Nananawagan ang mga piskal ng China para sa mas proaktibo at naka-target na pamamaraan sa pagsisiyasat ng money laundering na may kaugnayan sa cryptocurrency, ayon sa isang artikulong inilathala nitong weekend.

"Bagama't pinapabuti ng mga virtual currency ang kahusayan ng transaksyon, ang kanilang desentralisado, anonimo, at cross-border na katangian ng sirkulasyon ay nagbibigay din ng walang kaparis na kaginhawahan para sa mga krimen ng money laundering," ayon sa isang artikulo sa opisyal na website ng nangungunang awtoridad sa prosekusyon ng China, ang Supreme People’s Procuratorate (SPP).

Ipinapahayag ng papel na nabigo ang kasalukuyang balangkas ng batas ng China na makasabay sa mga teknolohiya ng digital asset, na nagpapahirap sa pagsisiyasat ng money laundering, pagkolekta ng ebidensya, at pagbawi ng mga ninakaw na asset.

Sa partikular, itinuro ng mga may-akda ang paggamit ng mga mixer, privacy coins, at decentralized exchanges, na sinasabing nahihirapan ang mga kasalukuyang pamamaraan ng imbestigasyon na subaybayan ang mga transaksyon at mangolekta ng ebidensya.

Ang mga may-akda, kabilang ang dalawang opisyal ng SPP at isang propesor mula sa Xiangtan University, ay nagsasabi rin na dapat ipagpalagay na may intensiyong mag-launder ng pera ang mga tao kung gagamit sila ng mga mixer o privacy coins. Sinabi nila na ang mabilis na paglipat ng malaking halaga ng cryptocurrency sa ilalim ng kahina-hinalang sitwasyon o ang madalas, mataas na halaga ng mga transaksyon sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na anonymous wallets ay dapat ding ituring bilang mga senyales ng money laundering.

Bagama't hindi binanggit sa papel, ang Tornado Cash ang marahil ang pinakapinagkakakila-kilalang mixer, habang ang Monero at Zcash naman ang pinakasikat na privacy coins. Ang Tornado Cash at iba pang crypto mixers ay naging sentro ng ilang kaso at enforcement actions sa U.S. at Europa nitong mga nakaraang taon.

Mas maaga ngayong taon, sinabi ng U.S. Treasury Department sa Kongreso na ang mga crypto mixer ay maaaring magsilbi sa lehitimong layunin ng privacy sa pananalapi sa isang 32-pahinang ulat, isang kapansin-pansing pagbabago mula sa naunang pagpapataw ng parusa ng ahensya sa Tornado Cash noong 2022.

Sa karamihan, ipinagbabawal ng China ang trading at serbisyo ng cryptocurrency habang aktibong iniimbestigahan at inuusig ng mga awtoridad ang mga krimen na may kaugnayan sa crypto. Noong nakaraang taon, muling pinagtibay ng People's Bank of China (PBoC), ang sentral na bangko ng bansa, ang posisyon nito na iligal ang mga operasyon ng digital asset sa bansa.