Pinalawak ng Chainalysis Government Solutions ang legal nitong pagtutol laban sa $94.66 milyong kontrata para sa blockchain analytics na iginawad ng U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) sa TRM Labs.
Isang binagong reklamo na isinapubliko noong Agosto 28 ang nagdedetalye ng pitong paratang laban sa gobyerno ng U.S. Ipinaparatang ng Chainalysis na hindi nararapat na iniiwasan ng ICE ang bukas na kompetisyon at sinuri ang mga potensyal na supplier batay sa mga kinakailangan na hindi nito ganap na ibinunyag.
Ang paghahain ay kumakatawan sa salaysay ng Chainalysis tungkol sa pagkuha. Pinagtatalunan ng ICE at TRM Labs ang kaso, at hindi pa natutukoy ng U.S. Court of Federal Claims na may hindi nararapat na ginawa ang alinmang partido.
Iginawad ng ICE ang kontrata 70CMSD26C00000005 sa TRM Labs noong Hulyo 1. Ang isang taong kasunduan ay magtatagal hanggang Hunyo 30, 2027 at sumasaklaw sa forensic software at suporta para sa mga imbestigasyon ng Homeland Security Task Force.
Kasama sa trabaho ang pagsubaybay ng blockchain, pagpigil sa scam, imbestigasyon sa cybercrime at suporta para sa mga kaso ng sextortion. Kalaunan ay sumali ang TRM Labs sa demanda bilang isang tagapagtanggol-tagapamagitan, na nagpapahintulot dito na ipagtanggol ang paggawad kasama ng gobyerno.
Ang unang tatlong reklamo ng Chainalysis ay nakatuon sa kung paano tinukoy at sinuri ng ICE ang mga kinakailangan nito. Ikinakatuwiran ng kumpanya na ang pahayag ng kakayahan nito ay sumagot sa bawat kinakailangan sa huling Pahayag ng Pangangailangan ng ICE. Samakatuwid, pinagtatalunan nito ang pagpapasya ng ICE na ang TRM lamang ang responsableng pinagmulan na may kakayahang magsagawa ng trabaho.
Ipinaparatang din ng Chainalysis na umasa ang ICE sa isang naunang Kahilingan para sa Impormasyon nang magpasya kung ang ibang supplier ay kwalipikado. Sabi ng kumpanya na ang ilang kinakailangan mula sa dokumentong iyon ay hindi lumitaw sa huling Pahayag ng Pangangailangan kung saan sinabihan ang mga supplier na ihanda ang kanilang mga isinumite.
Kabilang sa mga pinagtatalunang kinakailangan na iyon ang pag-access sa isang pagmamay-aring database ng pag-uulat ng scam na naglalaman ng higit sa isang milyong rekord, awtomatikong abiso sa mga nagbibigay ng serbisyo ng virtual asset (VASP) at pakikipagsosyo sa operasyon sa mga naglalabas ng stablecoin.
Ipinaparatang ng ikaapat na reklamo na nabigo ang ICE na bigyan ng makabuluhang pagsasaalang-alang ang pahayag ng kakayahan ng Chainalysis. Inilathala ng ICE ang abiso ng layunin nito noong Hunyo 8 at humiling ng mga tugon sa Hunyo 11.
Ang mga interesadong supplier ay makapagsumite lamang ng isang pahina, bagama't ang mismong Pahayag ng Pangangailangan ay umabot sa humigit-kumulang isa at kalahating pahina at sumaklaw sa tatlong operational area. Sabi ng Chainalysis na hindi nagtanong ang ICE ng mga follow-up na tanong bago kumpletuhin ang ulat ng pananaliksik sa merkado nito kinabukasan.
Nakasaad sa reklamo na kinilala ng ulat ng ICE ang parehong kumpanya bilang may mga mature na plataporma para sa imbestigasyon at integrasyon ng artificial intelligence. Ipinaparatang din na kinilala nito na parehong makapagde-deploy ng na-clear na tauhan. Gayunpaman, nagtapos ang ICE na kulang ang Chainalysis sa iba pang kakayahan na kailangan para sa programa.
Pinagtatalunan ng Chainalysis ang pagtatasa na iyon. Ikinakatuwiran nito na ang maikling panahon ng pagtugon, restriksyon sa isang pahina at kawalan ng mga follow-up na tanong ay ginawang "simpleng pormalidad" ang pagsusuri ng kakayahan. Ang pananalitang iyon ay nagpapakita ng paratang ng kumpanya, hindi isang pagpapasya ng korte.
