Pulis sa United Arab Emirates at Sweden ang umaresto sa pitong tao matapos masubaybayan ng mga imbestigador ang mga transaksyon ng cryptocurrency sa isang international network ng money laundering na sinasabing humawak ng 70 milyong Swedish krona ($7.1 milyon) at may mga ugnayang pinansyal sa organisadong krimen at mga contract killing.
Ayon sa Ministry of Interior ng UAE, ang pinaghihinalaang lider ay inaresto sa Emirates habang anim na iba pang sinasabing miyembro ng network ay sabay-sabay na inaresto sa Sweden matapos ang pinag-ugnay na imbestigasyon sa pagitan ng mga awtoridad sa magkabilang bansa.
Ang pinaghihinalaang lider, isang Swedish national, ay tumakas mula sa Sweden at wanted sa ilalim ng Interpol Red Notice. Nasubaybayan ng mga awtoridad ng UAE ang kanyang lokasyon matapos ang inilarawan ng ministeryo bilang malawakang paghahanap, imbestigasyon at pagsubaybay na isinagawa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon sa pulisya ng Sweden.
Sinabi ng mga imbestigador na ang network ay naglipat ng humigit-kumulang 70 milyong Swedish krona sa loob ng 10 buwan. Ang perang nabuo mula sa kriminal na aktibidad ay umano'y nakolekta at inilihis sa ibang mga grupong kriminal, habang ginamit ang mga cryptocurrency upang ilipat at galawin ang halaga ng ilan sa mga pondo.
Ang pagsubaybay sa mga transaksyon ng cryptocurrency ng network ay naging bahagi ng imbestigasyon kung saan inililipat ang pera at kung sino ang konektado rito.
Sinabi ng Ministry of Interior na ang pagsusuri sa mga paglilipat ng crypto at iba pang digital na ebidensya ay nakatulong sa mga imbestigador na matukoy ang mga koneksyong pinansyal sa iba pang sinasabing kriminal na aktibidad, kabilang ang organisadong krimen at mga contract killing. Hindi tinukoy ng mga awtoridad ang mga cryptocurrency na kasangkot o ibinunyag ang mga wallet, exchange o halaga ng transaksyon na sinubaybayan sa panahon ng imbestigasyon.
Ang mga blockchain transaction trail ay lalong ginagamit sa mga internasyonal na imbestigasyon na kinasasangkutan ng mga ipinagbabawal na network ng pananalapi. Noong Hulyo, naunang iniulat ng crypto.news na ang isang operasyon na pinamunuan ng INTERPOL na sumasaklaw sa 97 bansa at teritoryo ay nagresulta sa 5,811 na pag-aresto at ang pagharang ng $293 milyon sa ipinagbabawal na asset.
Ang Operation First Light, na isinagawa mula Enero 15 hanggang Abril 30, ay nag-target ng mga social engineering scam at ang imprastraktura ng paglilinis ng pera na sumusuporta sa mga ito. Natukoy ng mga awtoridad ang higit sa 142,000 biktima, hinarangan ang mahigit 31,000 bank account at ginamit ang mekanismo ng Global Rapid Intervention of Payments ng INTERPOL upang i-freeze ang mga kahina-hinalang fiat at cryptocurrency transfer.
Isang imbestigasyon na natuklasan sa panahon ng operasyon ang kinasangkutan ng pulisya ng Thailand na sumubaybay sa isang pinaghihinalaang cryptocurrency laundering network na sinasabing naglipat ng mga kikitain mula sa romance scam sa pamamagitan ng ilang digital asset at cross chain swaps. Ang isang wallet na pag-aari ng isang suspek ay nagproseso ng higit sa $122.5 milyon sa loob ng 10 buwan, ayon sa INTERPOL.
Ang isa pang internasyonal na operasyon na inihayag noong Agosto ay nagresulta sa 58 pag-aresto at natukoy ang 263 suspek matapos suriin ng mga imbestigador ang mga sistema ng pananalapi na ginamit ng mga organisadong grupong kriminal sa West Africa. Ang walong buwang operasyon ay kinasangkutan ng mga awtoridad mula sa 22 bansa, kabilang ang UAE, at nakatuon sa mga bank account, digital wallet, shell company at iba pang imprastraktura na ginamit upang ilipat ang mga kikitain mula sa pandaraya.
Pinaigting na ng mga awtoridad ng Sweden ang kanilang mga pagsisikap na tukuyin at kumpiskahin ang mga digital asset na konektado sa pinaghihinalaang kriminal na aktibidad.
