Ang Goliath Ventures at ang nagtatag nitong si Christopher Delgado ay nahaharap sa magkakatulad na civil actions mula sa dalawang U.S. market regulators, na nadadagdag sa isang federal criminal case kung saan umamin na si Delgado ng pagkakasala.
Naghain ang SEC at CFTC ng mga reklamo noong Agosto 11 sa U.S. District Court para sa Middle District of Florida.
Sinabi ng SEC na ang Goliath Ventures ay nakalikom ng hindi bababa sa $425 milyon mula sa mahigit 1,300 investors sa pagitan ng Enero 2023 at Enero 2026. Hiwalay namang sinabi ng CFTC na humigit-kumulang 1,600 customer ang nag-ambag ng hindi bababa sa $397 milyon matapos silang hikayatin para sa crypto trading na kinabibilangan ng Bitcoin at Ether. Ipinaparatang ng parehong ahensya na hindi ginamit ang pera ng mga customer ayon sa isinaad.
Ayon sa SEC, nag-alok ang Goliath Ventures ng partisipasyon sa sinasabing crypto liquidity pools at nangako ng buwanang distribusyon na 3% hanggang 10%. Ipinaparatang ng regulator na walang pondo ng investor o crypto asset ang inilagay sa mga pool na iyon. Ipinaparatang din nito na inilihis ni Delgado ang hindi bababa sa $51 milyon para sa mga bahay, luxury vehicles, isang yate at paglalakbay habang ang pera ng mga sumunod na investor ang ginamit upang pondohan ang mga naunang bayad.
Sinampahan ng SEC ang Goliath Ventures at Delgado ng mga paglabag sa registration at antifraud. Sumang-ayon si Delgado sa isang bifurcated settlement, na sasailalim sa pag-apruba ng korte. Ang korte ang magtatakda sa huli ng disgorgement, prejudgment interest at anumang civil penalty. Ang settlement ay maglilimita rin kay Delgado mula sa karamihan ng securities transactions at pagbabawalan siyang kumilos bilang, o makisama sa, isang broker o dealer.
Ayon sa CFTC, mapanlinlang na hinikayat ng Goliath Ventures ang mga customer para sa digital commodity trading at maling ginarantiyahan ang principal o kita. Humihingi ito ng restitution, disgorgement, civil monetary penalties, trading at registration bans, at isang permanent injunction.
Kung pagsasamahin, ang mga pagsasampa ay nagdaragdag ng pananaw sa patakaran ng U.S. Tinapos ng isang memo ng DOJ noong 2025 ang tinawag nitong "regulation by prosecution," ngunit partikular na inatasan ang mga tagausig na unahin ang mga scheme na bumibiktima sa mga digital asset investors. Inutusan din nito ang mga tagausig na paboran ang mga kaso tulad ng wire fraud kapag ang isang alternatibo ay maiiwasan ang paglilitis kung ang isang digital asset ay isang security o commodity. Ang kasong kriminal ni Delgado ay gumagamit ng mga kaso ng wire fraud at money laundering, habang hiwalay na inilalapat ng SEC at CFTC ang kanilang mga awtoridad sa sibil.
Umamin si Delgado ng pagkakasala noong Hunyo 30 sa pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud, wire fraud at money laundering. Sinabi ng mga tagausig na hindi bababa sa $400 milyon ang ibinayad sa Goliath Ventures, at inamin ni Delgado na siya ang sanhi ng hindi bababa sa $250 milyon na pagkalugi ng mga investor.
Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news sa coverage nito sa pag-amin ng pagkakasala, sumang-ayon si Delgado na ipagbawal ang walong real properties, 11 sasakyan, 30 relo, mahigit 50 luxury bags at wallets, hindi bababa sa 29 piraso ng alahas, at mga nakumpiskang bank at cryptocurrency accounts. Hinahabol din ng mga opisyal ng pederal ang civil forfeiture ng ari-arian na diumano’y binili gamit ang pondo ng investor.
Ang pagsisiyasat ay lumampas pa sa Goliath. Sa kaugnay na coverage, dinemanda ng mga investor ang JPMorgan Chase, na nagpaparatang na daan-daang milyong dolyar ang dumaan sa mga account na konektado sa kumpanya. Ang mga pag-aangkin na iyon ay nananatiling hiwalay mula sa mga aksyon ng gobyerno laban kay Delgado at Goliath Ventures.
Ang pahina ng kaso ng Justice Department ay naglilista na ngayon ng paghatol kay Delgado sa Oktubre 21, 2026, sa harap ni U.S. District Judge Gregory A. Presnell sa Orlando. Pinapalitan ng na-update na petsa ang petsa ng paghatol noong Oktubre 8 na inihayag nang ihayag ng mga tagausig ang pag-amin ng pagkakasala noong Hunyo.
Mananatiling bukas ang imbestigasyong kriminal, at sinabi ng mga pederal na imbestigador na patuloy silang naghahanap ng ari-arian na hawak ni Delgado o ng iba pa na maaaring masubaybayan sa mga nalikom ng Goliath Ventures. Dapat makuha ng SEC ang pag-apruba ng korte para sa settlement ni Delgado at sa huli ay humingi ng pagtukoy ng mga remedyong pinansyal. Magpapatuloy ang kaso ng CFTC.
Para sa mga investor, ang pagbawi ng asset ay isa nang sentral na isyu. Sinabi ng Justice Department na ang forfeiture ay maaaring mapanatili ang mga nalikom para sa kompensasyon ng biktima kapag pinahintulutan ito ng pederal na batas. Walang pinal na halaga ng pagbawi ang inihayag.
ETH
BTC