Itatalaga ng TRM Labs si Ziqing Ang, dating opisyal ng Monetary Authority of Singapore, bilang Head of Policy para sa Asia-Pacific habang sinusubaybayan ng blockchain intelligence firm ang mahigit $103 bilyon sa inayos na dami ng krimen sa crypto sa 2025.
Ayon sa mga detalyeng ibinahagi sa crypto.news, makikipagtulungan si Ang sa mga regulator, gumagawa ng patakaran, ahensya ng tagapagpatupad ng batas, at pribadong institusyon sa buong Asia-Pacific, na nakatuon sa mga ilegal na network ng pananalapi at mga tugon sa patakaran habang ang mga gobyerno ay bumubuo ng mga panuntunan para sa mga digital asset at artificial intelligence.
Ang kanyang pagtatalaga ay nangyayari habang ang mga kriminal na grupo sa buong rehiyon ay lalong gumagamit ng cryptocurrency kasama ng bagong teknolohiya upang magpatakbo ng mga scam sa pamumuhunan at iba pang operasyon ng pandaraya. Sinubaybayan ng TRM ang dami ng krimen sa crypto na umabot mula humigit-kumulang $123 milyon noong 2020 sa mahigit $103 bilyon sa 2025, habang ang mga scam sa pamumuhunan, kabilang ang mga pig-butchering scheme, ay umabot sa 62% ng mga pagdagsa ng pandaraya noong nakaraang taon.
Ang Generative AI ay naging bahagi rin ng mga operasyon ng scam, ayon sa TRM, na nagtala ng 40% na pagtaas sa aktibidad ng scam na pinagana ng AI. Sinubaybayan ng kumpanya ang mga paggamit mula sa mga deepfake na recruitment video hanggang sa mga gawa-gawang dashboard ng account habang isinasama ng mga kriminal na grupo ang teknolohiya sa imprastraktura ng operasyon.
Sa mahigit isang dekada ng karanasan sa regulasyon, mga pamilihan sa pananalapi, at mga digital asset, pumapasok si Ang sa posisyon matapos magtrabaho sa panig ng gobyerno at pribadong sektor ng mga serbisyong pinansyal.
Sinimulan niya ang kanyang karera sa Monetary Authority of Singapore, na naglaan ng mahigit walong taon sa pagpapaunlad ng financial market at pamamahala ng reserba. Sa panahong iyon, nakipagtulungan si Ang sa mga kalahok sa industriya at pampublikong sektor sa mga inisyatiba na kinasasangkutan ng mga capital market ng Singapore at ang papel nito bilang isang international financial center.
Ang kanyang trabaho sa MAS ay kinabibilangan sa kalaunan ng pamamahala ng mga fixed-income portfolio at pag-ambag sa macroeconomic at investment research na konektado sa opisyal na foreign reserves ng Singapore.
Matapos umalis sa regulator, sumali si Ang sa Sygnum, na naglalarawan sa sarili bilang ang unang regulated digital asset bank sa mundo, bilang bise presidente ng business development. Kabilang sa kanyang mga responsibilidad doon ang pagsuporta sa pagtanggap ng digital asset sa mga institusyonal at akreditadong mamumuhunan.
Pinakahuli, nagsilbi si Ang bilang chief business officer sa Bright Point International Digital Assets, bahagi ng BPI Financial Group, kung saan pinamunuan niya ang pagpapaunlad ng over-the-counter brokerage operations nito. Sakop ng kanyang trabaho ang paglilisensya pati na rin ang imprastraktura ng institusyon na kinakailangan upang suportahan ang negosyo.
Sinabi ni Ari Redbord, global head of policy ng TRM Labs, na ang karanasan ni Ang sa paglipat sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor ay susuporta sa trabaho ng kumpanya sa mga awtoridad at institusyon sa Asia-Pacific.
