Iniulat ng The Wall Street Journal na ang mga entidad na konektado sa Iran ay naglipat ng mahigit $3.84 bilyon sa pamamagitan ng crypto exchange na CoinEx simula 2019. 

Binanggit ng ulat ang TRM Labs at pampublikong on-chain data. Sinabi nito na ang CoinEx ay naging isa sa mga pangunahing ruta ng crypto na diumano'y ginamit upang ilipat ang mga pondo sa labas ng mga sanction ng U.S.

Sinabi ng ulat na nakahanap ang mga imbestigador ng kakaibang aktibidad mula sa dalawang wallet na kontrolado ng Central Bank ng Iran mas maaga ngayong taon. Sinabi rin ng WSJ na ang mga pondong iyon ay may kaugnayan sa mga asset na ninakaw mula sa Bybit ng mga hacker ng North Korea. Ang CoinEx ay hindi pa sumasailalim sa bagong aksyon ng U.S. sa ulat, ngunit ang mga paratang ay naglalagay sa exchange sa ilalim ng bagong pagsusuri.

Mga wallet ng sentral na bangko, natunton

Ayon sa WSJ, natunton ng mga imbestigador ang daloy pabalik mula sa dalawang wallet ng sentral na bangko ng Iran. Ang bakas ay nagturo pagkatapos sa mga pondo na konektado sa Bybit hack, isa sa pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng crypto. Sinabi ng ulat na ang pera ay lumipat sa maraming transaksyon bago umabot sa CoinEx.

Dati nang sinisi ng FBI ang mga actor ng North Korea para sa pagnanakaw sa Bybit, na kinasasangkutan ng humigit-kumulang $1.5 bilyon sa virtual assets. Sinabi ng mga opisyal ng U.S. na binago ng mga hacker ang mga ninakaw na asset sa Bitcoin at iba pang token sa maraming wallet. Ang pattern na iyon ang naglagay sa ulat ng CoinEx bilang bahagi ng mas malawak na debate tungkol sa pagsusuri ng exchange at kontrol ng sanction.

Lumalaki ang presyon ng mga sanction sa paligid ng crypto

Gaya ng iniulat ng crypto.news, pinatawan ng U.S. Treasury ng sanction ang apat na Iranian crypto exchange, kabilang ang Nobitex, sa ilalim ng kampanya nitong Economic Fury. Inakusahan ng ahensya ang mga platform ng pagtulong sa mga entidad na pinatawan ng sanction na makapasok sa merkado ng digital asset. Sinabi rin ng Chainalysis na hinawakan ng Nobitex ang humigit-kumulang kalahati ng aktibidad ng crypto trading ng Iran.

Sa aming huling update, sinuri ng crypto.news kung paano sinabi ng mga opisyal ng U.S. na nakumpiska nila ang halos $1 bilyon sa crypto na konektado sa Iran. Ang aksyon na iyon ay kasunod ng $344 milyong USDT freeze sa dalawang Tron wallet na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Sinabi ng Treasury na patuloy nitong susubaybayan ang perang sinisikap ilipat ng Tehran sa pamamagitan ng crypto at mga bangko.

Bybit link, nagpapalawak ng pag-aalala sa money laundering

Gaya ng naunang naiulat, ang money laundering na may kaugnayan sa Bybit ay lumipat din sa mga decentralized na ruta matapos ang 2025 hack. Nakita ng THORChain ang halos $3 bilyon sa dami ng trading mula sa mga swap na konektado sa mga ninakaw na Bybit asset, ayon sa on-chain tracking na binanggit noon. Ipinakita ng aktibidad kung paano maaaring lumipat ang mga ninakaw na pondo mula sa isang lugar patungo sa isa pa bago ang mga pagtatangka sa pag-cash out.

Ang ulat ng CoinEx ay nagdaragdag ng isa pang layer dahil pinangalanan nito ang isang centralized exchange, hindi lamang mga mixer o decentralized protocols. Ang mga centralized na platform ay karaniwang nagsasagawa ng mga pagsusuri sa customer at screening ng transaksyon, ngunit ang data ng blockchain ay maaari pa ring magpakita ng paglipat ng mga pondo sa mga account at wallet. Maaaring suriin ngayon ng mga regulator kung nahuli ng mga kasalukuyang kontrol ang diumano'y aktibidad na konektado sa Iran.

Mga tanong sa pagsunod, bumalik sa mga exchange

Dumating ang ulat ng WSJ habang patuloy na tinatarget ng mga opisyal ng U.S. ang mga daloy ng crypto na konektado sa mga pinatawan ng sanction na estado. Nananatiling hiwalay ang Iran sa maraming channel ng dolyar, habang ang mga digital asset ay nag-aalok ng ruta para sa mga cross-border transfer. Umaasa din ang mga retail user sa crypto habang humihina ang rial, na maaaring magpahirap sa paghihiwalay ng malinis at na-flag na daloy.

Para sa CoinEx, ang ulat ay lumilikha ng isang reputational test at maaaring magtaas ng mga tanong mula sa mga compliance team, bangko, at regulator. Para sa mas malawak na merkado, ipinapakita ng kaso kung bakit ang on-chain tracing ay nasa sentro na ngayon ng pagpapatupad ng mga sanction. Ang susunod na isyu ay kung kikilos ang mga awtoridad batay sa data o hihilingin sa mga exchange na higpitan pa ang screening.