Isang pederal na korte sa Washington, D.C., ang nagparusa kay Marlon Ferro, 20, ng Santa Ana, California, ng 78 buwan sa bilangguan dahil sa kanyang papel sa isang social engineering group na nagnakaw ng mahigit $250 milyon sa crypto mula sa mga biktima sa U.S.
Sinabi ng Justice Department na inutusan din ng korte ang tatlong taon ng pinangangasiwaang paglaya at $2.5 milyon na kabayaran.
Si Ferro, na kilala rin bilang “GothFerrari,” ay umamin ng pagkakasala noong Okt. 17, 2025, sa isang bilang ng pagsasabwatan upang lumahok sa isang Racketeer Influenced and Corrupt Organization. Sinabi ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro na si Ferro ay nagsilbing “instrumento ng huling paraan” ng grupo, isang parirala na naglalarawan sa kanyang diumano’y papel kapag nabigo ang mga online na panlilinlang.
Sinabi ng mga tagausig na ginamit ng grupo ang ilang papel upang hanapin at nakawan ang mga may-ari ng crypto. Kabilang sa mga papel na ito ang pag-hack ng database, pagpili ng target, mga pekeng tawag, paglilinis ng pera (money laundering), at pagnanakaw. Nag-operate ang grupo mula huling bahagi ng 2023 hanggang unang bahagi ng 2025 at may mga miyembro sa California, Connecticut, New York, Florida, at sa ibang bansa.
Sinabi ng mga record ng korte na naglakbay si Ferro sa Texas noong Pebrero 2024 at nilooban ang bahay ng isang biktima upang nakawin ang isang hardware wallet na naglalaman ng humigit-kumulang 100 BTC, na nagkakahalaga ng mahigit $5 milyon noong panahong iyon.
Sinabi rin ng mga tagausig na nilooban niya ang isang tahanan sa New Mexico noong Hulyo 2024 habang naghahanap ng isa pang hardware wallet. Kalaunan ay nakatulong ang surveillance footage upang matukoy siya, ayon sa mga tagausig.
Ang kaso ay lumabas habang patuloy na sinusubaybayan ng mga ahensya ng U.S. ang mas malalaking network ng pandaraya sa crypto. Iniulat ng kaugnay na coverage ng crypto.news na isang pandaigdigang operasyon na pinangunahan ng FBI ang umaresto sa 276 suspek at bumuwag sa siyam na scam center na konektado sa pandaraya sa pamumuhunan ng crypto. Ang operasyon na iyon ay kinasangkutan ng mga tagapagpatupad ng batas sa Dubai, Thailand, at China.
Sinabi ng isa pang ulat ng crypto.news noong Marso na nagyelo ang FBI at pulisya ng Thailand ng humigit-kumulang $580 milyon sa crypto at nakumpiska ang humigit-kumulang 8,000 mobile phone sa isang raid na may kaugnayan sa pandaraya na tumatawid ng hangganan. Sinabi ng ulat na ang gayong mga device ay madalas na ginagamit upang patakbuhin ang maraming pag-uusap para sa scam at ilipat ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mga wallet at exchange.
Sinabi ng 2025 Internet Crime Report ng FBI na ang mga reklamong konektado sa crypto ay nagdulot ng mahigit $11 bilyon sa naiulat na pagkalugi. Nakatanggap ang ahensya ng 181,565 reklamo na may kaugnayan sa crypto. Sa pangkalahatan, ang mga krimen na pinagana ng cyber ay nagdulot sa mga Amerikano ng halos $21 bilyon, ayon sa FBI. Ipinapakita ng mga pigura kung bakit patuloy na nakatuon ang mga pederal na imbestigador sa social engineering at pagnanakaw ng wallet.
Sinabi ni Pirro na ipinakita ng kaso na ang pandaraya sa crypto ay “hindi isang krimen na walang biktima.” Sinabi ng mga tagausig na ang mga ninakaw na pondo ay ginamit para sa mamahaling paggasta, kabilang ang mga kotse, relo, pag-arkila ng private jet, at mamahaling bahay. Ang paghatol ay sumunod din sa isang kaso noong Abril kung saan nakatanggap si Evan Tangeman ng 70 buwan para sa paglilinis ng pera mula sa isang kaugnay na social engineering enterprise.
