Isang 23-anyos mula sa Sheepshead Bay ang hinatulan ng apat hanggang 12 taon na pagkakakulong dahil sa pagnanakaw ng $16 milyon mula sa halos 100 user ng Coinbase, matapos magpanggap bilang kinatawan ng exchange at kumbinsihin silang ilipat ang kanilang mga pondo sa lugar na siya ang may kontrol.

Nakipag-ugnayan si Ronald Spektor sa mga user at sinabing nagtatrabaho siya sa Coinbase, at sinabi sa kanila na nalalantad ang kanilang mga asset sa isang hacker, ayon kay Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez.

Nagsimula ang modus nang mapuno ng mga alerto ang telepono ng isang biktima, iniulat ng New York Times sa kanyang arraignment noong Disyembre, na sinundan ng isang email na nangangakong tatawag ang exchange, kung minsan gamit ang pangalang James Wilson. Pagkatapos nito, inilipat ng mga biktima ang kanilang mga hawak sa inaakala nilang bagong wallet na sila lamang ang may kontrol. Ngunit naa-access iyon ni Spektor, at nilimas niya ito.

Umamin siya ng pagkakasala noong Setyembre 2 sa buong 31-count indictment, kabilang ang first-degree money laundering, first-degree grand larceny, at first-degree criminal possession of stolen property. Ipinataw ni Justice Danny Chun ang hatol noong Miyerkules sa kabila ng pagtutol ng mga prosecutor, na humiling ng pito hanggang 21 taon. Kailangan ding isuko ni Spektor ang cash, crypto, at ari-ariang nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong dolyar, at magbayad ng halos $16 milyon bilang restitution.

Umabot sa $15,944,000 ang kabuuang pagkawala at ang mga biktima ay nasa iba’t ibang panig ng bansa. May ilan na nawalan ng $1 milyon o higit pa.

Paulit-ulit na inilipat at ipinagpalit ang pera sa iba’t ibang exchange bago pinagsama-sama sa tinawag ng opisina na mga cash-out point, kung saan ito kino-convert sa iba pang token, cash, at gift card. Malalaking bahagi nito ang napunta sa mga serbisyo sa pagsusugal at mga online storefront.

Iniugnay ng mga imbestigador ang scheme kay Spektor gamit ang mga transaction record, blockchain analysis, digital forensics, at mga materyal na nasamsam sa ilalim ng ilang search warrant. Naiugnay ang IP address ng kanyang bahay sa maraming wallet kung saan ninakaw ang crypto. Nakatira siya kasama ang kanyang ama.

Pinangalanan na siya ng independent blockchain investigator na si ZachXBT sa isang thread noong Nobyembre 2024, at nakapanayam ng mga prosecutor ang 70 biktima. Ang kanyang telepono ay may 12 wallet na konektado sa hindi bababa sa 140 deposit na natunton pabalik sa 90 katao, at ang isa sa mga iyon ay may hawak na humigit-kumulang $6.3 milyon.

Ipinagmayabang din niya ito. Sa ilalim ng handle na @lolimfeelingevil, nagpatakbo siya ng Telegram channel na tinatawag na “Blockchain enemies” kung saan ipinagyabang niya ang mga pagnanakaw, at gumamit siya ng mga online forum para mag-recruit ng iba na kikilos bilang social engineers, na nagsasagawa ng mga insidenteng magmumukhang hacking attempt sa mga biktima.

Ipinapakita ng mga mensaheng nabawi ng mga imbestigador na nagsulat siya sa slang na natalo siya ng $6 milyon sa crypto gambling, at nagpapahiwatig na kumita siya ng milyun-milyon mula sa panloloko. Matapos magsimulang kumalat online ang mga alegasyon laban sa kanya, itinapon niya ang isang hardware wallet at bumili ng kapalit, at sinabi rin sa kanyang mga kasabwat na palitan ang kanilang mga kagamitan. Ilang buwan siyang nagpalipat-lipat sa buong bansa sakay ng Greyhound bus, tinalakay ang pag-alis patungong Mexico o Canada, at nagpadala ng $600,000 na crypto sa isang tao sa Georgia, ayon sa mga prosecutor, bago bumalik sa Brooklyn, kung saan siya inaresto.

Sinamsam ng mga prosecutor ang $105,000 na cash at $400,000 na crypto mula kay Spektor nang siya ay arestuhin, iniulat ng Times, at saklaw ng forfeiture order ang cash, crypto, at personal na ari-ariang nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong dolyar. Itinakda ang restitution sa halos $16 milyon. May mga milyun-milyon pa ring hindi natutunton, at sinabi ng mga prosecutor sa kanyang arraignment na hawak ni Spektor ang susi para maabot ang mga iyon.

Sinabi ni Gonzalez na ang kanyang opisina ay “susundan ang digital trail saan man ito humantong.” Idinagdag nito na ang Coinbase at karamihan sa mga kumpanya ay hindi kailanman tatawag sa mga customer o hihilingin sa kanilang ilipat ang crypto sa isang safe wallet.