Inilipat ng korte ng Moscow si Igor Runets, tagapagtatag ng BitRiver, mula sa house arrest patungo sa pretrial detention habang iniimbestigahan ng mga imbestigador ang isang diumano'y pandaraya na may kinalaman sa halos ₽1 bilyon.
Inaprubahan ng Zamoskvoretsky District Court ang pagbabago noong Hulyo 22 at inutusan si Runets na manatili sa kustodiya sa loob ng dalawang buwan. Naging pampubliko ang bagong kaso noong Hulyo 29 sa pamamagitan ng mga ulat batay sa mga rekord ng korte at mga pinagmulan na pamilyar sa imbestigasyon.
Nahaharap si Runets sa isang akusasyon sa ilalim ng Bahagi 4 ng Artikulo 159 ng Kodigo Penal ng Russia, na sumasaklaw sa pandaraya sa napakalaking sukat. Ang kaso ay nananatiling isang alegasyon, at walang korte ang nakahanap sa kanya na nagkasala.
Ayon sa Pravo.ru, inaakusahan ng mga imbestigador na ang Fox Group, isang kumpanyang kontrolado ni Runets, ay lumagda ng kontrata sa pagsuplay ng kagamitan sa Infrastructure of Siberia noong 2023. Ang Infrastructure of Siberia ay bahagi ng En+ group.
Ang kontrata ay naiulat na sumasaklaw sa mahigit $8 milyon na mga makinang pang-mina ng cryptocurrency. Sinasabi ng mga imbestigador na naglipat ang mamimili ng mahigit $7.9 milyon bilang paunang bayad at inaasahang matatanggap ang kagamitan sa loob ng 32 araw. Gayunpaman, inaakusahan ng mga tagausig na hindi naideliver ang kagamitan at hindi naibalik ang bayad.
Kinilala ng Forbes Russia, na binanggit ang RBC at mga materyal ng kaso, ang mga makina bilang mga yunit ng Antminer S19k Pro. Sinabi ng ulat na nagpadala ang mamimili ng pormal na kahilingan para sa paghahatid o pagbabayad bago kinansela ang kasunduan.
Inaangkin ng mga imbestigador na "walang balak si Runets na tuparin ang kontrata" at ginamit ang pera sa kanyang sariling pagpapasya. Ang pahayag na iyon ay sumasalamin sa posisyon ng prosekusyon at hindi pa napapatunayan sa paglilitis.
Ang alitan ay nagmula sa isang naunang relasyong komersyal sa pagitan ng BitRiver at En+. Noong Nobyembre 2020, inihayag ng mga kumpanya ang paglikha ng Bit+, isang joint venture na nilayon upang magpatakbo ng mga pasilidad ng cryptocurrency-mining gamit ang hydropower sa rehiyon ng Irkutsk ng Russia.
Noong panahong iyon, inilarawan ng isang opisyal na press release ng En+ ang BitRiver bilang operator ng pinakamalaking data center ng Russia na nag-aalok ng mga serbisyo ng colocation para sa mga minero ng Bitcoin. Ang En+ ang responsable sa pagsuplay ng kuryente, habang pinamahalaan naman ng BitRiver ang mga operasyon ng pagmimina.
Gayunpaman, kalaunan ay humantong ang relasyon sa ilang civil claims. Noong Abril 2025, naiulat na inutusan ng Arbitration Court ng Irkutsk Region ang Fox Group na magbayad sa Infrastructure of Siberia ng ₽954.4 milyon para sa pinagtatalunang paunang bayad.
Naunang pag-uulat sa mga claims ng En+ ang nagsabing nilimitahan din ng korte ang access sa ilang pondo at kagamitan sa panahon ng alitan.
Pinabulaanan ni Runets ang pahayag ng naghain ng reklamo noong Mayo 2025. Sinabi niya na "naideliver" ang kagamitan at isinaad na balak ng Fox Group na iapela ang desisyon. Ang kanyang pahayag ay direktang sumasalungat sa kasalukuyang alegasyon ng imbestigasyon na hindi kailanman dumating ang mga makina.
Ang imbestigasyon ng krimen ay nangyayari habang nahaharap ang BitRiver at mga kaugnay na kumpanya sa mga paglilitis sa pananalapi at insolvensiya.
Kapansin-pansin, naharap ang BitRiver sa mga proseso ng pagkalugi dahil sa mga hindi nabayarang utang matapos maghain ang mga nagpapautang ng mga claim na may kaugnayan sa kagamitan, kuryente, at serbisyo ng data-center. Nagpataw ang proseso ng mga paghihigpit sa ilang account at inilagay ang kumpanya sa ilalim ng pagsusuri sa pananalapi na pinangangasiwaan ng korte.
Iniulat ng Forbes na pumasok ang Fox Group sa bankruptcy monitoring noong Pebrero 2026. Naiulat na nagbukas ang isang korte ng mga proseso ng likidasyon sa huling bahagi ng Mayo matapos humingi ang Infrastructure of Siberia ng bayad na konektado sa kontrata ng kagamitan.
Nauna nang inilagay si Runets sa house arrest noong huling bahagi ng Enero. Ang naunang kaso ay tungkol sa mga alegasyon na itinago ng mga entity na nauugnay sa BitRiver ang mga pondo na dapat ay magagamit para sa koleksyon ng buwis. Nagdagdag kalaunan ang mga imbestigador ng dalawang kaso sa buwis at pinagsama ang ilang usapin sa isang mas malawak na proseso.
Inaasahang mananatili si Runets sa pretrial detention sa loob ng dalawang buwan maliban kung babaguhin ng isang apela ang utos ng korte. Maaaring gamitin ng mga imbestigador ang panahong iyon upang suriin ang mga rekord ng kumpanya, dokumentasyon ng kagamitan, bank transfers, at testimonya mula sa mga taong konektado sa Fox Group at En+.
Nag-freeze din ang korte ng Moscow sa mga interes ng pagmamay-ari ni Runets sa Fox Group at ilang entity na nauugnay sa BitRiver noong Hunyo, ayon sa Forbes. Maaaring manatili ang mga paghihigpit habang sinusuri ng mga imbestigador kung ang mga asset ng kumpanya ay may kaugnayan sa diumano'y krimen.
Ang BitRiver ay nananatiling isang pribadong kumpanya, at wala itong beripikadong publicly traded token na nakaugnay sa mga operasyon nito. Samakatuwid, walang direktang reaksyon sa crypto-market ang maaaring mapagkakatiwalaang maiugnay sa pagkakakulong ni Runets.
Ang kumpanya ay nananatili ring napapailalim sa mga parusa ng U.S. Pinatawan ng parusa ng U.S. Treasury Department ang BitRiver AG at sampung subsidiary ng Russia noong Abril 2022. Sinabi ng Treasury na ang mga kumpanya ng cryptocurrency-mining ay maaaring makatulong sa Russia na kumita mula sa mga mapagkukunan ng enerhiya nito.
Sa kaugnay na coverage, dating sinabi ng BitRiver na maaaring lampasan ng Russia ang U.S. sa pagmimina ng Bitcoin. Ang prediksyon na iyon ay isang pahayag ng kumpanya at hindi pa nakukumpirma ng independiyenteng data ng pagmimina.
