Ang pinakamalaking crypto exchange ng Iran, ang Nobitex, ay nahaharap sa bagong pagsisiyasat matapos iulat ng Reuters na dalawang magkapatid mula sa maimpluwensiyang pamilya Kharrazi ng Iran ang nagtatag ng platform sa ilalim ng alternatibong apelyido.
Ang ulat ay lumabas habang ang datos ng blockchain ay nagpapakita ng pagtaas ng mga paggalaw ng crypto mula sa Iran sa panahon ng stress na may kaugnayan sa labanan. Itinanggi ng Nobitex ang mga koneksyon sa gobyerno at sinabing hindi ito tumutulong sa mga ahensya ng estado.
Itinatag nina Ali at Mohammad Kharrazi ang Nobitex noong 2018 gamit ang apelyidong Aghamir. Sinabi ng ulat na ang magkapatid ay bahagi ng isang makapangyarihang pamilya ng Iran na may malalim na ugnayan sa pulitika at klerigo.
Ang Nobitex ay lumago upang maging pinakamalaking crypto exchange ng Iran. Iniulat ng Reuters na ang platform ay nag-aangkin ng 11 milyong user at humahawak ng tinatayang 70% ng mga transaksyon ng crypto ng Iran.
Sinabi ng Reuters na ang mga talaan ng blockchain at mga panayam ay tumuturo sa mga transaksyon na nauugnay sa mga pinahintulutang entidad ng Iran, kabilang ang sentral na bangko at ang Islamic Revolutionary Guard Corps. Sinabi ng ulat na ang Nobitex ay naging bahagi ng isang parallel na sistema ng pananalapi na ginagamit sa labas ng normal na mga channel ng pagbabangko.
Tinanggihan ng Nobitex ang mga pahayag ng direktang koneksyon sa estado. Sinabi ng kumpanya sa Reuters na ito ay isang "pribado at independiyenteng negosyo" at sinabing wala itong relasyon o kontrata sa IRGC, sentral na bangko ng Iran, o iba pang ahensya ng gobyerno.
Bukod pa rito, idinagdag ng ulat sa matagal nang pagkabahala tungkol sa paggamit ng crypto sa mga ekonomiyang pinahintulutan. Binanggit ng Reuters ang pagsusuri ng blockchain at mga imbestigador na nagsabing nakatulong ang Nobitex sa paglilipat ng pondo lampas sa kontrol ng pananalapi ng Kanluran.
Sinabi ni Nick Smart, executive ng Crystal Intelligence, sa Reuters na ang Nobitex ay lumilikha ng isang mahirap na isyu sa pagsunod dahil ang normal na mga user ng Iran at ang aktibidad na konektado sa estado ay maaaring magbahagi ng parehong platform. Sinabi niya na "mahirap paghiwalayin ang rehimen mula sa mga tao."
Ang pagsisiyasat ay kasunod din ng matalim na pagtaas sa mga withdrawal ng crypto ng Iran matapos ang mga airstrike ng U.S. at Israel sa Tehran. Iniulat ng Crypto.news na ang mga withdrawal ng Nobitex ay tumalon ng higit sa 700% sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng mga strike.
Ipinakita ng datos ng Elliptic na nag-withdraw ang mga user ng higit sa $500,000 kaagad pagkatapos ng unang mga strike. Umabot sa halos $3 milyon ang figure sa pagitan ng Pebrero 28 at Marso 1.
Binanggit din ng Crypto.news ang Elliptic na nagsasabing pinapayagan ng Nobitex ang mga user na i-convert ang rial sa crypto at mag-withdraw ng pondo sa mga panlabas na wallet. Ang prosesong iyon ay makakatulong sa mga user na maglipat ng pera sa ibang bansa kapag limitado ang mga ruta ng pagbabangko.
Nagbigay ang TRM Labs ng mas maingat na pananaw. Sinabi nito na ang aktibidad ay maaaring nagpakita ng mas mababang volume ng transaksyon na sanhi ng pagkawala ng internet, hindi lamang paglipat ng kapital. Ang koneksyon sa internet ng Iran ay bumagsak ng humigit-kumulang 99% matapos magsimula ang mga strike.
