Sinabi ng Binance na ititigil nito ang pagproseso ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng HTX at 10 iba pang nakalistang crypto platform simula Agosto 23 habang nagkakabisa ang mga bagong sanction at regulatory restriction.
Sinabi ng Binance sa isang anunsyo noong Biyernes na ang mga restriksyon ay sasaklaw sa Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, dating Huobi, at EXMO. Binanggit ng palitan ang mga kamakailang regulatory development para sa desisyon.
Ang mga transaksyon na kinasasangkutan ng alinman sa mga apektadong provider ay maaaring hawakan para sa pagsusuri ng pagsunod (compliance checks) kapag nagkabisa na ang kani-kanilang mga restriksyon. Sinabi ng Binance na ang mga wallet ay maaari ring harapin ang mga restriksyon habang isinasagawa pa ang mga pagsusuri.
Pinayuhan ang mga gumagamit na huwag magpadala ng mga asset nang direkta o hindi direkta sa mga nakalistang provider pagkatapos ng mga takdang petsa, dahil ang mga transaksyon na kinasasangkutan nila ay maaaring magdulot ng karagdagang aksyon sa pagsunod sa ilalim ng mga tuntunin ng Binance.
Ang takdang petsa ng Agosto 23 ay sumasaklaw sa isang grupo ng mga exchange at crypto service provider na kamakailan ay humarap sa mga restriksyon na nauugnay sa sanction sa Europe, kabilang ang HTX, EXMO, Rapira, BitPapa at Aifory.
Marami sa mga pangalan ay nag-o-overlap sa pinakabagong mga hakbang ng sanction ng European Union laban sa Russia. Pinagtibay ng bloke ang ika-21 nitong package ng sanction noong Hulyo 23, na nagpapalawak ng mga restriksyon sa transaksyon laban sa mga institusyong pinansyal at serbisyo ng crypto na inakusahan ng mga opisyal na tumutulong sa Russia na iwasan ang umiiral na mga sanction.
Gaya ng naunang naiulat ng crypto.news, kasama ang HTX sa mga crypto platform na sakop ng package ng EU, na may mga restriksyon sa transaksyon na nakatakdang magsimula sa Agosto 23. Saklaw din ng mga hakbang ang EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto at Exnode, bukod sa iba pang provider.
Ang hakbang ng EU laban sa HTX ay nakabalangkas bilang isang transaction ban sa halip na asset freeze. Sa ilalim ng package, ang mga tao at kumpanya ng EU ay pinaghihigpitan mula sa pagsasagawa ng direkta o hindi direktang mga transaksyon sa mga sakop na serbisyo kapag nagkabisa na ang hakbang.
Sinabi ng mga opisyal ng EU na pinalawig ng package ang mga restriksyon sa transaksyon sa 14 na crypto-related service platform at nagpakilala ng isang mekanismo na maaaring gamitin laban sa mga provider sa ikatlong bansa kapag tinukoy ng mga awtoridad na sila ay tumutulong sa Russia na iwasan ang mga sanction. Pinalawig din ng Konseho ang mga transaction ban sa 33 karagdagang institusyong pangkredito at pinansyal ng Russia.
Kasama sa Hulyo package ang 218 indibidwal at listahan ng entity sa mga lugar kabilang ang financial services, enerhiya at military supply chain ng Russia. Sinabi ng EU High Representative na si Kaja Kallas na sakop ng mga hakbang ang higit sa 100 bangko at crypto operator pati na rin ang higit sa 40 barko na konektado sa shadow fleet ng Russia.
Bago ang aksyon ng EU, itinalaga ng gobyerno ng UK ang Huobi Global S.A. noong Mayo 26 bilang bahagi ng mga sanction na nagta-target sa mga financial at crypto network na inakusahan ng pagtulong sa Russia na iwasan ang mga restriksyon.
Sinabi ng mga awtoridad ng Britanya na mayroon silang “makatwirang batayan upang maghinala” na sinuportahan ng Huobi Global ang gobyerno ng Russia sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial services o paggawa ng mga pondo at economic resources na magagamit sa A7 LLC at Garantex Europe OU. Kasama sa mga hakbang ng UK ang asset freeze at mga restriksyon sa payment processing, correspondent banking, trust services at internet services.
Sa simula, pinagtalunan ng HTX ang saklaw ng pagtatalaga. Nagtalo ang exchange na ang Huobi Global S.A. ay isang hiwalay na legal na entity at sinabing hindi apektado ang online exchange at pondo ng customer nito.
Sa sagot nito noong panahong iyon, sinabi ng HTX na ito ay nakatuon sa pagsunod sa mga batas sa mga hurisdiksyon kung saan ito nagpapatakbo at makikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Britanya tungkol sa pagtatalaga.
Ang Office of Financial Sanctions Implementation ng UK ay direkta nang tumugon sa isyu sa kalaunan, na nagsasabing itinuturing nito ang HTX mismo na napapailalim sa financial sanctions ng UK dahil ang exchange ay pagmamay-ari ng Huobi Global at samakatuwid ay nakakatugon sa kondisyon ng pagmamay-ari sa ilalim ng mga tuntunin ng sanction ng Russia.
