Ang isang pandaigdigang pagsisikap ng pagpapatupad ng batas na pinamunuan ng FBI na naglalayon sa mga crypto pig butchering scheme ay nagresulta sa pag-aresto sa 276 suspek at ang pagbuwag sa siyam na sentro ng crypto scam na konektado sa mga operasyon ng panloloko sa pamumuhunan.
Ayon sa U.S. Department of Justice, ang operasyon ay isinagawa nang pinagsama-sama ng Federal Bureau of Investigation kasama ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa Dubai, Thailand, at China, na tinatarget ang mga transnasyonal na network sa likod ng tinatawag na “pig butchering” scams.
Inaresto ng pulisya ng Dubai ang 275 indibidwal, habang hinuli ng mga awtoridad sa Thailand ang isang suspek; sinampahan ng mga tagausig sa Southern District ng California ang tatlong indibidwal ng kasong wire fraud at money laundering, pahayag ng Justice Department.
Nagmula sa isang pagsisiyasat ng FBI sa San Diego noong nakaraang taon, natukoy sa kaso ang maraming suspek at entity na konektado sa mga organisadong scam compound. Sinabi ng mga imbestigador na ang network ay nagrekrut ng mga manggagawa sa tatlong entity — Ko Thet Company, Sanduo Group, at Giant Company — na inilarawan ng mga awtoridad bilang mga front na nagpapatakbo ng mga sentro ng panloloko.
Gamit ang pangmatagalang taktika ng panlilinlang, diumano'y bumuo ng relasyon ang mga suspek sa mga biktima bago ipinromote ang pekeng mga oportunidad sa pamumuhunan sa crypto, isang modelo na kinilala ng Justice Department bilang isang karaniwang “pig butchering” scheme.
Ang mga biktima sa Estados Unidos at iba pang mga bansa ay nahikayat na maglipat ng pondo sa mga mapanlinlang na platform ng pagpapalitan, pagkatapos nito ay dinala ang pera sa pamamagitan ng mga account na kontrolado ng mga nagkasala at nilabhan sa maraming crypto wallet, ayon sa pahayag.
Sinabi ng mga awtoridad na natukoy na sa imbestigasyon ang “milyun-milyong dolyar” sa mga pagkalugi na konektado sa mga operasyong ito, na binibigyang-diin ang laki ng cross-border crypto fraud.
“Ang mga manloloko na nagta-target ng mga Amerikano mula sa ibang bansa ay hindi makakapag-operate nang walang parusa, nasaan man sila sa mundo,” sabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva.
Ang crackdown ay kasunod ng naunang pinag-ugnay na aksyon sa pagitan ng FBI at mga awtoridad ng Thailand, na nagresulta sa pagyeyelo ng humigit-kumulang $580 milyon sa cryptocurrency at ang pagkumpiska ng 8,000 mobile device na ginamit sa mga operasyon ng scam, ayon sa intelligence service Solid Intel.
Mas tumuon ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa pagbuwag sa imprastraktura ng panloloko sa pinagmulan nito, na may mga kamakailang operasyon na nagta-target sa malalaking compound sa buong Timog-Silangang Asya kung saan pinapatakbo ang mga naturang scheme.
Ipinakita ng datos mula sa FBI na ang mga pagkalugi sa fraud na may kaugnayan sa crypto ay umabot sa record na $11.3 bilyon noong nakaraang taon, na bumubuo ng higit sa kalahati ng $20.9 bilyon sa kabuuang pagkalugi sa krimen sa internet na sinusubaybayan ng ahensya.
