Sinamsam ng U.S. Justice Department ang isang cloud computing account na ginagamit ng mga subsidiaryo ng Huione Group na nakabase sa Cambodia, isang organisasyon na inakusahan ng paglalaba ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga kita ng pandaraya sa cryptocurrency. 

"Ang pagkasamsam ngayong araw ay isang malaking dagok laban sa isa sa pinakamaraming kriminal na marketplace sa mundo," sabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Criminal Division ng Justice Department, sa an announcement noong Martes. 

Ayon kay Duva, ginamit ng Huione Group ang sinamsam na cloud computing account bilang bahagi ng “isang teknolohikal na pundasyon na nagpahintulot na ilipat, galawin, at itago ang bilyun-bilyong kita mula sa pandaraya,” madalas sa pamamagitan ng mga sentro ng panloloko sa Timog-Silangang Asya. 

"Ang pagkasamsam sa mga marketplace na ito ay kritikal sa paglaban sa pandaraya na nakakaapekto sa napakaraming Amerikano, at upang pigilan ang mga paraan para malabhan ang mga kita ng krimen," dagdag ni Duva. 

Noong 2025 lang, mahigit $7.2 bilyong pagkalugi sa pandaraya sa pamumuhunan ng cryptocurrency ang iniulat ng mga Amerikano sa Internet Crime Complaint Center ng FBI. Bahagi ito ng halos $21 bilyong kabuuang iniulat na pagkalugi mula sa lahat ng cybercrime at pandarayang pinagana ng cyber noong 2025 sa buong U.S., ayon sa opisyal na 2025 Internet Crime Report ng FBI. 

Ang pagkasamsam noong Martes ay bahagi ng patuloy na Operation Riptide, isang kampanya ng FBI na naglalayon sa cybercrime, at kasunod ito ng FinCEN designation of Huione Group noong nakaraang taon bilang pangunahing alalahanin sa money laundering sa ilalim ng USA Patriot Act. Napansin ng departamento na ang H-Pay Service PLC ay kinikilala na ngayon bilang bahagi ng Huione Group.

Ang mga subsidiaryo ng Huione ay diumano'y tumulong sa mga kriminal na maglipat ng pondo mula sa mga panloloko sa pamumuhunan, mga pagnanakaw sa cyber, at iba pang ilegal na aktibidad sa mga blockchain network bago ipasok ang mga ito sa lehitimong sistema ng pagbabangko, ayon sa pahayag. Marami sa pagnanakaw na ito ay diumano'y isinagawa ng Democratic People’s Republic of Korea, ayon sa anunsyo. 

Ang Huione Guarantee, na kilala rin bilang Haowang Guarantee, ay nagpatakbo ng mga channel sa Telegram na nag-aanunsyo ng mga ninakaw na credit card, impormasyon ng pagkakakilanlan, mga kita mula sa malware, mga serbisyo ng human trafficking at escrow para sa paglalaba ng cryptocurrency mula sa mga panloloko sa romansa at pamumuhunan. 

Natuklasan ng Elliptic noong nakaraang taon na sa gitna ng panggigipit sa pananalapi, ang Huione ay launched a stablecoin upang lumikha ng alternatibong daanan ng pagbabayad para sa Huione Guarantee marketplace. Ang USDH, na inilunsad sa Ethereum, BSC at Tron, ay bahagi ng isang suite ng mga produktong blockchain na may tatak na Huione, kabilang ang isang decentralized exchange, native crypto wallet at blockchain na tinatawag na Huione Chain (a.k.a. Xone).