Inanunsyo ng U.S. Department of Justice noong Lunes ang pagsasampa ng kaso laban sa 10 indibidwal na konektado sa apat na "market maker" na kumpanya—Gotbit, Vortex, Antier, at Contrarian—na inakusahan ng pagmamanipula ng presyo ng digital assets sa pamamagitan ng tinatawag na "pump-and-dump" schemes.
Inaakusahan ng mga pederal na tagausig na ang mga akusado ay nagsabwatan upang artipisyal na pataasin ang dami ng kalakalan (trading volumes) at mga presyo ng cryptocurrency bago ibenta sa "hindi mapagkakaalamang mamumuhunan" sa mataas na halaga. "Ang mga tinatawag na pump-and-dump schemes na ito ay nagdulot ng pagkalugi sa mga mamumuhunan sa Estados Unidos at sa ibang lugar," sabi ng mga tagausig, at binanggit na nasamsam ng mga awtoridad ang mahigit $1 milyon sa cryptocurrency.
10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…
— U.S. Department of Justice - International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
Tatlong akusado, kabilang ang mga senior executive, ang ipina-extradite mula Singapore at humarap kay U.S. District Court Judge Araceli Martínez-Olguín sa Oakland, habang dalawa pa ang umamin na ng pagkakasala at nakatanggap ng sentensiya.
Ang kasong ito ay nagpapakita kung paano pinalalawak ng mga awtoridad ng U.S. ang kanilang abot sa mga aktor sa ibang bansa na ang diumano'y mga aktibidad ay nakakaapekto sa mga merkado ng cryptocurrency sa Amerika, kahit na ang mga akusado ay nagpapatakbo nang buo sa labas ng Estados Unidos.
Ang mga kaso ay nagmula sa isang undercover na operasyon ng FBI na gumamit ng isang token na nilikha ng kawanihan upang ibunyag ang diumano'y mga serbisyo sa pagmamanipula ng merkado—ang parehong pamamaraan na ginamit upang suportahan ang mga kaso laban sa 18 indibidwal at entidad na inakusahan ng manipulasyon sa merkado noong Oktubre 2024.
Noong Marso ng nakaraang taon, si Aleksei Andriunin, tagapagtatag ng Gotbit, ay nakipagkasundo sa mga awtoridad ng U.S. kaugnay ng mga kaso ng manipulasyon sa merkado, at isinuko ang $23 milyon sa crypto assets.
Iba pang kamakailang aksyon ng DOJ ang nag-target sa mga developer ng privacy tool at mga indibidwal na diumano'y maling gumamit ng pondo sa COVID relief upang makabili ng digital assets.
