Nagpanukala ang Tsina ng serye ng mga reporma sa hudisyal at pamamaraan upang palakasin ang mga imbestigasyon, paghawak ng ebidensya at pagbawi ng asset sa mga kaso ng money laundering gamit ang virtual currency, habang hinahangad ng mga piskal na punan ang mga puwang sa balangkas ng pagpapatupad ng kriminal sa bansa.
Ayon sa isang artikulo na inilathala sa People’s Procuratorate Daily, nahaharap ang kasalukuyang legal na balangkas ng Tsina sa tatlong pangunahing balakid kapag nag-uusig ng mga kaso ng money laundering gamit ang virtual currency, kabilang ang mga paghihirap sa pagtukoy ng pananagutang kriminal, pagkolekta ng ebidensya, at pagbawi ng mga ilegal na asset.
Ang artikulo, na isinulat ng mga piskal mula sa Yuhu District People’s Procuratorate sa Xiangtan, Hunan, at isang propesor ng batas mula sa Xiangtan University, ay nagsabi na napabuti ng virtual currency ang kahusayan ng transaksyon, ngunit ang kanilang desentralisadong istraktura, pagiging anonymous, at cross-border na katangian ay nagpataas din ng kanilang pagiging kaakit-akit para sa paglalaba ng kita ng krimen.
Bagaman nagtatag ang Tsina ng balangkas laban sa money laundering, sinabi ng mga may-akda na ang mga hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng binagong Batas Laban sa Money Laundering at ng Kodigo Penal ay lumikha ng mga hamon sa pagpapatupad. Bagaman hindi na nililimitahan ng updated na batas ng AML ang mga predicate offense, ang Artikulo 191 ng Kodigo Penal ay nalalapat pa rin lamang sa pitong tinukoy na upstream na krimen, na nag-iiwan ng maraming kaso ng money laundering gamit ang virtual currency na kinasasangkutan ng iba pang mga pagkakasala upang usigin sa ilalim ng pagkakasala ng pagtatago o pagpapanggap ng mga kita ng krimen sa halip.
Binalaan ng artikulo na lalo nitong ginawa ang huling pagkakasala na isang probisyon na sumasaklaw sa lahat at pinagtalo na ang mga awtoridad ng hudikatura ay dapat magbigay ng mas malaking diin sa pagtukoy ng nakahiwalay na pag-uugali ng money laundering sa panahon ng mga imbestigasyon.
Upang matugunan ang mga isyung iyon, iminungkahi ng mga may-akda na maglabas ang pinakamataas na awtoridad ng hudikatura ng Tsina ng mga nakatuong patnubay sa paghawak ng kaso, maglathala ng karagdagang mga gabay na kaso, at palawakin ang pagsasanay sa mga teknolohiya sa pagsusuri ng blockchain para sa mga imbestigador at piskal.
Dapat ding magpatupad ang mga imbestigador ng isang sapilitang “dalawahang imbestigasyon” sa pamamagitan ng pagsusuri sa pinagbabatayang pagkakasala at sa kaugnay na aktibidad ng money laundering, sabi ng artikulo. Inirekomenda nito ang paghahanda ng mga ulat sa daloy ng pondo ng virtual currency sa panahon ng mga imbestigasyon at paghingi sa mga piskal na suriin kung dapat samahan ng hiwalay na mga kasong money laundering ang mga predicate offense, kabilang sa ilalim ng mga probisyon ng self-laundering ng Tsina kung naaangkop.
Nanawagan din ang panukala sa mga piskal na makialam nang mas maaga sa mga kumplikadong imbestigasyon, suriin ang layunin sa likod ng mga paglilipat ng pondo sa halip na umasa lamang sa uri ng upstream na pagkakasala, at palakasin ang pangangasiwa kapag ang mga kaso na kwalipikado bilang money laundering ay isinampa sa ilalim ng iba pang mga probisyong kriminal.
Ang pagkolekta ng ebidensya ay nananatiling isa pang malaking hamon dahil lalong gumagamit ang mga kriminal ng mga mixer, privacy coin, desentralisadong palitan, at cross-chain transfer upang hatiin at ilipat ang mga pondo sa maraming hurisdiksyon, sabi ng mga may-akda. Ang mga naka-encrypt na komunikasyon, sirang data, at limitadong kooperasyon sa pagitan ng mga hangganan ay nagpapakumplikado pa sa mga imbestigasyon, habang ang pag-uugnay ng mga address ng blockchain wallet sa mga tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling teknikal na mahirap.
