Isang artikulo sa opisyal na pahayagan ng tanggapan ng mga nangungunang piskal ng China ang naglatag ng balangkas para sa pag-uusig sa money laundering gamit ang crypto, na nagmumungkahi na ipagpalagay ng mga korte ang kriminal na layunin kapag ang mga suspek ay gumagamit ng coin mixers at privacy coins, at na bumuo ang estado ng isang plataporma upang ibenta ang mga nakumpiskang cryptocurrency.
Ang piraso ay lumabas sa seksyon ng teorya ng Procuratorate Daily, ang pahayagan ng Supreme People's Procuratorate, at isinulat ng dalawang piskal ng distrito sa probinsya ng Hunan at isang propesor ng batas sa unibersidad. Wala itong legal na puwersa, ngunit ang mga artikulong tulad nito ay nagbibigay ng pahiwatig sa pag-iisip na nabubuo sa loob ng sistema ng pag-uusig ng China, na nagdemanda sa mahigit 3,000 katao para sa money laundering na may kaugnayan sa crypto noong 2024 pa lang.
Ang nakalaang opensa sa money laundering ng China ay sumasaklaw lamang sa pitong kategorya ng batayang krimen, kaya ang mga piskal ay kadalasang gumagamit ng mas malawak na kasong "pagtatago" upang habulin ang mga kaso ng crypto, ayon sa mga may-akda, isang workaround na sinasabi nilang lumaki at naging isang labis na pangkalahatang paraan.
Hinihimok nila ang isang "double investigation of one case" na panuntunan na susuriin ang bawat pinagmulang krimen para sa laundering at magre-require sa mga imbestigador na i-mapa ang daloy ng anumang crypto na kasangkot, na nagtatayo sa isang 2024 judicial interpretation mula sa Supreme People’s Court ng China na itinuturing nang laundering ang paggamit ng mga virtual-asset transactions upang ilipat ang mga nalikom na krimen.
Ang pinakamatatapang na panukala ay tungkol sa ebidensya. Ipinangangatuwiran ng mga may-akda na dapat ipagpalagay ng mga korte na nilayon ng isang suspek na maglaba ng pera, maliban kung ang suspek ay "magbigay ng makatwirang kontra-ebidensya," kapag gumamit sila ng mga tool na idinisenyo upang itago ang mga transaksyon tulad ng mixers o privacy coins, nagbenta ng malalaking halaga ng crypto sa "halatang hindi makatwirang" presyo, o nagsagawa ng high-frequency, malakihang paglilipat sa pamamagitan ng mga anonymous na wallet na walang kaugnayan sa kanilang pagkakakilanlan.
Iminumungkahi din nila ang isang prinsipyong "blockchain data self-verification" kung saan ang mga on-chain records na maaaring suriin sa isang pampublikong block explorer, na may tumutugmang hash values, ay ituturing na tunay, na naglilipat ng pasanin sa sinumang nagtatalo sa mga ito. Ang mga ulat mula sa compliant blockchain analytics firms, tulad ng mga fund flow map at address clustering, ay ituturing na ekspertong ebidensya, at ang laundering ay maaaring maitatag mula sa sirkumstansyal, pira-pirasong ebidensya hangga't bumubuo ito ng isang magkakaugnay na chain, kahit na hindi bawat barya ay masubaybayan sa pinagmulan nito.
Ang ikatlong bahagi ay tumatalakay sa kung ano ang dapat gawin ng China sa crypto kapag nakumpiska na ito. Dahil ipinagbabawal ng Beijing ang trading, ang mga awtoridad na kumukumpiska ng mga token ay walang malinis na legal na paraan upang ibenta ang mga ito, na nag-iiwan ng bilyun-bilyong dolyar sa kawalan.
Nanawagan ang artikulo para sa isang pambansang plataporma upang pangalagaan at itapon ang mga nakumpiskang crypto sa pamamagitan ng "compliant channels" tulad ng mga nakadirektang subasta, isang nakatayong expert committee upang bigyang halaga ang mga hawak batay sa on-chain data at pandaigdigang presyo ng palitan, at mga cross-border deal kasama ang isang blockchain-based na "judicial cooperation chain" upang subaybayan at mabawi ang mga asset na inilipat sa ibang bansa. Sa praktika, tahimik nang ibinebenta ng mga lokal na pamahalaan ang mga nakumpiskang crypto sa pamamagitan ng mga pribadong kumpanya sa mga offshore market, isang workaround na idokumento ng Reuters noong nakaraang taon na nilayon ng isang pormal na sistema na palitan.
Ipinagbawal ng China ang crypto trading at mining noong 2021, ngunit nananatili ito bilang isa sa mga pinakaabalang lugar para sa money laundering na batay sa crypto. Binuwag ng pulisya ng China ang malalaking grupo, kabilang ang isang $1.7 bilyong operasyon ng laundering noong 2022, habang ang mga Chinese-language laundering network ay nagproseso ng tinatayang $16 bilyon noong 2025 at ngayon ay humahawak ng halos ikalimang bahagi ng lahat ng crypto money laundering sa buong mundo, ayon sa Chainalysis. Sinusubaybayan ng kumpanya ang kanilang pagtaas bahagya sa sariling kontrol sa kapital ng China, dahil ang mayayamang mamamayan na naglilipat ng pera sa ibang bansa ay nagbibigay ng likwidong kailangan ng mga network upang maglaba para sa mga organisadong krimen ng Kanluran.