Ang ikalimang reklamo ay tungkol sa mga sinasabing mahigpit na pagtutukoy. Sabi ng Chainalysis na ang mga tanong tungkol sa awtomatikong pag-freeze ng asset, pakikipagsosyo sa stablecoin at ang laki ng database ng pag-uulat ng biktima ay malapit na tumugma sa mga produkto o komersyal na kaayusan ng TRM.
Ikinakatuwiran ng Chainalysis na nag-alok ito ng mga alternatibong pamamaraan na maaaring makamit ang parehong layunin ng imbestigasyon. Nakasaad sa reklamo na hindi ipinaliwanag ng pagbibigay-katwiran ng ICE kung bakit hindi sapat ang mga alternatibong iyon.
Ang ikaanim na reklamo ay tumatalakay sa paggamit ng ICE sa mga patakaran ng Revolutionary FAR Overhaul ng pederal na gobyerno. Ikinakatuwiran ng Chainalysis na umasa ang ICE sa rasyonal ng "natatanging kakayahan" na matatagpuan sa mas lumang bersyon ng pederal na regulasyon sa pagkuha ngunit inalis mula sa mga patakarang namamahala sa pagkuha na ito.
Ang kasalukuyang mga patakaran sa pagkuha ay nagpapahintulot sa isang ahensya na iwasan ang ganap at bukas na kompetisyon kapag ang isang responsableng pinagmulan lamang ang makakatugon sa mga pangangailangan nito. Kinakailangan din ng mga ito ang pagsasaalang-alang ng mga pahayag ng kakayahan at ipinagbabawal ang mga ahensya na gumamit ng hindi sapat na pagpaplano upang bigyang-katwiran ang limitadong kompetisyon.
Ang ikapitong reklamo ng Chainalysis ay nakatuon sa kinakailangan sa pagpaplano na iyon. Nabanggit ng kumpanya na inilabas ng ICE ang kahilingan ng impormasyon nito noong Mayo 28, nakatanggap ng 20-pahinang tugon mula sa Chainalysis noong Hunyo 2 at inihayag ang planong paggawad nito na walang kompetisyon anim na araw pagkatapos.
Pagkatapos ay isinara ng ICE ang panahon ng pahayag ng kakayahan noong Hunyo 11 at kinumpleto ang ulat ng pananaliksik sa merkado nito noong Hunyo 12. Ikinakatuwiran ng Chainalysis na ang takdang panahon na ito ay nag-iwan ng napakaliit na oras upang pagtugmain ang iba't ibang kinakailangan o suriin ang mga alternatibong supplier.
Maaaring ikatuwiran ng gobyerno na makatwirang nagtapos ang ICE na ang TRM lamang ang makakatugon sa mga operational requirement nito. Ang merito ng posisyong iyon ay mananatili para pagpasyahan ng korte.
Gusto ng Chainalysis na ipahayag ng korte na labag sa batas ang paggawad, permanenteng itigil ang pagganap at utusan ang ICE na magsagawa ng ganap at bukas na kompetisyon. Humihingi din ito ng legal na gastos sa ilalim ng Equal Access to Justice Act.
Ang isang matagumpay na pagtutol ay hindi awtomatikong maglilipat ng kontrata sa Chainalysis. Maaaring utusan ng korte ang ICE na muling suriin ang pagsusuri nito, muling buksan ang kompetisyon o maghanda ng sapat na legal na pagbibigay-katwiran sa paggawad na walang kompetisyon. Maaari din nitong tanggihan ang hiniling na injunction at iwanan ang kontrata ng TRM na may bisa.
Inilagay ni Judge Stephen S. Schwartz ang kaso sa isang pinabilis na iskedyul. Nakatakda ang pasalitang pagtatalo sa Setyembre 2 ng 10 a.m. EDT sa Washington, D.C. Hiniling ng gobyerno ang isang desisyon sa Setyembre 10, bagama't ang korte ay hindi nakatali sa petsang hiniling na iyon.
Gaya ng iniulat ng crypto.news noon, sinusuportahan ng kontrata ang lumalaking pagdepende ng pederal na gobyerno sa mga pribadong nagbibigay ng intel-blockchain. Parehong nakipagtulungan ang mga kumpanya sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, at parehong nag-ambag ng suporta sa pagsubaybay sa isang $701 milyong internasyonal na operasyon ng pag-freeze ng asset.
Sa kaugnay na balita, kamakailan ay nakagawa ang Chainalysis ng 14,300 tip sa imbestigasyon mula sa aktibidad ng cryptocurrency na konektado sa pinaghihinalaang mga network ng pang-aabuso sa bata. Hinihiling ngayon ng pagtatalo ng ICE sa korte na magpasya kung sinunod ng gobyerno ang batas sa pagkuha kapag pinipili kung aling provider ang susuporta sa isa pang pangunahing programa ng imbestigasyon.
USDC