Upang matugunan ang mga isyung iyon, iminungkahi ng artikulo ang pagkilala sa mga record ng transaksyon ng blockchain na maaaring mapatunayan ng publiko bilang self-authenticating na elektronikong ebidensya kapag nananatiling magkatugma ang kanilang mga halaga ng hash. Ang mga ulat ng blockchain analytics na nakuha mula sa mga compliant na kumpanya ng pagsusuri ay dapat ding tanggapin bilang ebidensya, napapailalim sa hudisyal na pagsusuri ng mga tool, pamamaraan, at konklusyon na ginamit sa paggawa ng mga ulat na iyon.
Iminungkahi din ng mga may-akda na payagan ang mga korte na mahinuha ang kriminal na intensyon sa ilalim ng ilang partikular na pangyayari, kabilang ang kapag gumagamit ang mga suspek ng mga mixer o privacy-focused na cryptocurrency upang itago ang mga transaksyon, mabilis na itinatapon ang malalaking hawak na cryptocurrency sa pamamagitan ng abnormal na pamamaraan ng pagkalakal o nagsasagawa ng madalas na transaksyon na may mataas na halaga gamit ang mga anonymous na wallet na hindi makatwirang maiuugnay sa kanilang mga pagkakakilanlan.
Sa halip na hingin sa mga imbestigador na subaybayan ang bawat paglilipat mula sa pinagmulan hanggang sa destinasyon, pinagtalo ng artikulo na ang mga korte ay dapat payagan na umasa sa hindi direkta at circumstantial na ebidensya kung saan ang mga indibidwal na piraso ng ebidensya ay nagpapatunay sa isa't isa at nagtatatag ng isang kumpletong kadena ng patunay.
Ang pagbawi ng asset ay nagpakita ng isa pang balakid dahil ipinagbabawal ng Tsina ang sirkulasyon ng cryptocurrency habang ang mga awtoridad ay madalas na walang compliant na channel upang itapon ang mga nasamsam na virtual asset, sabi ng artikulo. Idinagdag ng mga may-akda na ang hindi pagkakapare-pareho ng mga pamamaraan na namamahala sa pamamahala ng private key, pagtatasa ng asset, at likidasyon ay lumikha ng mga panganib sa panahon ng pagpapatupad ng kriminal.
Upang malutas ang mga isyung iyon, iminungkahi nila ang pagtatatag ng isang pambansang mekanismo upang gawing pamantayan ang pagkuha, pag-iingat, pagtatasa, at pagtatapon ng mga kinumpiskang virtual currency.
Ang isang sentralisadong platform ng kustodiya ay maaaring mamahala ng mga nasamsam na asset, habang ang pagtatapon ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng mga compliant na channel tulad ng mga itinakdang subasta o negosyadong paglilipat. Inirekomenda din nila ang paglikha ng isang komite ng eksperto upang bumuo ng mga pamantayan sa pagtatasa ng hudisyal gamit ang data ng blockchain at pagpepresyo mula sa malalaking internasyonal na palitan.
Dapat ding palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga hangganan sa pamamagitan ng bilateral o multilateral na kasunduan sa tulong hudisyal na sumasaklaw sa krimen na may virtual currency, sabi ng mga may-akda.
Iminungkahi din nila ang pagbuo ng isang blockchain-based na network ng kooperasyong hudisyal na magpapahintulot sa mga kalahok na hurisdiksyon na beripikahin ang mga kahina-hinalang wallet address, mga utos na i-freeze ang asset, at iba pang impormasyon sa pagpapatupad habang iginagalang ang pambansang soberanya ng data.
Ang mga rekomendasyon ay nakabatay sa kamakailang pagtulak ng Tsina upang higpitan ang pagsubaybay sa krimen sa pananalapi na nauugnay sa crypto. Noong Hunyo, sinabi ng People’s Bank of China na ang money laundering gamit ang virtual currency ay mananatiling prayoridad sa pagpapatupad sa susunod na limang taong estratehiya ng bansa laban sa money laundering, habang binabanggit na ang mga organisadong grupong kriminal ay lalong umaasa sa mga cryptocurrency, mga underground na bangko, at cross-border na paglilipat ng pondo upang itago ang mga iligal na kita.
Sinabi din ng sentral na bangko na patuloy na palalakasin ng mga awtoridad ang internasyonal na kooperasyon sa mga imbestigasyon, pagbabahagi ng impormasyon, at pagbawi ng asset sa mga kaso na kinasasangkutan ng cross-border na krimen sa pananalapi.
