Sinabi ni Kalihim ng Tesorerya ng U.S. na si Scott Bessent na maaaring humarap sa mga bagong hakbang ang mga digital na asset, mga airline at ang industriya ng pandagat habang naghahanda ang administrasyong Trump na dagdagan ang panggigipit sa ekonomiya ng Iran.
Iniulat ng Reuters nitong Miyerkules na kinilala ni Bessent ang tatlong lugar bilang posibleng target habang isinasaalang-alang ng Washington ang karagdagang aksyon laban sa Tehran, kung saan ang mga bangko at kumpanya ng Iran na sangkot sa pagpapaupa ng eroplano ay posibleng humarap din sa mga bagong paghihigpit.
Ang mga komento ay dumating habang naglalayon ang administrasyon na ihiwalay ang Iran mula sa mga kumpanya at bansa na patuloy na nagbibigay ng suportang pang-ekonomiya. Nang tanungin tungkol sa pagsuporta ng Russia sa Tehran sa isang panayam sa Fox News kasunod ng pagtitipon ng G20 ngayong linggo sa North Carolina, nagbabala si Bessent sa mga pamahalaan at negosyo laban sa pagpapanatili ng ugnayan sa Iran.
“Ang mensahe ko sa lahat ay lumayo. Gusto nating matapos ang labanang ito, at ang pinakamabilis na paraan para matapos ang labanang ito ay walang sinuman ang magbigay ng anumang suporta sa rehimeng ito,” sinabi ni Bessent sa Fox & Friends.
Ang babala ay kasunod ng pagpapahayag ng suporta ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia para sa Iran isang araw bago. Hindi nilimitahan ni Bessent ang mensahe ng administrasyon sa Moscow, sinasabing nakikipag-usap ang mga opisyal ng U.S. sa mga partidong patuloy na sumusuporta sa Tehran.
“Mayroon kaming napakamasusing usapan sa sinumang sumusuporta sa rehimen,” aniya.
Hindi tinukoy ni Bessent ang partikular na cryptocurrency, mga exchange, mga wallet o iba pang negosyo ng digital na asset na maaaring i-target sa susunod na serye ng hakbang.
Gayunpaman, pinalawak na ng Washington ang awtoridad nito upang habulin ang aktibidad ng cryptocurrency na konektado sa Iran. Noong Agosto 24, inilunsad ng Kagawaran ng Tesorerya ang Operation Economic Outcast, na sumasaklaw sa mga digital na asset kasama ng teknolohiya, ginto, abyasyon, pagpapadala at iba pang channel ng pananalapi na ginagamit ng Iran.
Sa ilalim ng mga hakbang, binigyan ang Office of Foreign Assets Control ng awtoridad na patawan ng parusa ang mga taong nagpapatakbo sa sektor ng digital na asset ng Iran, kabilang ang mga aktor na nasa labas ng bansa. Sinabi ng Tesorerya noong panahong iyon na ginamit ng Iran ang cryptocurrency upang maglipat ng pondo na konektado sa gobyerno at sa Islamic Revolutionary Guard Corps.
Isang kasunod na pakete ng parusa ang nagta-target ng halos 60 entity, indibidwal at sasakyang-dagat sa mga network ng langis, nuklear, cyber at missile na konektado sa Iran. Inakusahan ng Tesorerya ang nasyonal ng Russia na si Yuri Obukhov ng pagproseso ng higit sa $100 milyon sa cryptocurrency na konektado sa pagbebenta ng langis ng Iran mula pa noong 2023.
Sinabi ng departamento na nakipagtulungan si Obukhov sa isang network na konektado sa IRGC na nagko-convert ng pinagbentahan ng langis sa mga digital na asset. Ang mga dayuhang institusyong pinansyal na nagpapadali ng mahahalagang transaksyon para sa mga pinatawan ng parusa ay maaaring humarap sa mga paghihigpit sa kanilang access sa mga correspondent account ng U.S. sa ilalim ng mga hakbang.
Dati nang iniulat ng Crypto.news noong Hunyo na pinatawan ng parusa ng Tesorerya ang apat na Iranian exchange, kabilang ang Nobitex, Wallex, Bitpin at Ramzinex, bilang bahagi ng isang naunang kampanya ng pagpapatupad. Kasama sa mga parusa sina Nobitex CEO Seyed Ali Khoee at chairman Amir Hossein Rad.
Inakusahan ng Tesorerya ang mga exchange ng pagbibigay sa mga pinatawan ng parusa na Iranian entity ng access sa mga merkado ng cryptocurrency. Tinatantya ng blockchain analytics firm na Chainalysis na hawak ng Nobitex ang humigit-kumulang kalahati ng aktibidad ng crypto trading ng Iran.
Ang mga digital na asset ay naging paulit-ulit na bahagi ng mga aksyong pinansyal ng Washington laban sa Tehran ngayong taon.