Ang paglilinaw na iyon ay sumunod sa naunang pagtutol ng HTX sa mga sanction, kung saan iginiit ng exchange na ang pagtatalaga noong Mayo ay aplikable lamang sa Huobi Global S.A. Inilista ng mga awtoridad ng Britanya ang HTX at HTX Exchange sa mga pangalang konektado sa itinalagang kumpanya.
Mula noon, sinuri ng mga blockchain analytics firm ang aktibidad na nauugnay sa exchange. Isang Global Ledger analysis na binanggit noong Mayo ang nagtrace ng higit sa $7.6 bilyon sa Russia-linked flows sa pamamagitan ng HTX simula 2021, habang hiwalay namang natukoy ng TRM Labs ang bilyun-bilyong dolyar sa direktang on-chain transfers sa pagitan ng HTX at mga entity na kalaunan ay itinalaga ng UK.
Pinagtalunan ng HTX ang mga claim na nauugnay sa exposure nito sa sanction at iginiit na sinusunod nito ang mga regulatory requirement.
Nakakuha ng karagdagang atensyon ang sanctions screening sa paligid ng HTX noong Hulyo matapos sabihin ng TRM Labs na paulit-ulit na binago ng exchange ang mga hot wallet at funding address sa TRON, Ethereum, BNB Smart Chain at Solana kasunod ng aksyon ng UK.
Ayon sa isang ulat ng TRM Labs noong Hulyo, ang ilang address ay nanatiling aktibo sa loob lamang ng ilang oras bago lumipat ang aktibidad sa ibang lugar, isang pattern na sinabi ng analytics firm na maaaring magpababa ng pagiging epektibo ng static sanctions screening.
Sinabi ng TRM global head of policy na si Ari Redbord na madalas sapat na binabago ng HTX ang mga wallet upang ang mga screening system na nakabase sa fixed list ay mahirapan na mabilis na matukoy ang mga bagong aktibong address.
Tinanggihan ng HTX ang interpretasyon na iyon. Sinabi ng isang tagapagsalita na ang paggalaw ng wallet ay rutinang operasyon ng seguridad na ginagamit sa buong industriya ng crypto at itinanggi na ang mga pagbabago ay idinisenyo upang iwasan ang sanctions screening.
Ang parehong isyu ng sanction ay nakaapekto na sa mga transaksyon sa labas ng HTX. Sinimulan ng FixedFloat ang pagsusuri o paghihigpit sa ilang transfers na may historical links sa Huobi pagkatapos ng mga hakbang ng UK, na nagtaas ng mga katanungan sa pagsunod sa paligid ng mga pondo na dumaan sa isang exchange bago nagkabisa ang isang sanctions designation.
Ang pinakabagong abiso ng Binance ay naglilista din ng mga provider na ang mga restriksyon ay nagkabisa bago ang Agosto 23.
Ang Shelbit at Aban Tether Exchange ay inilagay sa ilalim ng transaction restrictions ng Binance simula Agosto 7, habang ang A7 Nigeria, A7 Africa at PilotFinance Ltd ay sumunod noong Agosto 13.
Ang petsa ng Agosto 7 ay kasabay ng U.S. Treasury sanctions laban sa Shelbit at Aban Tether. Inakusahan ng Office of Foreign Assets Control ang dalawang platform ng pagtulong sa Iran na ilipat ang crypto sa pamamagitan ng mga network na konektado sa sanctions evasion at sa Islamic Revolutionary Guard Corps.
Sinabi ng Treasury na ang mga address na konektado sa IRGC ay nagpadala ng higit sa $1 milyon sa crypto sa mga address ng Shelbit, habang ang mga wallet na konektado sa Shelbit ay naglipat ng higit sa $2 milyon sa mga address na kontrolado ng IRGC. Hiwalay na inakusahan ang Aban Tether ng pagproseso ng milyun-milyong dolyar sa mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga naunang na-sanction na Iranian exchange, kabilang ang Nobitex, Wallex, Bitpin at Ramzinex.
Sinakop din ng U.S. sanctions action ang Iranian national na si Siavash Kayvanpour at mga kumpanyang konektado sa kanya sa Georgia, Poland at United Arab Emirates. Inilarawan ng Treasury si Kayvanpour bilang operator ng isang network ng mga front company na konektado sa Shelbit.
Tinanggihan ng Shelbit ang mga alegasyon na sinadya nitong nakilahok sa money laundering, terrorism financing o sanctions evasion. Sinabi ng dating pamunuan nito na itinigil ng negosyo ang pagtanggap ng mga bagong customer noong Disyembre 2025 at natapos ang pagpapatigil ng customer nito kinabukasan.
Sinabi ng OFAC na pinroseso ng Aban Tether ang mga transaksyon na kinasasangkutan ng ilang naunang itinalagang Iranian exchange at itinalaga ang platform para sa pagpapatakbo sa financial sector ng Iran.
HTX