagamat idiniin ng OFSI na itinuturing nito ang HTX na saklaw ng mga pinansyal na parusa ng UK dahil sa pagmamay-ari nito ng Huobi.
Ang financial regulator ng UK, ang FCA, ay hiwalay na nagsagawa ng aksyong pagpapatupad laban sa HTX mas maaga sa taong ito dahil sa ilegal na promosyon sa mga kustomer ng Britanya, na nagtulak sa exchange na higpitan ang mga bagong UK sign-up.
Ang HTX ay pag-aari at pinapayuhan ni Justin Sun, ang bilyonaryong crypto entrepreneur na ang kaso ng pandaraya sa U.S. ay naayos ng SEC mas maaga sa taong ito. Iniulat ng exchange ang higit sa $3 trilyon sa trading volume noong 2025.
