Sinintensiyahan ng Tsina ng kamatayan ang isang drug trafficker matapos itong mapatunayang nagkasala matapos matuklasan ng mga awtoridad na naglabas siya ng mahigit 48 milyong yuan, humigit-kumulang $7.04 milyon, gamit ang cryptocurrency bilang bahagi ng isang malaking operasyon ng cross-border narcotics.
Sinabi ng Supreme People’s Procuratorate ng Tsina sa isang press conference noong Hunyo 25 na pinalakas ng mga tagausig ang imbestigasyon sa parehong “self money laundering” at “third party money laundering” na may kaugnayan sa mga krimen sa droga, na nagresulta sa paglilitis sa mahigit 1,200 katao sa buong bansa sa pagitan ng Enero 2025 at Mayo 2026.
Sinabi ng Deputy Chief Procurator na si Miao Shengming na nakatuon din ang kampanya sa pagbawi ng mga ari-arian na may kaugnayan sa mga krimen sa droga at tinitiyak na ang bawat natukoy na kaso ng money laundering na may kaugnayan sa droga ay iniimbestigahan at nililitis.
Isiniwalat din ng Supreme People’s Procuratorate ang mga detalye ng isang malaking kaso ng cross-border drug trafficking at money laundering na hinawakan ng mga tagausig sa Chongqing sa ilalim ng direktang pangangasiwa mula sa nangungunang awtoridad ng prosekusyon ng bansa.
Sinabi ng mga awtoridad na naglabas ang akusadong si Li Mobo ng mahigit 48 milyong yuan gamit ang virtual currency bago siya nahatulan ng korte sa kasong cross-border drug smuggling, drug trafficking, drug transportation, at money laundering.
Ipinataw ng mga korte ng Tsina ang parusang kamatayan sa ilalim ng framework ng pinagsamang parusa ng bansa, na nagpapahintulot sa maraming paghatol na sentensyahan nang sabay-sabay. Ang parusang kamatayan ay hindi lamang batay sa kaso ng money laundering.
Ayon sa Supreme People’s Procuratorate, ginamit ng criminal network ang cryptocurrency upang itago ang paggalaw ng mga ilegal na kita na nalikha sa pamamagitan ng cross-border drug trafficking.
Sinabi ng mga tagausig na ang scheme ng paglabas ng pera ay nag-convert ng cash at mga domestic bank transfer sa mga digital asset, na nagpahintulot sa mahigit 48 milyong yuan na lumipat sa mga hangganan habang iniiwasan ang tradisyonal na pangangasiwa ng pagbabangko at mga kontrol sa kapital.
Sinabi ni Miao na pinalakas ng mga tagausig ang pagpapatupad laban sa parehong mga trafficker na nagko-convert ng kanilang sariling mga kita mula sa krimen sa cryptocurrency at mga organisadong grupo na nagbibigay ng mga serbisyo sa paglabas ng pera sa iba. Pinaprayoridad din ng mga awtoridad ang pagbawi ng mga ari-arian na may kaugnayan sa droga sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga transaksyon ng blockchain at pag-freeze ng mga ilegal na digital na ari-arian na konektado sa mga organisasyong kriminal.
Ang kaso sa Chongqing ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Tsina laban sa krimen sa pananalapi na pinapagana ng cryptocurrency. Mas maaga ngayong linggo, inihayag ng People’s Bank of China na ang virtual currency money laundering ay nananatiling isa sa mga pangunahing priyoridad sa pagpapatupad nito sa ilalim ng diskarte ng bansa laban sa money laundering.
Idinagdag ng sentral na bangko na pinalakas ng mga awtoridad ng Tsina ang mga imbestigasyon sa mga propesyonal na grupo ng money laundering, mga network ng cross-border fund transfer, pandaraya sa telecom, online gambling, operasyon ng underground banking, at mga krimen sa pananalapi na batay sa virtual currency. Sinabi din ng mga opisyal na nagpatupad ang mga imbestigador ng isang dual investigation approach na sumusuri sa parehong pinagbabatayan na aktibidad ng krimen at sa mga network ng paglabas ng pera na ginamit upang ilipat ang mga ilegal na pondo.
Ayon sa PBOC, ang mga korte ng Tsina ay naglabas ng mahigit 2,000 hatol sa ilalim ng Artikulo 191 ng Criminal Law noong 2025, habang patuloy na pinalalakas ng mga regulator ang kooperasyon sa pagpapatupad, pagbabahagi ng impormasyon, at pagbawi ng asset sa mga kaso na kinasasangkutan ng cross-border financial crime.