Noong Hulyo, ibinoto ng mga awtoridad ng U.S. ang higit sa $130 milyon sa cryptocurrency na hawak sa mga wallet na konektado sa central bank ng Iran. Apat na Tron wallet na may humigit-kumulang $131 milyon sa USDT ang na-freeze bilang bahagi ng aksyon.
Sinabi ni Bessent noong panahong iyon na nananatiling nakatuon ang Tesorerya sa paggambala sa paggamit ng Iran sa mga digital na asset. Ang aksyon noong Hulyo ay kasunod ng isang mas malaking pag-freeze noong Abril na kinasasangkutan ng mga wallet na may kaugnayan sa IRGC.
Ibinoto ng Tether ang $344 milyon sa USDT sa dalawang Tron address sa direksyon ng mga awtoridad ng U.S. matapos i-target ng OFAC ang mga wallet. Ang isa ay may humigit-kumulang $213 milyon sa USDT, habang ang isa naman ay naglalaman ng humigit-kumulang $131 milyon.
Pagsapit ng huling bahagi ng Hulyo, sinabi ni Bessent na ang halaga ng cryptocurrency na kinumpiska o ibinoto mula sa mga Iranian source mula nang magsimula ang labanan ay papalapit na sa $1 bilyon.
Lumampas na ang kampanya ng pagpapatupad sa mga wallet at domestic na platform ng trading sa Iran. Tinarget ng Tesorerya ang mga intermediaryo at kumpanya na sinasabi nitong tumutulong sa Tehran na maglipat ng pondo sa labas ng conventional na channel ng pagbabangko.
Ang paggamit ng Iran sa cryptocurrency ay nakakuha ng partikular na atensyon mula sa mga awtoridad ng U.S. dahil ang mga digital na asset ay isinama sa ilang state-linked payment channel. Pinahintulutan ng mga kaayusan ng pag-export ng militar ng Iran ang settlement sa pamamagitan ng digital na pera, habang ang mga transaksyon sa pandagat ay sumasailalim sa masusing pagsusuri habang tinatarget ng Washington ang kita na konektado sa Kipot ng Hormuz.
Noong Hulyo, pinatawan ng parusa ng Tesorerya ang dalawang Iranian maritime firm matapos silang akusahan ng pagsuporta sa isang sistemang konektado sa IRGC na ginagamit upang mangolekta ng kita mula sa mga sasakyang-dagat na dumadaan sa Kipot ng Hormuz.
Itinakda ng OFAC ang HormuzSafe Marine Services Authority at Persian Gulf Marine Insurance Company. Inangkin ng Tesorerya na tumatanggap ang HormuzSafe ng Bitcoin bilang bahagi ng isang istruktura ng pagbabayad na nilayon upang lampasan ang mga paghihigpit sa pananalapi.
Walong kumpanya ng pagpapadala at walong sasakyang-dagat ang tinarget sa parehong aksyon dahil sa inaangking pagkakasangkot sa pagdadala ng petrolyo ng Iran.
Hindi inilathala ng Tesorerya ang mga Bitcoin wallet address, mga transaction hash o kabuuang bayad sa cryptocurrency nang ipahayag ang mga pagtatalagang iyon.
Ang pagpapadala ay nanatiling pangunahing bahagi ng pagpapatupad ng parusa ng U.S. dahil ang pag-export ng langis ng Iran ay umaasa sa mga network ng mga sasakyang-dagat, insurer, intermediaryo, at mga mamimili sa ibayong dagat. Ang pinakabagong mga komento ni Bessent ay nag-iiwan sa sektor ng pandagat sa mga lugar na maaaring i-target muli ng Washington habang hinahangad ng administrasyon na higpitan ang natitirang internasyonal na koneksyon sa pananalapi ng Iran.
Ang mga negosyong may kinalaman sa eroplano ay lumitaw bilang isa pang posibleng pokus ng susunod na pakete ng parusa.
Sinabi ni Bessent noong Martes na maaaring i-target ang mga kumpanya ng pagpapaupa ng eroplano, na posibleng palawakin ang mga aksyon ng administrasyon sa mga negosyong sangkot sa pagbibigay ng eroplano o mga kaugnay na serbisyo sa Iran.
Mas maraming parusa laban sa mga bangko ng Iran ang maaaring dumating ngayong linggo, ayon sa kalihim ng Tesorerya. Hindi niya tinukoy ang mga institusyong pinansyal na isinasaalang-alang o nagbigay ng takdang panahon para sa mga hakbang.
Ang babala ng administrasyon ngayon ay sumasaklaw sa mga kumpanya at pamahalaan na nakikitungo sa Tehran habang hinahangad ng Washington na hadlangan ang mga third party na magbigay ng suportang pang-ekonomiya. Ang mga pahayag ni Bessent ay dumating pagkatapos ng pagtitipon ng G20 sa North Carolina at sumunod sa pampublikong suporta ni Putin para sa Iran.
Habang partikular na tinanong tungkol sa Russia, inihayag ni Bessent ang babala na naaangkop sa sinumang partido na nagpapanatili ng suporta para sa Tehran.
“Ang mensahe ko sa lahat ay lumayo,” aniya.
USDT