Ang isang lalaking Bulgarian na nagsisilbi na ng sentensiya para sa isa sa mas malalaking kaso ng paglalaba ng crypto na inuusig sa U.S. ay kinasuhan ng paggawa ng isa pang scheme mula sa loob ng pederal na bilangguan, di-umano'y naglipat ng $290,000 halaga ng cryptocurrency na ipinag-utos ng korte na kumpiskahin niya.
Si Rossen Iossifov, 53, ay unang humarap sa korte sa Eastern District ng Kentucky ngayong linggo sa mga kasong pagtatanggal ng ari-arian upang maiwasan ang pagkumpiska, pagtulong at pag-udyok, at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, ayon sa pahayag ng Department of Justice. Inaakusahan ng mga tagausig na noong Enero 2024, nagsabwatan siya upang mag-withdraw at maglipat ng kinumpiskang crypto sa pamamagitan ng ilang palitan at serbisyo ng paghahalo, na nagsasama-sama ng mga pondo upang itago ang kanilang bakas, upang ilayo ang pera sa kamay ng gobyerno.
Ang mga akusado na "balewalain ang mga legal na utos" mula sa mga naunang kaso ay kakasuhan para sa pagharang na iyon, sabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Criminal Division ng Justice Department. Ang U.S. Secret Service, na nag-imbestiga sa parehong kaso, ay tinawag ang di-umano'y mga transaksyon na isang "direktang hamon" sa mga korte at sa kanyang mga biktima.
Si Iossifov ang nagmamay-ari at nagpatakbo ng RG Coins, isang palitan ng cryptocurrency na nakabase sa Sofia, Bulgaria, at nahatulan noong 2021 ng mga pagsasabwatan sa racketeering at money-laundering para sa kanyang papel sa Alexandria Online Auction Fraud network. Ang Romanian ring ay nag-post ng mga pekeng listahan para sa mga kotse at iba pang mahahalagang kalakal sa mga site tulad ng eBay at Craigslist, nangolekta ng mga bayad mula sa hindi bababa sa 900 na Amerikanong biktima, at ipinaanod ang mga kinita sa mga overseas na money launderer, kung saan kinonvert ni Iossifov ang crypto sa cash sa dulo ng chain.
Ipinakita ng ebidensya sa paglilitis na nilabahan niya ang halos $5 milyon na cryptocurrency sa loob ng wala pang tatlong taon. Inutusan siyang magbayad ng mahigit $2.6 milyon bilang restitution at kumpiskahin ang crypto na sentro ngayon ng bagong kaso, at nagsisilbi ng 111-buwan na termino nang maganap ang di-umano'y mga transaksyon.
Kung mahatulan sa mga bagong kaso, nahaharap si Iossifov sa hanggang 25 taong pagkakakulong bukod pa sa kanyang kasalukuyang sentensiya. Sinasabi ng computer crime section ng Justice Department, na humawak sa prosekusyon, na nakakuha ito ng mga hatol sa mahigit 180 cyber at intellectual-property na kriminal mula pa noong 2020 at mga utos ng korte na nagbabalik ng mahigit $350 milyon sa mga biktima.