"Ito ay isang sandali kung saan ang pampubliko at pribadong sektor ay dapat magsama-sama upang maunahan ang mga banta na lumalabas sa rehiyon na ito," sabi ni Redbord. "Si Ziqing ay nagdadala ng malalim na kadalubhasaan at karanasan sa pagtatrabaho sa parehong pampubliko at pribadong sektor, at ang kredibilidad upang pagsama-samahin ang mga regulator at industriya sa paligid ng gawaing ito."
Ang pagkuha ng mga opisyal na may regulatory background ay naging karaniwan din sa mga kumpanya ng digital asset na lumalawak sa Asia. Noong Hunyo, iniulat ng crypto.news na ang dating executive ng TRM na si Angela Ang ay sumali sa BitGo bilang managing director para sa APAC at presidente ng BitGo Singapore matapos ang mahigit isang dekada sa MAS.
Ang pagtatalaga ni Ang ay nangyayari rin habang patuloy na ipinapatupad ng Singapore ang mga patakaran nito sa paglilisensya para sa mga digital asset firm.
Noong Mayo, binawi ng MAS ang Major Payment Institution license ng Bsquared Technology matapos matukoy ang mga kahinaan sa pamamahala sa panganib, mga salungatan ng interes, at mga kaayusan sa outsourcing. Natuklasan din ng regulator na nagbigay ang kumpanya ng maling impormasyon o nakakapanlinlang na impormasyon sa panahon ng aplikasyon ng lisensya nito at kasunod na inspeksyon, na may bisa ang pagbawi ng lisensya ng Bsquared noong Mayo 14.
Hiwalay, patuloy na ginagamit ng regulator ang Investor Alert List nito upang matukoy ang mga kumpanya na maaaring maling tingnan ng mga consumer bilang regulated.
Idinagdag ang Bybit sa listahan noong Hunyo, kung saan isinasaad ng MAS na ang exchange ay hindi lisensyado o regulated upang magbigay ng serbisyo sa mga gumagamit sa Singapore.
Idinagdag din ang Hyperliquid sa listahan sa parehong buwan. Sumagot ang decentralized trading platform na hindi nito kailanman sinabing mayroon itong lisensya o pahintulot sa Singapore, habang nilinaw ng MAS na ang pagkasama sa listahan ay hindi isang aksyon sa pagpapatupad.
Pagsapit ng Hulyo, naglabas ang Bitget ng sarili nitong abiso na nagkukumpirma na wala itong lisensya, pag-apruba, pagpaparehistro, o pahintulot mula sa MAS at hindi nag-aalok o nagta-target ng mga serbisyo sa mga tao sa Singapore. Sinabi rin ng kumpanya na nananatiling isang pinaghihigpitang merkado ang Singapore para sa platform nito.
Sinabi ni Ang na ang Asia-Pacific ay umaabot sa isang mahalagang punto sa pagbuo ng mga panuntunan na sumasaklaw sa AI at digital assets.
"Ang Asia-Pacific ay nasa isang mahalagang yugto kung paano nito nireregulate ang teknolohiya sa panahon ng AI, at ang mga desisyon na gagawin sa susunod na ilang taon ay huhubog sa kaligtasan ng ecosystem," aniya.
"Ginugol ko ang aking karera sa paglipat sa pagitan ng mga regulator at ng mga institusyong kanilang pinangangasiwaan, at nakita ko kung gaano karaming kabutihan ang magagawa ng mahusay na regulasyon at matibay na pakikipagtulungan sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor."
Ang mga numero ng TRM sa pandaraya sa pamumuhunan ay lumabas habang patuloy na tinutugis ng mga awtoridad ang mga network ng scam na nagpapatakbo sa buong Timog-Silangang Asya, kung saan ang mga pig-butchering operation ay naiugnay sa malalaking compound at human trafficking.
Noong Marso, nagyelo ang FBI at pulisya ng Thailand ng humigit-kumulang $580 milyon sa cryptocurrency at kinumpiska ang humigit-kumulang 8,000 telepono sa panahon ng isang cross-border fraud operation na nagta-target sa mga pig-butchering group sa Timog-Silangang Asya na inakusahan ng pandaraya sa mga biktima ng U.S.
