Ang crypto exchange na HTX ay paulit-ulit na nagbago ng imprastraktura ng wallet nito mula nang magpataw ang UK ng mga sanction na nauugnay sa platform noong Mayo, ayon sa blockchain intelligence firm na TRM Labs.
Sa isang ulat noong Hulyo 21, sinabi ng TRM na regular na nagreretiro ang HTX ng mga hot wallet at funding address sa TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, at Solana. Inaangkin ng firm na ang mga pagbabagong ito ay nagpapahintulot sa karamihan ng aktibong imprastraktura ng exchange na manatili sa labas ng mga static na listahan ng pag-screen ng sanction sa anumang oras.
Pinagtatalunan ng HTX ang pahayag na iyon. Sinabi ng isang tagapagsalita na ang aktibidad ng wallet na tinukoy ng TRM ay “sumasalamin sa rutinang, seguridad-driven na operasyon ng platform na karaniwan sa buong industriya.” Tinanggihan ng exchange ang anumang suhestiyon na ang mga pagbabago ay may ibang layunin.
Sinabi ng TRM na sinimulan ng HTX ang pag-restructure ng onchain na imprastraktura nito matapos ang mga awtoridad ng UK ay nagpataw ng sanction sa Huobi Global S.A. noong Mayo 26. Ayon sa intelligence firm, ang mga indibidwal na address ay maaaring manatiling aktibo sa loob lamang ng ilang oras bago ilipat ng HTX ang aktibidad sa mga bagong wallet.
Inilarawan ni Ari Redbord, global head of policy ng TRM Labs, ang proseso sa pamamagitan ng pagsasabing, “Binabago ng HTX ang mga wallet nito kada ilang oras upang manatiling isang hakbang na nangunguna sa pag-screen na binuo sa mga static na listahan.” Sinabi ng TRM na ang pattern na ito ay maaaring maging sanhi ng pagiging hindi gaanong epektibo ng mga tradisyonal na pamamaraan ng pag-screen dahil ang mga kumpanya na umaasa lamang sa mga nakapirming listahan ay maaaring hindi matukoy ang mga bagong likhang address nang mabilis.
Inirerekomenda ng firm ang pagsubaybay batay sa pag-uugali (behavior-based monitoring). Sinusuri ng pamamaraang ito kung paano nakikipag-ugnayan ang mga wallet onchain at iniuugnay ang mga bagong address sa mga kilalang entidad batay sa mga pattern ng transaksyon. Ayon sa TRM, ang mga sistemang ito ay maaaring matukoy ang mga bagong likhang HTX wallet sa sandaling maging aktibo ang mga ito sa halip na maghintay para sa mga pangkat ng pagsunod upang manu-manong idagdag ang bawat address.
Gayunpaman, tinanggihan ng HTX ang suhestiyon na ang mga gawi sa pamamahala ng wallet nito ay nagpapakita ng pagtatangka na lampasan ang mga kontrol sa sanction. Naunang sinabi ng exchange na ang regulatory compliance ay nananatiling isang priyoridad at sinusunod nito ang mga patakaran sa mga hurisdiksyon kung saan ito nagpapatakbo.
Itinalaga ng UK ang Huobi Global S.A. noong Mayo 26 sa ilalim ng Russia sanctions regime nito. Kasama sa opisyal na listahan ng sanction ang pagyeyelo ng asset at mga restriksyon na kinasasangkutan ng pagpoproseso ng pagbabayad, correspondent banking, mga serbisyo ng tiwala at mga serbisyo sa internet.
Sinabi ng mga awtoridad ng UK na mayroon silang makatuwirang batayan upang maghinala na ang Huobi Global ay nagbigay ng mga serbisyo pinansyal na konektado sa mga entidad na nauugnay sa Russia, kabilang ang A7 network. Gaya ng naunang naiulat ng crypto.news, ang mga hakbang na ito ay bumuo ng bahagi ng mas malawak na aksyon ng UK na tinatarget ang mga financial at crypto network na inakusahan ng pagtulong sa Russia na lampasan ang mga restriksyon.
Sa simula ay pinagtatalunan ng HTX ang saklaw ng mga sanction. Gaya ng naiulat ng crypto.news, pinangatwiranan ng exchange na ang Huobi Global S.A. ay legal na hiwalay mula sa operating platform nito. Kalaunan ay nilinaw ng UK Office of Financial Sanctions Implementation na itinuturing nito ang HTX exchange na sakop ng mga financial sanction ng UK dahil sa pagmamay-ari nito ng Huobi Global S.A.
Kasunod din ng mga sanction ang naunang aksyon ng Financial Conduct Authority. Noong Pebrero, inihayag ng FCA ang mga legal na paglilitis laban sa HTX dahil sa diumano'y iligal na promosyon ng crypto sa mga consumer ng UK. Sinabi ng regulator na patuloy na naglathala ang HTX ng mga promosyon sa pamamagitan ng website at social media nito matapos ang naunang mga babala.
Ang kaso ng FCA ay nananatiling aktibo. Ipinapakita ng pampublikong pahina ng kaso nito na nagpatuloy ang mga paglilitis hanggang Hunyo, nang maglabas ang Mataas na Hukuman ng isa pang utos na konektado sa kaso.
Ang pinakabagong natuklasan ng TRM ay nagdaragdag ng isa pang layer sa hindi pagkakasundo kung paano dapat matukoy ng mga kumpanya ang aktibidad na nauugnay sa mga platform ng crypto na may sanction. Ang mga static na sistema ng pag-screen ay umaasa sa mga kilalang address ng wallet. Ang mabilis na pagbabago ng wallet ay maaaring maging sanhi ng pagiging luma ng mga listahang iyon bago ipamahagi ng mga provider ng compliance ang bagong impormasyon, ayon sa TRM.
Naapektuhan na ng isyu ang mga gumagamit ng crypto sa labas ng HTX. Sinimulan ng FixedFloat na suriin o paghigpitan ang ilang transaksyon na may makasaysayang koneksyon sa Huobi matapos ang aksyon ng UK. Nagtaas ng mga katanungan ang kaso kung paano dapat hawakan ng mga provider ng screening ang mga pondo na dumaan sa isang exchange matagal na bago magkabisa ang mga sanction.
Ang hiwalay na pananaliksik sa blockchain ay nagsuri din sa kasaysayan ng transaksyon ng HTX. Gaya ng naunang naiulat, tinukoy ng Global Ledger ang bilyun-bilyong dolyar sa mga daloy na inuri nito bilang mataas na panganib, kabilang ang mga transaksyon na konektado sa mga entidad na nauugnay sa Russia at mga darknet market. Hinamon ng HTX ang mga pahayag tungkol sa koneksyon nito sa Huobi entity na may sanction ng UK.
Sa ngayon, sinasabi ng TRM na patuloy nitong sinusubaybayan ang pagbabago ng imprastraktura ng wallet ng HTX. Nananatiling epektibo ang mga sanction ng UK, habang iginigiit ng HTX na ang mga pagpapalit ng wallet na binanggit sa ulat ay bahagi ng normal na operasyon sa seguridad sa halip na isang pagsisikap na lampasan ang pag-screen.
