Isang pandaigdigang task force na pinamumunuan ng FBI ang umaresto sa 276 na suspek at pinatigil ang siyam na scam center na ginagamit para sa mga crypto investment scheme, ayon sa anunsyo ng mga opisyal nitong Miyerkules.
Ang FBI, kasama ang pulisya ng Dubai, Thailand, at China, ay tinarget ang mga international fraud ring na nagpapatakbo ng tinatawag na "pig butchering" schemes, ayon sa pahayag mula sa U.S. Department of Justice.
Inaresto ng pulisya ng Dubai ang 275 indibidwal, kung saan tatlo ang kinasuhan sa Southern District of California para sa wire fraud at money laundering. Inaresto rin ng mga awtoridad ng Thailand ang isang suspek.
Nagsimula ang imbestigasyon noong nakaraang taon matapos matukoy ng mga ahente ng FBI sa San Diego ang maraming suspek at entity na diumano'y nagpapatakbo ng mga crypto scam compound. Ayon sa pahayag, ang grupo ay nag-recruit ng mga indibidwal upang magtrabaho para sa tatlong kumpanya — Ko Thet Company, Sanduo Group, at Giant Company — na sinasabing ginamit bilang mga scam center ng mga awtoridad.
Sinundan ng mga scheme ang karaniwang "pig butchering" model, kung saan bumubuo ang mga scammer ng tiwala sa mga biktima sa paglipas ng panahon bago sila kumbinsihin na mamuhunan sa mga mapanlinlang na oportunidad sa crypto.
Sa partikular, diumano'y tinarget ng mga suspek ang mga biktima sa U.S. at iba pang bansa sa pamamagitan ng pagpo-promote ng mga kathang-isip na kita sa pamumuhunan ng crypto. Ang pondo ng mga biktima ay ipinadaan sa mga mapanlinlang na platform at inilipat sa mga account na hawak ng mga scammer, na pagkatapos ay nilaba ang mga nalikom sa pamamagitan ng karagdagang crypto wallet, ayon sa pahayag.
Sinabi ng mga awtoridad na natukoy ng mga imbestigador ang "milyun-milyong dolyar" na pagkalugi na konektado sa mga cross-border crypto investment scheme na ito.
"Ang mga manloloko na tinatarget ang mga Amerikano mula sa ibang bansa ay hindi maaaring kumilos nang walang parusa, nasaan man sila sa mundo," ani Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Criminal Division ng Justice Department. "Ang mga organizer ng scam center at mga manloloko na nandaraya sa mga Amerikano at iba pa ay haharap sa hustisya sa mga korte ng Amerika at sa mga korte sa buong mundo."
"Inakala ng mga scammer na ligtas sila sa malayong lugar," ani U.S. Attorney Adam Gordon para sa Southern District of California. "Ngunit nagbago ang kanilang mundo. Ang global crime ngayon ay humaharap sa global justice."
Tumaas ang bilang ng pandaraya na may kaugnayan sa crypto, kung saan umabot sa rekord na $11.3 bilyon ang pagkalugi noong nakaraang taon, na bumubuo sa mahigit kalahati ng kabuuang $20.9 bilyon na pagkalugi sa internet crime na sinusubaybayan ng FBI, ayon sa ulat na inilabas mas maaga nitong buwan.
Disclaimer: Ang The Block ay isang independiyenteng media outlet na naghahatid ng balita, pananaliksik, at datos. Noong Nobyembre 2023, ang Foresight Ventures ay isang majority investor ng The Block. Ang Foresight Ventures ay namumuhunan sa iba pang kumpanya sa espasyo ng crypto. Ang crypto exchange na Bitget ay isang anchor LP para sa Foresight Ventures. Patuloy na gumagana ang The Block nang independiyente upang maghatid ng obhetibo, makabuluhan, at napapanahong impormasyon tungkol sa industriya ng crypto. Narito ang aming kasalukuyang financial disclosures.
© 2026 The Block. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layunin ng impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o nilayon na gamitin bilang legal, buwis, pamumuhunan, pinansyal, o iba pang payo.