Nanawagan si Justice Minister Gunnar Strömmer para sa mas agresibong pagpapatupad laban sa cryptocurrency na konektado sa mga criminal network sa 2025, na humiling sa pulisya, sa Swedish Tax Agency at sa Enforcement Authority na dagdagan ang kanilang paggamit ng kapangyarihan sa pag-agaw ng asset.
Ang diskarte ng Sweden ay sumunod sa mga pagbabago na nagpahintulot sa mga awtoridad na kumpiskahin ang ari-arian kapag hindi makatwirang maipaliwanag ang pagmamay-ari, kahit na walang direktang koneksyon sa pagitan ng ari-arian at isang partikular na pagkakasala. Sa kalagitnaan ng 2025, nakakumpiska na ang mga awtoridad ng 80 milyong Swedish krona, na noon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $8.4 milyon, sa ilalim ng mga panuntunan.
Tiyak na nanawagan si Strömmer para sa mga ahensya na pagbutihin ang koordinasyon kapag nagta-target ng mga high value asset tulad ng cryptocurrency at sinabing “panahon na para paigtingin ang pressure.” Isang pagtatasa noong 2024 ng Swedish Police Authority at Financial Intelligence Unit ang nakatukoy sa ilang crypto exchange bilang mga serbisyong ginagamit upang ilipat ang mga kikitain mula sa droga, pandaraya at iba pang kriminal na aktibidad. Ang crackdown ng Sweden sa crypto ay sumunod sa mga rekomendasyon para sa pagpapatupad ng batas na dagdagan ang presensya nito sa mga platform ng cryptocurrency trading.
Hiwalay na idinokumento ng pulisya ng Sweden ang paggamit ng mga batang recruit sa karahasan ng gang at mga contract killing. Noong Mayo, sinabi ng pulisya na 23 bystanders ang napatay at isa pang 30 ang nasugatan sa mga pamamaril na may kaugnayan sa gang sa nakalipas na tatlong taon, ayon sa impormasyong binanggit ng ministeryo ng UAE.
Ginamit ng mga criminal group ang social media at encrypted messaging services upang mag-recruit ng mga bayarang mamamatay-tao, kabilang ang mga teenager na mas bata sa edad ng criminal responsibility, ayon sa mga awtoridad ng Sweden.
Isinagawa ng mga awtoridad ang pitong pag-aresto nang sabay-sabay matapos matukoy ng mga imbestigador ang lokasyon ng pinaghihinalaang lider sa UAE.
Sinabi ni Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general ng Federal Criminal Police sa UAE Ministry of Interior, na ang mga awtoridad ay “magpapatuloy na subaybayan ang mga criminal network, guluhin ang kanilang mga pinagmumulan ng pagpopondo, at magsagawa ng legal na aksyon laban sa sinumang nagtatangkang samantalahin ang teritoryo ng bansa para sa mga kriminal na aktibidad.”
Ang cross-border cooperation ay naging paulit-ulit na bahagi ng mga imbestigasyon na kinasasangkutan ng cryptocurrency at organisadong pinansyal na krimen. Noong Mayo, ang pulisya mula sa China, United States at UAE ay nagsagawa ng kanilang unang joint crackdown laban sa telecom at online fraud operations sa Dubai.
Sinabi ng mga awtoridad ng China na ang operasyon ay naglansag ng siyam na fraud site at nagresulta sa 276 na pag-aresto. Sinabi ng mga imbestigador na ginamit ng mga suspek ang social media upang magtatag ng pekeng romantikong relasyon bago idirekta ang mga biktima patungo sa sinasabing high return na pamumuhunan sa cryptocurrency.
Sa pinakahuling imbestigasyon ng Sweden at UAE, inilarawan ni Anders Wiberg, police commissioner at pinuno ng international division ng Swedish Police Authority, ang pakikipagtulungan sa Emirates bilang “isang mahalagang salik sa pagkamit ng matagumpay na resulta ng kasong ito.”
Binuksan ang mga legal na paglilitis laban sa lahat ng pitong suspek matapos ang pinag-ugnay na pag-aresto. Hindi pa pampublikong pinangalanan ng mga awtoridad ang sinasabing lider o ang anim na taong inaresto sa Sweden, at hindi rin nila isiniwalat ang tiyak na mga kasong kinakaharap ng bawat suspek.