Sinabi ng mga awtoridad na ang mga organisadong grupo na nagpapatakbo ng industrial-scale na compound ay gumamit ng mga pekeng cryptocurrency investment platform upang makakuha ng pondo mula sa mga biktima. Ang ilang operasyon ay umasa din sa mga biktima ng trafficking na pinilit na lumahok sa mga online scam.
Isang hiwalay na imbestigasyon ang binuksan sa India noong Hulyo matapos ang mga ulat na ang mga Indian national ay ni-traffic sa Myanmar at pinilit na magtrabaho sa loob ng mga crypto scam compound. Nagrehistro ang pulisya sa Maharashtra ng isang kasong kriminal matapos sabihin ng asawa ng isang 24-taong-gulang na lalaki na dinala siya malapit sa hangganan ng Thailand-Myanmar matapos tanggapin ang pinaniniwalaan niyang trabaho sa Bangkok.
Idokumento din ng mga kaso ng pagpapatupad ng batas kung paano gumagalaw ang mga pondo mula sa mga pig-butchering scheme sa pamamagitan ng parehong conventional banking channel at cryptocurrency.
Si Jingliang Su, isang Chinese national, ay sinentensiyahan ng 46 na buwan sa bilangguan ng U.S. noong Enero matapos umamin ng guilty kaugnay ng isang network na sinabi ng mga tagausig na naglipat ng mahigit $36.9 milyon mula sa mga U.S. bank account bago i-convert ang mga pondo sa USDT at ipadala ang mga asset sa Cambodia. Sinabi ng mga tagausig na 174 na biktima ang pinuntirya sa pamamagitan ng social media, text messages, at dating platform at idinirekta sa mga pekeng serbisyo sa pamumuhunan na nagpakita ng mga gawa-gawang kita.
Ang mga pekeng dashboard na kahawig ng mga lehitimong trading platform ay lumabas din sa mga aksyon ng pagpapatupad ng batas na kinasasangkutan ng mga scam compound. Nauna nang kinumpiska ng mga awtoridad ng U.S. ang isang mapanlinlang na website na konektado sa isang operasyon sa Burma na nagpakita ng mga maling deposito at gawa-gawang kita sa pamumuhunan habang idinidirekta ang ilang biktima patungo sa mga malisyosong mobile application.
Sinabi ng TRM na ang generative AI ay nagpapataas ng hanay ng mga tool na magagamit sa mga network ng pandaraya, kung saan ang mga deepfake at gawa-gawang interface ay nagiging bahagi ng mga operasyon ng scam sa halip na manatiling pang-eksperimentong paggamit ng teknolohiya.
Kasabay ng pagtatalaga ni Ang, ang TRM ay nagtatayo ng kanyang regional policy at compliance personnel habang ang mga gobyerno ay bumubuo ng mga framework ng digital asset.
Initalaga ng kumpanya ang dating regulator ng MAS na si Claudia Hui bilang Head of Compliance Advisory para sa APAC noong nakaraang buwan. Sinabi ng TRM na ang pagkuha ay bahagi ng pagpapalawak nito sa policy, compliance, at go-to-market operations sa rehiyon.
Sinabi ni Ang na ang kanyang bagong tungkulin ay kinasasangkutan ng direktang pakikipagtulungan sa mga regulator, ahensya ng tagapagpatupad ng batas, at mga kalahok sa industriya habang nabubuo ang mga framework na iyon.
"Ang pagtutok ng TRM sa pagbuo ng isang mas ligtas na mundo ay ang uri ng trabaho na gusto kong maging bahagi, at umaasa ako na makipagtulungan sa mga regulator, tagapagpatupad ng batas, at industriya sa buong rehiyon upang suportahan ang responsableng inobasyon," aniya.
USDT