Ibinigay ng Binance sa mga imbestigador ng Russia ang mga dokumento ng pagkakakilanlan at mga rekord ng transaksyon ng cryptocurrency na ginamit kalaunan sa isang kaso ng pagpopondo sa terorismo laban sa IT specialist ng Russia na si Yuri Belenkiy, ayon sa imbestigasyon ng Reuters noong Agosto 17.
Ang mga rekord ay kinabibilangan umano ng address ni Belenkiy, numero ng telepono, petsa ng kapanganakan, pasaporte at Bulgarian residency permit. Isinama ng mga awtoridad ng Russia ang mga detalye ng kanyang mga transaksyon sa Binance bilang ebidensya na sumusuporta sa kasong kriminal.
Si Belenkiy, 49, ay inakusahan ng paglilipat ng mahigit $700 sa cryptocurrency sa mga organisasyong konektado sa militar ng Ukraine. Siya ay nananatiling nakakulong sa Russia habang naghihintay ng paglilitis. Hindi tumugon ang kanyang abogado o ang mga awtoridad ng Russia sa mga tanong ng Reuters tungkol sa naiulat na papel ng Binance.
Ipinakita ng mga dokumentong sinuri ng Reuters na nagpadala ang Investigative Committee ng Russia sa Binance ng kahilingan para sa kasaysayan ng transaksyon ni Belenkiy. Ang exchange ay naiulat na tumugon sa isang data file na nagkukumpirma na sinimulan niya ang mga paglilipat sa isang cryptocurrency wallet na isinusulong ng ipinatapon na kritiko ng Kremlin na si Arkady Babchenko.
Nag-publish si Babchenko ng mga address ng wallet habang nangangalap ng pera para sa kagamitang medikal para sa mga sundalong Ukrainian. Inaakusahan ng mga imbestigador ng Russia na nagbayad si Belenkiy sa pagitan ng Enero 2023 at Marso 2024 kasunod ng mga panawagan na iyon.
Inakusahan din siya ng Investigative Committee ng pagpapadala ng pondo sa isang grupo na nauugnay sa Azov Brigade, na nagpapatakbo sa loob ng National Guard ng Ukraine. Itinatalaga ng Russia ang Azov bilang isang teroristang organisasyon. Hindi kinakailangang ibahagi ng ibang hurisdiksyon ang klasipikasyon ng Moscow.
Sinabi ng Reuters na sinuri nito ang isang pansamantalang balangkas ng kaso na ipinadala sa opisina ng prosecutor general ng Russia. Binanggit ng dokumento ang mga rekord ng transaksyon ng Binance bilang isa sa mga batayan para sa pagdadala ng mga kaso ng pagpopondo sa terorismo.
Ang First Department, isang organisasyon ng suportang legal na tumutulong sa mga akusado sa mga sensitibong kasong pampulitika sa Russia, ay nakuha ang mga dokumento mula sa isa sa mga kamag-anak ni Belenkiy. Sinabi ng Reuters na hindi nito kumpirmadong independiyente kung paano nakuha ng organisasyon ang mga ito.
Tumanggi ang Binance na talakayin ang kumpidensyal na kahilingan o ang indibidwal na kaso ni Belenkiy. Sinabi ng exchange na nakikipagtulungan ito nang regular sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa ilalim ng naaangkop na mga tuntunin.
“Tulad ng ibang pandaigdigang institusyon sa pananalapi, nakikipagtulungan kami sa mga legal na kahilingan sa impormasyon mula sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa buong mundo, alinsunod sa naaangkop na mga kinakailangan sa legal, privacy at regulasyon,” sabi ng Binance.
Idinagdag ng kumpanya na hindi ito gumagawa ng mga pambansang batas, tumutukoy ng mga kasong kriminal o kumokontrol kung paano ginagamit ng mga pamahalaan ang impormasyon sa mga proseso ng korte. Sinabi ng Binance na ang mga desisyong iyon ay nasa mga may-katuturang awtoridad.
Isang opisyal na pahina ng Binance ang nagtuturo sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng Russia at Belarusian na magpadala ng mga kahilingan sa [email protected]. Iniulat ng Reuters na nakatanggap ang mga imbestigador ng Russia ng dalawang tugon mula sa address na iyon.
Sinasabi ng pahina na nagbibigay ang Binance ng impormasyon at suporta ayon sa hinihingi ng batas. Hindi nito ipinaliwanag kung aling entidad ng Binance ang humahawak sa mga kahilingan ng Russia, kung aling pambansang batas ang namamahala sa bawat pagbubunyag o kung paano sinusuri ng exchange ang mga kahilingan na kinasasangkutan ng posibleng mga paglilitis na pampulitika.
