Isang lalaki mula Florida ang umamin ng pagkakasala sa isang kaso ng pandaraya na may kaugnayan sa crypto, kung saan sinabi ng mga tagausig na nagpadala ang mga mamumuhunan ng hindi bababa sa $400 milyon sa Goliath Ventures bago ginastos ang milyun-milyon sa mga mamahaling bahay, kotse, relo, at alahas.
Inihayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Middle District ng Florida nitong Martes na umamin si Christopher Alexander Delgado, 34, ng pagkakasala sa wire fraud, conspiracy to commit wire fraud, at money laundering. Ang bawat kaso ng pandaraya ay may kaakibat na maximum na sentensiya na 20 taon sa federal prison, habang ang kaso ng money laundering ay may hanggang 10 taon.
Inamin ni Delgado, na nagpatakbo ng Goliath Ventures matapos itong dating umandar bilang Gen-Z Venture Firm, na ang kanyang ginawa ay nagdulot ng hindi bababa sa $250 milyon na pagkalugi sa mga mamumuhunan, ayon sa mga tagausig.
Ang pag-amin ng pagkakasala ay dumating ilang buwan matapos siyang arestuhin ng mga awtoridad noong Pebrero dahil sa isang umano’y crypto Ponzi scheme na konektado sa pinaghihinalaang pamumuhunan sa liquidity pool.
Ayon sa mga tagausig, si Delgado at ang iba pa ay nanghikayat ng mga mamumuhunan sa pamamagang ng pag-angkin na ang kanilang pera ay ilalagay sa mga crypto liquidity pool na maaaring makabuo ng kita. Sinabi ng naunang mga isinumiteng dokumento sa korte na ang scheme ay tumakbo mula Enero 2023 hanggang Enero 2026 at ang mga mamumuhunan ay nahikayat sa pamamagitan ng personal na referral, materyales sa marketing, at mga high-end na networking event na nagpapakita sa negosyo bilang lehitimo.
Inakusahan ng mga opisyal ng pederal noong Pebrero na mahigit $300 milyon ang nakolekta mula sa mga biktima, kung saan humigit-kumulang $1 milyon lamang ang inilagay sa lehitimong crypto assets. Sa pinakahuling pahayag, sinabi ng mga tagausig na hindi bababa sa $400 milyon ang binayaran ng mga mamumuhunan sa Goliath.
Ang mga pondo ay ginamit para sa mga pagtitipon ng negosyo, holiday party, marangyang paglalakbay, at personal na pamumuhay ni Delgado at ng iba pang empleyado ng Goliath, ayon sa mga tagausig. Gamit ang pera ng mga mamumuhunan, bumili si Delgado ng hindi bababa sa anim na residential property na nagkakahalaga sa pagitan ng $1.15 milyon at $8.5 milyon bawat isa, kasama ang mga high-end na sasakyan, relo, alahas, at mga luxury goods.
Sinabi ng mga tagausig na kabilang sa mga binili ang mga Lamborghini, Rolls-Royce, Rolex watches, ilang dosenang Louis Vuitton na bag, wallet at luggage, gayundin ang custom na alahas ng Tiffany.
Bilang bahagi ng kasunduan sa pag-amin ng pagkakasala, sumang-ayon si Delgado na isuko ang walong ari-arian, 11 kotse, 30 relo, mahigit 50 luxury bag at wallet, at 29 piraso ng mamahaling alahas.
Sinabi ng naunang mga isinumiteng dokumento na nagsimulang harapin ng mga mamumuhunan ang mga naantalang withdrawal, hindi pare-parehong paliwanag, at limitadong access sa impormasyon ng account habang nabubunyag ang scheme. Ang IRS Criminal Investigation at Homeland Security Investigations ang nanguna sa federal probe, at nauna nang hiniling ng mga awtoridad sa sinumang hindi pa nakikilalang biktima na lumantad sa ilalim ng Crime Victims’ Rights Act.
