Tinanggihan ng CoinEx ang mga alegasyon na tinulungan nito ang mga entity na may kaugnayan sa estado ng Iran na ilipat ang mga pondo sa pamamagitan ng crypto exchange nito matapos ang isang ulat ng Wall Street Journal na nagsabing mayroong $3.84 bilyong transaksyon na may kaugnayan sa Iran mula noong 2019.
Sinabi ng exchange na wala itong “kailanman naitatag na anumang komersyal na relasyon” sa mga entity na may kaugnayan sa gobyerno ng Iran, mga domestic exchange ng Iran, ang Revolutionary Guard, o mga pinatawan ng parusa. Sinabi ng CoinEx na wala itong opisina o operating entity sa Iran.
Sinabi rin ng CoinEx na ang opisyal nitong domain ay na-block sa Iran mula pa noong 2021 matapos itong ipasama sa blacklist ng gobyerno ng Iran. Sinabi ng exchange na ang katotohanang iyon ay nagpapakita na hindi ito isang platform na suportado o kinikilala ng mga awtoridad ng Iran.
Sinabi ng kumpanya na ilang user ang nag-promote ng CoinEx sa pamamagitan ng global referral program nito, ngunit itinanggi nito ang pag-oorganisa ng promosyon na nakatuon sa Iran. Sinabi nito na ang ordinaryong aktibidad ng user ay hindi dapat ituring na patunay ng pag-iwas sa mga parusa sa antas ng estado.
Sinabi ng ulat ng WSJ na sinubaybayan ng mga imbestigador ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon mula sa dalawang wallet na kontrolado ng sentral na bangko ng Iran. Sinabi rin nito na ang karagdagang pagsubaybay ay nagpakita ng mga koneksyon sa mga pondo na ninakaw mula sa Bybit ng mga hacker ng North Korea.
Sinabi ng CoinEx na masyadong umasa ang ulat sa on-chain interpretation. Sinabi ng exchange na ang mga transaksyon sa blockchain ay bukas at nasusubaybayan, ngunit ang pagdaan ng pondo sa isang platform ay hindi nagpapatunay na alam, sinusuportahan, o sinamahan ng platform ang kaugnay na aktibidad.
Hinamon din ng kumpanya ang naiulat na pinagsama-samang halaga. Sinabi nito na ang pagsasama-sama ng two-way fund flows sa isang numero at pagpapakita nito bilang mga pondo na "pinroseso" ng CoinEx ay nakapanlilinlang.
Sinabi ng CoinEx na ang mga third-party na platform ng blockchain analytics ay maaaring makakuha ng iba't ibang resulta. Idinagdag nito na ang on-chain attribution ay may mga limitasyon at nakadepende sa kung paano binibigyang-kahulugan ng mga analyst ang mga link ng wallet at mga path ng transaksyon.
Tinalakay din ng CoinEx ang pagnanakaw sa Bybit na binanggit sa ulat ng WSJ. Sinabi nito na tinulungan nito ang Bybit na i-block ang mga account at i-freeze ang mga asset matapos malaman ang tungkol sa insidente. Sinabi ng CoinEx na magsasagawa ito ng panloob na pagsusuri sa mga transaksyon na binanggit sa ulat.
Sinabi ng WSJ na iniugnay ng mga imbestigador ang wallet trail ng sentral na bangko ng Iran sa mga asset na ninakaw mula sa Bybit ng mga hacker ng North Korea. Ang Bybit hack ay nananatiling isa sa pinakamalaking pagnanakaw ng crypto na naiulat ng industriya.
Sa isang nakaraang artikulo, tinalakay ng crypto.news kung paano nilabhan ng hacker ng Bybit ang higit sa kalahati ng ninakaw na Ethereum sa loob ng wala pang isang linggo, pangunahin sa pamamagitan ng THORChain swaps. Ang aktibidad na iyon ay nagpapanatili ng atensyon sa paggalaw ng pera sa iba't ibang platform matapos ang malalaking pagnanakaw.
Sinabi ng CoinEx na naging biktima rin ito ng hacking noong 2023, nang naiulat na ninakaw ng mga aktor na may kaugnayan sa North Korea ang mga pondo mula sa exchange. Sa isa pang nakaraang artikulo, tinalakay ng crypto.news ang plano ng CoinEx na ipagpatuloy ang mga serbisyo pagkatapos ng $70 milyong Lazarus-linked hack.
Sinabi ng CoinEx na sinimulan nito ang isang buong pagsusuri at proseso ng paglabas para sa panganib na nauugnay sa Iran matapos ang mga parusa laban sa mga domestic exchange ng Iran. Sinabi ng exchange na pinalakas nito ang mga pagsusuri para sa mga Iranian user, binlock ang mga pagpaparehistro mula sa mga rehiyon ng Iran, at sinimulan ang compliance off-boarding para sa mga natukoy na account.
Sinabi rin nito na pinalawak nito ang geo-fencing, paghihigpit sa access, KYT monitoring, pagsusuri sa mga parusa, at pag-freeze ng transaksyon para sa high-risk na aktibidad. Sinabi ng CoinEx na hihigpitan o i-freeze nito ang mga account at asset na nakatali sa anumang pinatawan ng parusa na entity o tao.
Ang tugon ay dumating sa panahon ng mas malawak na pagtulak ng U.S. sa mga parusa laban sa aktibidad ng crypto ng Iran. Gaya ng naiulat na, pinatawan ng U.S. Treasury ng parusa ang Nobitex, Wallex, Bitpin, at Ramzinex, inakusahan sila ng pagtulong sa mga pinatawan ng parusa na entity na ma-access ang mga digital asset market.
Sinabi ng Treasury na pinroseso ng Nobitex ang higit sa 50% ng Iranian digital asset inflows noong 2025. Inakusahan din nito ang exchange ng pagtulong sa mga insider ng rehimeng Iran na ma-access ang mga internasyonal na platform at ilipat ang mga pondo sa iba't ibang hurisdiksyon.
Sinabi ng CoinEx na patuloy itong mamumuhunan sa KYC, AML, pagsusuri sa mga parusa, at on-chain risk monitoring. Sinabi rin ng exchange na tutugon ito sa mga alalahanin mula sa mga user, kasosyo, at awtoridad.
