Hinatulang nagkasala ng isang pederal na hurado sa San Francisco ang nagtatag ng isang cryptocurrency trading fund ng wire fraud at sabwatan, matapos ipakita ng mga tagausig na ibinenta niya sa mga mamumuhunan ang trading software na alam niyang hindi gumagana, ayon sa sinabi ng Justice Department noong Lunes.

Si Japheth Dillman, 48, ay nakalikom ng halos $1 milyon mula sa mahigit 20 mamumuhunan sa Block Bits Capital sa pagitan ng Hunyo 2017 at Agosto 2018, sinasabi sa kanila na kikitain ng pondo ang pera mula sa awtomatikong pangangalakal ng cryptocurrency na pinapatakbo ng isang pagmamay-aring tool na tinatawag na Autotrader, na kanyang sinabing kumpleto at gumagana.

Sa katunayan, hindi gumagana ang algorithm — at sinabi ng mga tagausig na alam ito ni Dillman, ibig sabihin ay hindi nagamit ang pera ng mamumuhunan sa paraang ipinangako niya. Sa halip, binayaran niya at ng isang kasabwat, na hindi pinangalanan sa anunsyo, ang kanilang sarili at inilagay ang natitira sa mga mapangahas na posisyon sa iba pang mga crypto venture habang sinasabi sa mga mamumuhunan na ang pera ay nasa isang bagay na mas ligtas.

Malaki ang nalugi sa mga pustahang iyon, at pagkatapos ay sinabi ni Dillman sa mga mamumuhunan na ang trading ng Block Bits ay nakalikha ng malaking kita, gayong sa katunayan ay nakalikha ito ng karagdagang pagkalugi.

Pagpapataw ng Sentensya sa Disyembre

Hinatulang nagkasala si Dillman matapos ang isang 10-araw na paglilitis sa harap ni U.S. District Judge Richard Seeborg at nananatili siyang malaya sa piyansa. Nakatakda siyang hatulan sa Disyembre 8 at maaaring humarap sa hanggang 20 taong pagkakakulong at multang $250,000 sa bawat kaso, na ang hukom ang magtatakda ng tagal sa ilalim ng federal sentencing guidelines.

Pinatakbo ng FBI at IRS Criminal Investigation ang imbestigasyon, sa tulong ng opisina ng SEC sa San Francisco. Ang mga Assistant U.S. Attorney na sina Christiaan Highsmith at Charles Bisesto ang umusig.

Halos kalahati ng lahat ng iniulat ng mga Amerikano na nawala sa mga scam at cybercrime noong nakaraang taon ay nauugnay sa crypto, ayon sa complaint center ng FBI. Ang mga scheme ng pamumuhunan ang pinakamalaking bahagi sa $8.6 bilyon, isang pagtaas ng 32% noong 2024.

Ang figure na iyan ay sumasaklaw lamang sa mga sinasabi ng mga biktima sa tagapagpatupad ng batas, at iginiit ng Consumer Federation of America na ang tunay na halaga ay ilang beses na mas mataas, batay sa katotohanan na ang napakalaking karamihan ng mga pinandaya ay hindi kailanman naghain ng reklamo.