Ang HTX at ang UK Financial Conduct Authority ay pumasok sa usapang pag-aayos hinggil sa mga paratang na ilegal na ipinromote ng crypto exchange ang mga serbisyo nito sa mga consumer sa Britanya, kung saan ang mga paglilitis sa High Court ay pansamantalang itinigil hanggang huling bahagi ng Agosto habang patuloy ang negosasyon.
Iniulat ng Reuters noong Agosto 13, na sumipi sa mga dokumento ng korte, na binigyan ang FCA at HTX ng isa pang dalawang buwan upang maghanap ng kasunduan matapos magsimulang magpalitan ng email ang dalawang panig noong Marso at orihinal na nagsagawa ng tatlong buwan ng negosasyon.
Ang mga talakayan ay nauugnay sa isang kasong isinampa ng FCA noong Oktubre laban sa Huobi Global na nakarehistro sa Panama at mga hindi kilalang tao na umano'y nagpapatakbo at kumokontrol sa HTX. Noong Pebrero, inakusahan ng regulator ang exchange ng paglabag sa mga patakaran sa promosyon ng pinansyal na ipinatupad sa cryptoassets sa UK simula Oktubre 2023.
Ang HTX, dating kilala bilang Huobi, ay isa sa pinakamalaking crypto trading platforms sa mundo at nauugnay kay Justin Sun, tagapagtatag ng Tron, na kumuha ng kontroladong interes sa exchange noong 2022. Hinarap din ng kumpanya ang magkahiwalay na sanksyon na ipinataw ng UK at European Union habang iginigiit na ang mga serbisyo nito ay hindi para sa mga kustomer sa Britanya.
Ang mga utos ng korte na sinuri ng Reuters ay nagpapakita na ang mga talakayan sa pagitan ng HTX at FCA ay nagsimula matapos ang buwan ng hindi matagumpay na pagtatangka ng regulator na makipag-ugnayan sa exchange.
Inakusahan ng FCA na binalewala ng HTX ang paulit-ulit na kahilingan na makipag-ugnayan at nagpapatakbo sa pamamagitan ng tinukoy ng regulator bilang isang "hindi malinaw na istruktura ng operasyon." Kasunod ng mga palitan ng email noong Marso, gayunpaman, pumasok ang dalawang panig sa mga talakayan sa pag-aayos na orihinal na tumakbo sa loob ng tatlong buwan.
Noong Hunyo 25, nagbigay ang High Court ng isa pang dalawang buwang extension, na nagpapahintulot sa kasalukuyang panahon ng negosasyon na matapos sa huling bahagi ng Agosto. Ang mga paglilitis ay itinigil sa panahong iyon upang payagan ang mga partido na magpatuloy sa pag-uusap.
Wala sa alinmang panig ang nagbunyag kung ano ang posibleng kasunduan. Tumanggi ang FCA at HTX na magbigay ng komento sa Reuters tungkol sa status ng negosasyon, habang ang mga abogado na kumakatawan sa HTX ay hindi tumugon sa mga kahilingan para sa komento.
Nang tanungin nang hiwalay tungkol sa mga talakayan sa regulasyon, legal na paglilitis at kanilang timetable, tumanggi rin ang HTX na magbigay ng detalye.
“Mananatiling dedikado ang HTX sa pagpapanatili ng mataas na pamantayan ng pagsunod, transparency, at proteksyon ng user,” pahayag ng isang tagapagsalita sa Reuters, at idinagdag na patuloy na makikipagtulungan ang kumpanya sa mga regulator.
Isang hindi napetsahang abiso na inilathala sa website ng HTX ang nagsasaad na ang mga produkto at serbisyo nito ay hindi inilaan para sa mga user sa UK.
Ang kaso ay ang unang kaso ng FCA sa korte laban sa isang kumpanya ng crypto tungkol sa marketing ng mga serbisyo sa mga consumer sa Britanya, ayon sa Reuters.
Ang mga patakaran sa promosyon ng pinansyal ng UK para sa cryptoassets ay ipinatupad noong Oktubre 2023 at naghihigpit kung paano maaaring ibenta ng mga kumpanya ang mga produkto ng crypto sa mga consumer sa bansa. Ang mga kinakailangan ay nalalapat sa mga promosyon na ginawa sa pamamagitan ng mga website, app at iba pang online channel na maaaring umabot sa mga kustomer sa Britanya.
Ang mga kumpanya ng crypto na naghahanap ng mga kustomer sa UK ay dapat ding magrehistro sa FCA kung kinakailangan at sumailalim sa mga pagsusuri sa kontra-money laundering at krimeng pinansyal. Idinagdag ang HTX at Huobi sa listahan ng babala ng FCA ng mga hindi awtorisadong kumpanya noong 2023 at 2024, ayon sa pagkakasunod.
Ginagamit ng regulator ang listahan upang alertuhan ang mga consumer tungkol sa mga kumpanya na maaaring nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal o nagta-target ng mga kustomer sa UK nang walang kinakailangang pahintulot.
Sinubukan din ng FCA na pigilan ang access ng HTX sa mga gumagamit sa Britanya sa pamamagitan ng mga third-party platform. Ayon sa Reuters, hinimok ng regulator ang mga kumpanya ng social media na i-block ang mga HTX account para sa mga gumagamit na nakabase sa UK at itinulak na alisin ang mga produkto nito mula sa mga app store sa UK.
