Isang magkapares mula California ang kinasuhan sa mga paratang na nagpatakbo ng operasyon ng droga sa darknet na ayon sa mga tagausig ay kumita ng daan-daang libong dolyar sa cryptocurrency mula sa pagbebenta ng fentanyl at methamphetamine.
Ayon sa pahayag noong Miyerkules mula sa U.S. Department of Justice, diumano'y nagpatakbo sina Nicholas Aguilar at Jessica Marcolina ng mga vendor account sa ilalim ng pangalang “HotGirlzClub” sa iba't ibang darknet marketplace at nagpadala ng mahigit 500 pakete ng droga sa buong Estados Unidos sa loob ng pitong buwang yugto noong 2025.
Inaakusa ng mga tagausig ng pederal na inilaba ng magkapares ang mga kita mula sa mga bentang iyon sa pamamagitan ng mga transaksyon ng cryptocurrency na nilayon upang itago ang pinagmulan ng pondo bago matukoy ng mga awtoridad ang operasyon.
Sa paghahalughog sa tirahan ng mga suspek sa California ay natagpuan ang mga materyales sa pagbalot ng droga, isang food processor na naglalaman ng pinaghihinalaang residue ng narcotics, mga baril, at mga label ng babala na nagpapayo sa mga customer na “maging ligtas hangga't alam mo ang iyong tolerance para sa produkto,” sinabi ng Justice Department.
Inakusahan din ng mga imbestigador sina Aguilar at Marcolina ng pagpapatakbo ng ilegal na operasyon sa paggawa ng baril na gumawa ng mga ghost gun, suppressor, at upper at lower receiver ng baril.
Kung mahahatulan, ang bawat akusado ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong sa mga kaso ng drug trafficking conspiracy at hanggang 20 taon sa bilangguan para sa conspiracy to commit money laundering, ayon sa departamento.
Ang pagkakaso ay nagdaragdag sa serye ng mga kaso kung saan tinatarget ng mga awtoridad ng U.S. ang cryptocurrency na ginagamit upang ilipat o itago ang mga kita mula sa drug trafficking.
Noong Mayo, nagpataw ng parusa ang Office of Foreign Assets Control ng Treasury Department sa mahigit isang dosenang indibidwal at entidad na sinabi nitong tumulong sa pag-convert ng mga kita sa cash mula sa fentanyl sa cryptocurrency sa ngalan ng Sinaloa Cartel ng Mexico.
Mas maaga noong Marso, kinasuhan ng isang pederal na grand jury sa Ohio ang dalawang kumpanya ng pharmaceutical mula China at anim na mamamayan ng China sa mga kaso na may kaugnayan sa pagpupuslit ng mga kemikal na precursor ng fentanyl at paglaba ng mga kita sa pamamagitan ng cryptocurrency, ayon sa mga tagausig ng pederal.
Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa labas ng Estados Unidos ay pinalawak din ang kanilang paggamit ng blockchain analytics sa mga imbestigasyon sa droga. Noong Abril, in-extradite ng mga awtoridad ng South Korea ang diumano'y lider ng drug trafficking na si Park Wang-yeol mula sa Pilipinas, at ginamit ng mga imbestigador ang blockchain forensics upang subaybayan ang hindi bababa sa 6.8 bilyong won (humigit-kumulang $5 milyon) na kita mula sa droga na konektado sa Bitcoin.
Ipinakita rin ng mga awtoridad na ang mas lumang crypto holdings na konektado sa mga krimen sa droga ay nananatiling abot-kamay ng mga imbestigador. Noong Marso, nabawi ng Ireland’s Criminal Assets Bureau, sa tulong teknikal mula sa European Cybercrime Centre ng Europol, ang access at kinuha ang isang wallet na naglalaman ng 500 Bitcoin na konektado sa nahatulang drug dealer na si Clifton Collins matapos matagal nang itinuring na hindi naa-access ang mga asset.
Patuloy din ang Estados Unidos sa paghabol sa mga operator ng mga darknet marketplace na gumagamit ng crypto. Noong Pebrero, hinatulan ng isang pederal na korte sa New York ang Taiwanese na nagtatag ng Incognito dark web marketplace ng 30 taon sa bilangguan matapos sabihin ng mga tagausig na pinadali ng platform ang ilegal na pagbebenta ng droga gamit ang cryptocurrency.
