Si Edward Zimbardi, ang diumano'y operator ng $165 milyong crypto Ponzi scheme, ay ibinalik sa Estados Unidos noong Agosto 14 matapos siyang i-deport ng mga awtoridad sa Fiji, ayon sa inanunsyo ng mga pederal na tagausig noong Lunes.
Si Zimbardi, 59, ng Flowery Branch, Georgia, ay nahaharap sa 12 bilang ng wire fraud, 12 bilang ng money laundering at isang bilang ng conspiracy to commit money laundering. Isang pederal na grand jury sa Northern District of Georgia ang naglabas ng sakdal noong Hulyo 8.
Sinabi ng U.S. Attorney’s Office na inaasahang haharap si Zimbardi sa isang pederal na mahistrado sa Los Angeles noong Agosto 17. Plano ng mga tagausig na hilingin ang kanyang detensyon bago magpatuloy ang kaso sa Georgia. Walang pampublikong accessible na utos na nagkukumpirma sa resulta ng pagdinig na iyon ang natukoy sa oras ng paglalathala.
Ang mga singil ay pawang alegasyon. Si Zimbardi ay ipinapalagay na inosente maliban kung patunayan ng mga tagausig ang kanyang pagkakasala nang walang makatwirang pagdududa.
Ayon sa pahayag ng Justice Department, nilikha at isinulong ni Zimbardi ang isang operasyon ng pamumuhunan na tinawag na The Crypto Program sa pagitan ng Hunyo 2022 at Agosto 2023.
Diumano'y inilarawan ng mga promotional video at website ang programa bilang isang pagkakataon upang bumili ng mga digital advertising package. Iniulat na pinangakuan ang mga mamumuhunan ng garantisadong buwanang kita na 25%.
Inutusan ang mga kalahok na magpadala ng cryptocurrency sa mga wallet na sinasabi ng mga tagausig na lihim na kontrolado ni Zimbardi. Libu-libong mamumuhunan diumano ang naglipat ng mahigit $165 milyon sa mga address na iyon sa panahon ng operasyon.
Sinasabi ng mga tagausig na hindi binili ang ipinangakong advertising packages. Sa halip, diumano'y ginamit ni Zimbardi ang pera mula sa mga huling kalahok upang magbayad ng mga kita sa mga naunang mamumuhunan, isang istraktura ng pagbabayad na nauugnay sa mga crypto Ponzi scheme.
Ang pinagbabatayan na mga address ng cryptocurrency at kumpletong record ng transaksyon ng sakdal ay hindi pa inilalabas sa publiko. Hindi rin tinukoy ng Justice Department ang mga digital asset na ginamit ng mga mamumuhunan o ibinunyag kung gaano karaming cryptocurrency ang nabawi ng mga awtoridad.
Diumano'y inilagay ni Zimbardi ang mahigit $34 milyon ng pondo ng mamumuhunan sa mga mapanganib na foreign currency trades. Sinabi ng mga tagausig na nagdulot ang mga trades na iyon ng malaking pagkalugi, bagaman hindi nagbigay ang Justice Department ng eksaktong pigura ng pagkalugi.
Inaakusahan din ng sakdal si Zimbardi ng paggastos ng hindi bababa sa $10 milyon para sa personal na gastos. Kasama diumano sa mga pagbili ang isang bahay para sa kanyang anak, mga mamahaling sasakyan at alimony para sa kanyang dating asawa.
Ang mga pigurang iyon ay kumakatawan sa mga alegasyon ng prosekusyon sa halip na mga natuklasan ng korte. Hindi pa naglalabas si Zimbardi ng pampublikong iniulat na plea sa Northern District of Georgia, at walang tugon ng depensa sa mga alegasyon ang available.
Ang kaso ay kahawig ng iba pang pederal na prosekusyon na kinasasangkutan ng ipinangakong nakapirming kita at pondo ng mga huling mamumuhunan. Tulad ng iniulat ng crypto.news dati, sinampahan ng kaso ng mga pederal na awtoridad ang isang ehekutibo sa Florida dahil sa isang hiwalay na diumano'y $328 milyong operasyon ng pamumuhunan na inilarawan din ng mga tagausig bilang isang crypto Ponzi scheme.
Sa isa pang kaso, isang akusado sa Arizona ang umamin ng guilty matapos mawalan ng $13 milyon ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng diumano'y automated trading businesses. Ang mga paglilitis na iyon ay walang kaugnayan sa kaso ni Zimbardi.
Diumano'y bumagsak ang The Crypto Program noong Agosto 2023, na nag-iwan sa mga mamumuhunan na hindi makabawi ng kanilang pondo. Sinabi ng mga tagausig na naglakbay si Zimbardi sa Hawaii, Fiji at iba pang lokasyon.
Inaakusahan ng mga imbestigador na nalaman niya ang imbestigasyon ng FBI at tumakas patungong Fiji noong Hulyo 2025. Iniulat na nanatili siya doon nang mahigit isang taon.
Sinasabi rin ng mga tagausig na kinansela ni Zimbardi ang mga plano na dumalo sa kasal ng kanyang anak sa Virginia noong Mayo 2026 dahil pinaghihinalaan niya na aarestuhin siya ng mga ahente ng FBI. Sinabi ng Justice Department na tama ang kanyang hinala ngunit hindi ipinaliwanag kung paano nalaman ng mga imbestigador ang tungkol sa nakaplanong biyahe.
I-deport ng mga awtoridad sa Fijian si Zimbardi noong Agosto 14 matapos malaman ang tungkol sa mga pederal na kaso. Kinumbina ng FBI at U.S. Department of State ang kanyang pagbabalik sa immigration ministry at pulisya ng Fiji.
Nakatanggap din ang kaso ng tulong mula sa SEC, CFTC, California Department of Financial Protection and Innovation, Georgia Secretary of State at iba pang ahensya ng U.S. Walang parallel na aksyon sa civil enforcement laban kay Zimbardi ang natukoy sa mga website ng SEC o CFTC noong Agosto 18.
Kasama sa agarang susunod na hakbang ang paglipat o pagharap ni Zimbardi sa Northern District of Georgia, isang pormal na plea at isang desisyon kung mananatili siyang nakakulong habang nakabinbin ang paglilitis.
Dapat ding ibunyag ng mga tagausig ang ebidensya sa ilalim ng pederal na pamamaraan ng kriminal. Magtatakda ang korte ng mga deadline para sa mga mosyon at paglilitis matapos humarap si Zimbardi sa kaso sa Georgia. Walang petsa ng paglilitis ang inanunsyo.
Nagbukas ang FBI ng isang nakalaang portal para sa mga taong namuhunan sa The Crypto Program. Maaaring magsumite ang mga potensyal na biktima ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan at impormasyon tungkol sa kanilang mga transaksyon.
Sinabi ng FBI na maaari silang humiling sa huli ng mga sumusuportang dokumento para sa mga paglilitis sa restitution. Hindi ginagarantiya ng pagsusumite ang pagbabayad, at ang anumang restitution ay nakasalalay sa resulta ng prosekusyon, napatunayang pagkalugi at nabawi na mga asset.
Si Assistant U.S. Attorney Bethany L. Rupert ang naglilitis sa kaso. Pinangungunahan ng FBI ang imbestigasyon sa tulong ng pederal, estado at awtoridad ng Fijian.
