Ang Financial Conduct Authority ng UK ay nagsagawa ng ikalawang round ng operasyon laban sa mga peer-to-peer crypto trader sa London, naglabas ng mga liham ng pagpapatigil at pagtigil sa tatlong lugar kasama ang HM Revenue & Customs at ang Metropolitan Police.
Naganap ang aksyon noong Setyembre 10 sa ilalim ng 2017 money laundering regulations, at kasunod ito ng unang paghahalughog noong Abril na ang ebidensya, ayon sa FCA, ay sumusuporta na ngayon sa mga kriminal na imbestigasyon.
Tinararget namin ang 3 lugar na pinaghihinalaang ilegal na peer-to-peer crypto trading ng mga indibidwal na nagpapatakbo bilang isang negosyo sa UK, sa isang joint operation kasama ang @HMRCgovuk at @metpoliceuk.
Ang mga hindi rehistradong mangangalakal na ito ay maaaring magbigay ng ruta para sa mga kriminal upang ilipat at i-laundra ang ilegal na pondo,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) September 17, 2026
Ang sinumang bumibili at nagbebenta ng crypto nang direkta sa iba bilang isang negosyo sa UK ay dapat rehistrado, at, sinabi ng FCA, kasalukuyan ay walang rehistradong peer-to-peer crypto business na nagpapatakbo sa UK.
Ang bawat operasyon na ganoon sa bansa ay samakatuwid hindi rehistrado sa kahulugan, isang posisyon na nagpapahirap sa pagpapatupad na makita sila kaysa sa pagtukoy ng sumusunod sa mga batas mula sa iba.
Ang mga hindi rehistradong mangangalakal ay nasa labas ng mga kontrol sa anti-money laundering na ipapataw ng pagpaparehistro, sinabi ng FCA, na ginagawang ruta ang mga ito para sa paglilipat at paglalaba ng mga pondo ng krimen.
"Dapat isipin ng sinumang nagpapatakbo ng hindi rehistradong peer-to-peer crypto business na tinitingnan namin sila," sabi ni Steve Smart, executive director ng enforcement at market oversight ng FCA.
Itinuro ni Detective Sergeant Sathish Alalasundaram ng Met ang praktikal na kahirapan. Ang pagiging kumplikado ng crypto at "ang bilis kung saan maaaring ilipat ang pondo sa iba't ibang hurisdiksyon ay nagbibigay ng patuloy na hamon para sa mga nag-iimbestiga," aniya, idinagdag na ang puwersa ay umaangkop sa kanilang mga taktika sa paghadlang habang umaangkop ang mga kriminal sa kanila.
Nagprosekusyon na ang FCA sa lugar na ito noon, nakakuha ng apat na taong sentensiya para kay Olumide Osunkoya dahil sa isang ilegal na crypto ATM network at sumuporta sa pag-aresto sa dalawang tao na pinaghihinalaang nagpapatakbo ng isang ilegal na palitan.
Ang Crypto ay nananatiling halos hindi regulado sa Britain maliban sa mga panuntunan sa money laundering at promosyon sa pananalapi, kaya't ang mga operasyong ito ay tumatakbo sa ilalim ng batas ng 2017 sa halip na anumang partikular sa crypto. Magbabago iyon sa Oktubre 25, 2027, kapag magkakabisa ang bagong rehimen ng FCA, na may mga aplikasyon para sa awtorisasyon na magbubukas sa Setyembre 30.
BTC