Inanunsyo ng Binance noong Setyembre 2023 na tuluyan itong aalis sa Russia sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa CommEX. Sinabi ng kumpanya na ang pagpapatakbo doon ay hindi tugma sa diskarte nito sa pagsunod.
Ayon sa opisyal nitong anunsyo, wala nang patuloy na bahagi ng kita o opsyon sa pagbili muli ang Binance. Inaasahang tatagal ng hanggang isang taon ang paglilipat ng customer at pagpapasara ng mga serbisyo sa Russia.
Sinabi ng abogadong si Mike Bystrov sa Reuters na walang obligasyon ang Binance na ibigay ang mga rekord dahil umalis na ito sa Russia. Pinabulaanan ng Binance ang kanyang interpretasyon ngunit hindi nito sinabi kung aling batas ang nag-uutos o nagpapahintulot sa pagbubunyag.
Ang patuloy na komunikasyon sa mga imbestigador ay hindi mismo nagpapakita na muling sinimulan ng Binance ang mga komersyal na operasyon sa Russia. Maaaring panatilihin ng mga kumpanya ang mga historical na rekord ng customer at tumugon sa mga kahilingan sa impormasyon pagkatapos umalis sa isang merkado. Ang legal na batayan at mga limitasyon ng kooperasyong iyon ay nananatiling sentral na tanong sa kaso ni Belenkiy.
Kalaunan ay tumigil sa pagpapatakbo ang CommEX matapos makuha ang lokal na negosyo ng Binance. Gaya ng naiulat na, naging hindi sigurado ang iminungkahing transisyon nang ipahayag ng kahalili ng Binance sa Russia ang pagsasara nito.
Si Belenkiy ay may hawak na pasaporte ng Russia at isang Bulgarian residency permit. Sinabi ni Bystrov na maaaring mag-apply ang mga proteksyon sa privacy ng European Union kung nagparehistro si Belenkiy ng kanyang Binance account bilang isang residente ng EU.
Sa ilalim ng interpretasyong iyon, ang paglilipat ng personal na impormasyon sa Russia ay maaaring mangailangan ng mahigpit na pag-iingat dahil hindi kinikilala ng European Union ang Russia bilang nagbibigay ng sapat na proteksyon ng data. Ang legal na pagtatasa ay nakadepende sa pagpaparehistro ng account ni Belenkiy, ang entidad ng Binance na kumokontrol sa kanyang data at ang awtoridad na ginamit para sa paglilipat.
Hindi matukoy ng Reuters kung nagparehistro siya bilang isang residente ng Bulgaria. Hindi sinagot ng kanyang abogado ang tanong na iyon, at hindi tinukoy ng Binance ang entidad na nagproseso ng kahilingan.
Tumanggi ang European Data Protection Board na magkomento sa indibidwal na kaso. Sinabi nito na ang responsibilidad sa pagpapatupad ay nasa mga pambansang awtoridad sa proteksyon ng data. Hindi tumugon ang Commission for Personal Data Protection ng Bulgaria sa mga tanong ng Reuters tungkol sa kung may nilabag bang anumang patakaran.
Sinabi ni Bystrov na ang Binance “maaaring” may obligasyong huwag ibunyag ang impormasyon sa ilalim ng batas ng EU, ngunit walang regulator o korte ang nakarating sa konklusyong iyon.
Ang mga magagamit na dokumento ay tungkol lamang kay Belenkiy. Hindi matukoy ng Reuters kung tinukoy ng Binance ang ibang mga tao na nag-donate sa pamamagitan ng parehong mga wallet o kung nagbukas ang mga awtoridad ng Russia ng mga kaugnay na kaso gamit ang data ng exchange.
Si Belenkiy ay nananatili sa detensyon habang hinihintay ang paglilitis. Hindi pa inaanunsyo ng mga awtoridad ng Russia ang petsa ng paglilitis, habang ang kanyang abogado ay hindi pa pampublikong tinutugunan ang kawastuhan ng ebidensya ng transaksyon o ang pagbubunyag ng Binance.
Maaaring suriin ng criminal court ang mga paglilipat at iba pang ebidensya kapag nagsimula ang mga paglilitis. Anumang pagsisiyasat sa GDPR ay hiwalay at malamang na mangailangan ng isang European regulator upang matukoy kung saan nakarehistro ang account ni Belenkiy at kung aling entidad ng Binance ang kumokontrol sa kanyang mga rekord.
Ang pagbubunyag ay nagdaragdag din sa mas malawak na pagsusuri ng mga operasyon ng pagsunod ng Binance. Sa kaugnay na ulat, tinanggihan ni Binance CEO Richard Teng ang hiwalay na mga pahayag tungkol sa mga kahinaan sa mga kontrol sa parusa at sinabi na ang exchange ay nakikipagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa buong mundo.