Ang pagpapatupad laban sa mga hindi awtorisadong serbisyo ng crypto ay lumawak sa iba pang mga platform. Noong Hunyo, nagbabala ang FCA tungkol sa Hyperliquid matapos sabihing ang desentralisadong perpetual futures platform at mga kaugnay na entity ay maaaring nagbibigay o nagpo-promote ng mga produkto at serbisyong pinansyal sa UK nang walang pahintulot.
Hinarap din ng regulator ang mga pinaghihinalaang hindi awtorisadong aktibidad ng crypto offline. Detalye sa ulat ng crypto.news noong Hunyo kung paano sinalakay ng watchdog ang walong lugar sa London bilang bahagi ng imbestigasyon sa pinaghihinalaang ilegal na peer-to-peer crypto trading.
Ang operasyon ay kinasasangkutan ng FCA, HM Revenue and Customs at Metropolitan Police, kung saan naglabas ang mga awtoridad ng mga stop notice habang iniimbestigahan ang posibleng mga paglabag sa kontra-money laundering at kontra-pagpopondo sa terorismo.
Ang posisyon ng regulasyon ng HTX sa Britanya ay naging mas kumplikado noong Mayo nang parusahan ng gobyerno ng UK ang Huobi Global S.A. bilang bahagi ng mga hakbang na nagta-target sa mga network ng pananalapi na inakusahan ng pagsuporta sa Russia.
Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news, itinalaga ng UK ang Huobi Global S.A. na nakarehistro sa Panama noong Mayo 26 sa isang pakete ng sanksyon na nagta-target sa A7 network na may kaugnayan sa Russia.
Nakalista sa abiso ng UK ang HTX at HTX Exchange sa mga pangalang nauugnay sa parusahang entity. Kabilang sa mga hakbang ang pagyeyelo ng asset, mga paghihigpit sa pagpoproseso ng pagbabayad, mga sanksyon sa serbisyo sa internet, at mga paghihigpit sa serbisyo ng tiwala.
Kinabukasan, pinabulaanan ng HTX ang saklaw ng sanksyon, na iginiit na ang Huobi Global S.A. ay isang hiwalay na legal na entity at ang pagtatalaga ay hindi nalalapat sa operating exchange nito o nakakaapekto sa mga asset ng kustomer.
Inakusahan ng UK Foreign Office ang parusahang kumpanya ng pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal na konektado sa A7 Limited Liability Company at Garantex Europe OU. Sinabi ng mga awtoridad ng Britanya na mayroon silang makatuwirang batayan upang maghinala na sinusuportahan ng mga serbisyo ang Russia.
Kumalat ang epekto sa pagsunod sa mga gumagamit ng crypto at service provider kasunod ng pagtatalaga. Noong Hunyo, iniulat ng mga mananaliksik sa blockchain na ang ilang platform ay nagmamarka ng mga wallet na may nakaraang koneksyon sa Huobi o HTX, na lumilikha ng karagdagang pagsusuri para sa mga pondo na dumaan sa exchange.
Nalaman sa pagsusuri ng Global Ledger na sinipi noon na nagproseso ang HTX ng humigit-kumulang $21.06 bilyon sa mga daloy ng crypto na may mataas na peligro sa pagitan ng 2021 at Mayo 2026, kabilang ang $7.64 bilyon na nauugnay sa mga high-risk entity ng Russia at mga darknet market. Pinuna ng blockchain investigator na si ZachXBT ang epekto ng address screening, na iginiit na ang mga ordinaryong gumagamit ay maaaring harapin ang mga paghihigpit dahil sa makasaysayang pagkakalantad sa mga wallet na konektado sa HTX.
Ang presyon ng sanksyon ay lumawak noong Hulyo nang ilagay ng European Union ang HTX sa isang listahan ng mga kumpanya ng crypto na inakusahan ng pagtulong sa mga gumagamit ng Russia na umiwas sa mga paghihigpit sa pananalapi. Saklaw ng aksyon ng sanksyon ng EU ang 18 kumpanya ng crypto at bumubuo ng bahagi ng pinakabagong mga hakbang ng bloke laban sa Russia.
Ang aksyon ng FCA laban sa HTX ay isinasagawa sa ilalim ng mga patakaran na nalalapat na sa mga promosyon ng crypto at mga kontrol sa krimeng pinansyal habang naghahanda ang Britanya ng isang mas malawak na sistema ng regulasyon para sa sektor.
Noong Abril, binuksan ng regulator ang huling konsultasyon nito na sumasaklaw sa pagpapalabas ng stablecoin, mga platform ng pagkalakal ng crypto, custody at staking.
Sa ilalim ng timetable na inilathala sa konsultasyon, ang mga kumpanya ng crypto ay maaaring mag-apply para sa buong awtorisasyon ng FCA mula Setyembre 30, 2026, bago magkabisa ang bagong balangkas ng regulasyon sa Oktubre 2027.
Ang ilang mga kumpanya ay nakakuha na ng pagpaparehistro sa ilalim ng umiiral na rehimeng kontra-money laundering. Ang subsidiary ng Robinhood sa UK, halimbawa, ay nakarehistro ng FCA noong Hulyo 31, na nagpapahintulot dito na magbigay ng mga serbisyo ng crypto sa Britanya sa ilalim ng kasalukuyang balangkas.
Para sa HTX, ang kasalukuyang mga paglilitis sa High Court ay nananatiling itinigil sa ilalim ng mga utos ng korte noong Hunyo 25 habang patuloy ang mga talakayan sa pag-aayos sa FCA hanggang huling bahagi ng Agosto.
HTX