Isang hindi lisensyadong crypto exchange na nakabase sa Dubai ang nagproseso ng hindi bababa sa $4 bilyon habang nagsisilbing sentro na nag-uugnay sa isang network ng sugal sa Iran, ang sentral na bangko ng bansa at mga entity na may kaugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), iniulat ng Reuters noong Biyernes.

Ang Shelbit, pinamamahalaan ng Iranian expatriate na si Siavash Kayvanpour, ay humawak sa mga pondo matapos umanong simulan ang operasyon noong Mayo 2024, ayon sa datos ng blockchain na sinuri ng dalawang hindi pinangalanang investigative firm at researcher na si Rich Sanders at ibinahagi sa Reuters.

Kasama sa mga customer nito ang isang network ng mahigit 2,000 website ng sugal na nasa wikang Farsi na ipinopromote ng mga Iranian influencer na sina Sasha Sobhani at Pooyan Mokhtari, iniulat ng Reuters. Dose-dosenang milyong dolyar na nauugnay sa mga site ay masusubaybayan sa Shelbit.

Direktang nakipag-ugnayan din ang exchange sa sentral na bangko ng Iran, mga wallet na iniuugnay ng Israel sa IRGC, at Nobitex, ang pinakamalaking crypto exchange ng Iran. Sinabi ng mga researcher na nagproseso ang Shelbit ng hindi bababa sa $125 milyon mula sa sentral na bangko at isa pang $20 milyon na nagmula sa pinaghihinalaang operasyon ng bitcoin mining sa Iran.

Sinabi ng Reuters na hindi nito matukoy nang independyente kung direktang kinontrol ng IRGC ang Shelbit o ang network ng sugal. Hindi rin tinukoy ng ulat kung sino sa loob ng gobyerno ng Iran ang nangasiwa sa operasyon o natukoy kung saan napunta ang malaking bahagi ng crypto.

Nauna nang iniulat ng The Block na nagproseso ang Nobitex ng daan-daang milyong dolyar na nauugnay sa sentral na bangko ng Iran at sa IRGC bago i-sanction ng U.S. ang exchange noong Hunyo. Ikinonekta ng ibang imbestigasyon ang bilyun-bilyong dolyar sa aktibidad ng crypto sa mga sanctioned na Iranian entity at exchange na nagpapatakbo sa labas ng bansa.

Nag-agos ang $676 milyon sa Binance

Ayon sa ulat, hindi bababa sa $676 milyon ang lumipat mula sa mga address na nauugnay sa Shelbit patungong Binance matapos ang Mayo 2024. Kasama sa halagang ito ang humigit-kumulang $540 milyon na lumipat matapos parusahan ng Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ng Dubai ang Shelbit noong Enero 2025 dahil sa pagpapatakbo nang walang lisensya.

Sinabi ni Sanders na inabisuhan niya ang Binance tungkol sa mga koneksyon ng Shelbit sa Iran noong Oktubre 2025. Sinabi ng Binance na ang Shelbit mismo ay hindi kailanman nagkaroon ng account sa platform, habang ang mga account na nauugnay sa mga user nito ay inimbestigahan, ni-freeze, at iniulat sa mga awtoridad.

"Kapag nakipag-ugnayan ang mga user na nauugnay sa Shelbit sa aming platform, nagpatakbo ang aming programa sa pagsunod tulad ng nararapat," sabi ng Binance sa Reuters.

Umamin ang Binance na nagkasala noong 2023 sa mga paglabag sa anti-money-laundering at sanctions at sumang-ayon na magbayad ng multa na $4.3 bilyon. Sinabi ng mga opisyal ng U.S. na pinadali ng exchange ang humigit-kumulang $900 milyon sa mga transaksyon sa pagitan ng mga user na Amerikano at Iranian.

Nag-iimbestiga ang mga regulator

Iniimbestigahan ng VARA ng Dubai ang di-umano'y paglahok ng Shelbit sa money laundering at pag-iwas sa sanctions ng Iran, iniulat ng Reuters, na sinipi ang isang taong pamilyar sa usapin.

Naglabas ng abiso ang regulator noong Hulyo 24 na nag-uutos sa Shelbit na ihinto ang hindi nito lisensyadong aktibidad. "Ang eksposure na natukoy ng VARA ay lumalampas sa proteksyon ng consumer patungo sa mas matinding transaksyon sa cross-border na may tendensyang makaapekto sa integridad ng sistema ng pananalapi ng UAE," sabi ng abiso. 

Alam din ng Office of Foreign Assets Control ng U.S. Treasury Department ang mga alegasyon at sineseryoso ang mga ito, sabi ng isang tagapagsalita sa Reuters.

Itinanggi nina Sobhani at Mokhtari na kilala nila si Kayvanpour o Shelbit at sinabing hindi nila alam ang paglahok ng estado ng Iran sa mga site ng sugal na kanilang ipinopromote. Hindi tumugon sina Kayvanpour at ang gobyerno ng Iran sa mga kahilingan ng Reuters para sa komento.