Ang £5 milyong regalo ni Nigel Farage mula sa bilyonaryong mamumuhunan sa Tether na si Christopher Harborne ay ibinunyag sa National Crime Agency ng UK ng mga bangkero, iniulat ng Guardian.
Nagsampa ang mga bangkero ng ulat ng kahina-hinalang aktibidad, o SAR, sa ahensya noong Mayo 16, 2024, ayon sa Guardian, na nagsabi na hindi sila nasisiyahan na matukoy ang pinagmulan ng pondo. Ang isang SAR ay hindi patunay ng maling gawain at hindi kapareho ng ulat ng krimen. Ito ay isang babala na nag-iimbita sa ahensya na suriin ang isang transaksyon at magpasya kung may batayan para sa karagdagang imbestigasyon.
Si Harborne, isang Briton na negosyante na nakabase sa Thailand na nagtataglay ng 12% stake sa nagpapalabas ng USDT na Tether at nasa ikaanim na pwesto sa Sunday Times Rich List, ay hiwalay na nag-donate ng milyun-milyong pounds sa Reform UK.
Binibigyan ng pansin ng mga bangko ang mga transaksyon na kinasasangkutan ng "politically exposed persons" (PEPs), na itinuturing na may mas mataas na panganib ng panunuhol o katiwalian. Sinasabi sa patnubay ng FCA na dapat ilapat ng mga kumpanya ang isang "risk-based at proportionate approach sa mga PEPs kapag isinasaalang-alang ang mga panganib sa money laundering." Ang mga hawak ni Harborne na crypto ay nagdagdag sa panganib na iyon sa mga tuntunin ng pagbabangko, sinabi ng Guardian, dahil ang pera na inilipat sa at labas ng mga cryptocurrencies ay mas mahirap subaybayan.
Sinabi ni Farage sa papel na hindi niya alam ang tungkol sa SAR at "walang dahilan para pagdudahan ang pinagmulan ng pera." Iginiit niya na ang impormasyon ay “iligal na nakuha” ng pahayagan, at sinabi niyang hindi niya alam ang anumang talakayan sa NCA tungkol sa mga transaksyon na kinasasangkutan niya.
Tumanggi ang NCA na kumpirmahin o tanggihan sa Guardian na nakatanggap ito ng anumang ulat, sinasabing ang mga SAR ay kumpidensyal at ang paglabag sa pagiging kumpidensyal na iyon ay maaaring maging isang "tipping off" na opensa sa ilalim ng Proceeds of Crime Act.
Si Nigel Farage ay nilapitan para magbigay ng komento.
Sinabi ng mga abogado ni Harborne sa Guardian na natanggap ni Farage ang pera noong Abril 5, 2024. Ngunit sinabi ng mga pinagmulan sa industriya ng pananalapi na binanggit ng papel na hindi bababa sa ilan sa £5 milyon ay dumating pagkatapos ng Mayo 23, 2024, ang araw na inihayag ni Farage na hindi siya tatakbo sa pangkalahatang halalan ng taong iyon, na sinasabing "hindi ito ang tamang panahon para sa akin." Binaligtad niya ang kurso ilang araw pagkatapos upang tumakbo sa Clacton.
Ang timeline na iyon, binanggit ng Guardian, ay tila sumasalungat sa isang account sa isang bagong libro, "The Farage Factor" ni Conservative peer Michael Ashcroft, na nagsasabing naghahanda na ang Reform na ilunsad ang kanyang kandidatura sa kalagitnaan ng Mayo, na nakapag-recruit ng isang producer ng GB News upang tumulong sa pagpo-promote ng isang nakaplanong kaganapan ng anunsyo.
Inilarawan ni Farage ang pera bilang isang "walang pasubaling regalo" at nagbigay ng iba't ibang paliwanag kung para saan ito, kabilang ang pondo sa seguridad, isang gantimpala para sa kanyang kampanya sa Brexit, at "hindi negosyo ng sinuman," sinasabing maaari niya itong gastusin sa mga Ferrari kung gusto niya.
Iginiit ni Farage na wala siyang obligasyong ideklara ang regalo dahil hindi siya politiko nang matanggap niya ito. Ayon sa pag-uulat ng Guardian, siya ay naging "taong may mahalagang kontrol" ng korporasyon ng Reform noong Mayo 1, 2024, at naging honorary president ng partido mula Marso 2021 hanggang Hunyo 2024.
Iniimbestigahan na ng komisyoner ng mga pamantayan ng Parlamento kung nilabag ba ng pagkabigong ideklara ang pera ang mga patakaran nito, at inakusahan ng Labour si Farage ng pag-iwas sa pagsusuri sa regalo.
Ilang oras bago ang pinakabagong ulat ng Guardian, sinabi ni Farage na ipipilit niya ang isang byelection sa kanyang upuan sa Clacton, isang hakbang na tila nagpabaliktad noong Martes ng gabi nang sabihin ng Conservatives, Labour, Greens, Liberal Democrats at Restore Britain na hindi sila maglalagay ng mga kandidato, na binansagan ang laban bilang isang "circus."
Kung muling mahalal, haharapin pa rin ni Farage ang imbestigasyon sa mga pamantayan at anumang pagpaparusa na kasunod nito.
Hinarap din ni Farage ang magkahiwalay na panawagan para sa imbestigasyon sa kanyang "pagkabigong ideklara ang pinansyal na suporta" mula kay George Cottrell, isang nahatulang manloloko na may kaugnayan sa isang offshore na crypto casino. Itinanggi ng lider ng Reform UK na kailangang ideklara ang mga benepisyo, at itinanggi ni Cottrell na may inaasahan siyang kapalit.
