Kinasuhan ng mga piskal sa Poland ang isang dating pulis kaugnay ng bumagsak na Zondacrypto exchange, habang hinahalughog ng mga imbestigador ang fuel depot kung saan huling nakita ang founder nito bago siya mawala apat na taon na ang nakalipas.

Inaresto noong Martes ng mga opisyal mula sa Central Bureau for Combating Cybercrime, ang espesyalistang puwersa ng Poland laban sa cybercrime, si Artur K. sa utos ng departamento laban sa organisadong krimen ng National Prosecutor's Office, na nagsabing humaharap siya sa dalawang sakdal.

Ang una ay pagiging miyembro ng isang organisadong grupong kriminal. Ang ikalawa ay pinagsamang sakdal na kinabibilangan ng pagdudulot ng malawakang pinsala sa ari-arian ng BitBay, BB Trade Estonia, at isang ikatlong entidad, pagtulong sa maling pag-angkin ng ipinagkatiwalang ari-arian, pagtulong sa computer fraud, at money laundering.

Tinutukoy ang mga suspek gamit ang kanilang unang pangalan at inisyal alinsunod sa kaugalian sa Poland. Si Artur K. ay isang dating pulis, ayon sa ulat ng Polish Radio, na sumipi sa state news agency na PAP.

Sa paghahalughog sa kanyang tahanan, nakakita ang mga awtoridad ng dokumentasyon tungkol sa operasyon ng exchange. Siya ay iniimbestigahan bilang suspek, pagkatapos nito ay magpapasya ang mga piskal kung hihiling sila ng pre-trial detention, ayon kay Anna Adamiak, tagapagsalita ng prosecutor-general. Hindi sinabi ng tanggapan kung tumugon na siya sa mga sakdal.

Samantala, hinahalughog at sinusuri ng pulisya mula Katowice ang fuel depot kung saan huling nakita ang founder ng Zondacrypto na si Sylwester Suszek bago mawala noong Marso 2022, sa ilalim ng pangkat ng mga piskal kasama ang mga expert witness at, ayon sa tanggapan, advanced specialized forensic equipment. Itinuturing ng kaso ang kanyang sitwasyon bilang labag sa batas na pagkakait ng kalayaan sa halip na simpleng pagkawala, at isa sa mga naunang suspek ay inaakusahan ng pagtanggal ng hard drive mula sa CCTV recorder sa isang gasolinahan.

Itinatag ni Suszek ang exchange sa Katowice noong 2014 bilang BitBay. Inilipat nito ang rehistrasyon sa Estonia noong 2020 sa ilalim ng BB Trade Estonia, kinuha ang pangalang Zondacrypto, at nag-claim na may 1.3 milyong kliyente, karamihan ay Polish. Ipina-freeze nito ang withdrawals at naglaho noong Abril, at binawi ng financial intelligence unit ng Estonia ang lisensya ng operator noong Hunyo 29.

Hindi bababa sa lima pang iba ang nasampahan ng kaso mula noong Agosto, kabilang si Radosław P., ang dating pinuno ng Polish Olympic Committee. Bawat isa sa mga tumugon sa publiko ay itinanggi ang mga sakdal. Wala pa sa mga alegasyon ang nasusubok sa korte.