Dalawang dating customer ng BitMEX ang nagsampa ng iminungkahing class action laban sa crypto exchange at sa tatlo nitong co-founder sa mismong araw na inihayag ng platform na tuluyan itong magsasara sa Setyembre 2026.
Inaakusahan ng BKX Services Inc. at David Namdar na pinatatakbo ng BitMEX ang isang hindi isiniwalat na "Desk ng Insider Trading" na nakikipagkalakalan laban sa sarili nitong mga customer gamit ang pribadong data ng account.
Inaangkin din ng dalawa na sadyang pinatigil ng exchange ang mga server nito sa mga panahon ng mataas na volatility upang harangin ang mga user habang sapilitang nagpapa-liquidate, ayon sa reklamong isinampa sa U.S. District Court para sa Southern District ng New York.
Ang kaso noong Huwebes ay nagpangalan kina Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo at dating pinuno ng business development na si Gregory Dwyer bilang mga akusado, kasama ang HDR Global Trading Limited at apat na kaakibat na entity.
Ang reklamo ay nagsasaad na nag-liquidate ang BitMEX ng mga posisyon nang umabot sa halos kalahati ng nai-post na collateral ang hindi pa natutupad na pagkalugi, sa kabila ng paglampas pa rin ng natitirang collateral sa mga pagkalugi.
Inangkin ng mga nagsasakdal na itinataas ng exchange ang trigger na iyon nang higit sa kinakailangan upang protektahan ang sarili nito, kinukuha ang natitirang collateral at inililipat ito sa Pondo ng Seguro ng platform.
Pinatakbo ni Dwyer ang Desk ng Insider Trading mula sa opisina ng BitMEX sa Manhattan sa buong taong 2018, ayon sa mga nagsasakdal. Inaakusahan nila na ginamit ng desk ang software upang tukuyin kung aling paggalaw ng presyo ang magli-liquidate sa pinakamaraming customer, pagkatapos ay naglagay ng mga trade upang hikayatin ang mga paggalaw na iyon.
Sinabi ng BitMEX sa mga user na ang mga nakatagong order ay nakatago mula sa ibang trader at na pribado ang mga puntos ng liquidation, ayon sa isinampang dokumento. Inaakusahan ng reklamo na nakita lahat ito ng Desk ng Insider Trading, at na lumikha ang BitMEX ng mga burner account na may kasamang mga generic na email address upang itago ang sarili nitong pagkalakal.
Inaakusahan din ng mga nagsasakdal na minanipula ng exchange ang mga presyo sa mga third-party na reference exchange upang pilitin ang mga liquidation sa sarili nitong platform.
Tinukoy ng reklamo ang Marso 13, 2020, nang ma-lock out ang mga customer sa platform sa loob ng humigit-kumulang 25 minuto at humigit-kumulang $800 milyon sa mga leveraged na posisyon ang na-liquidate.
Iniugnay ng BitMEX ang pagkaantala sa isang isyu sa hardware sa cloud provider nito noong araw na iyon, pagkatapos ay sinabi apat na araw pagkaraan na dalawang distributed denial-of-service (DDoS) na pag-atake ang pangunahing sanhi, ayon sa isinampang dokumento. Inaakusahan ng mga nagsasakdal na sadyang ginawa ang mga pagpapatigil at na hindi kailanman binayaran ang mga customer.
Sinasabi ng BKX Services na nawalan ito ng hindi bababa sa humigit-kumulang 305.8 BTC sa kabuuan ng 13 liquidation sa pagitan ng Hulyo at Agosto 2018. Inaangkin ni Namdar, na nag-trade sa ilalim ng alyas, ang humigit-kumulang 316.9 BTC na pagkalugi sa kabuuan ng 14 na pinangalanang liquidation at hindi bababa sa 69 na mas maliliit pa, na sumasaklaw mula Agosto 2019 hanggang Mayo 2020.
Ang dalawang akusasyon ay replevin at pandaraya. Ang replevin ay humihingi ng pagbabalik ng tiyak na ari-arian sa halip na ang halaga nitong pera, na nangangahulugang gusto ng mga nagsasakdal na maibalik ang mismong bitcoin. Sakop ng iminungkahing class action ang sinumang bumili ng mga produkto ng bitcoin swap sa BitMEX sa mga transaksyon sa loob ng U.S. mula Hulyo 23, 2018 pataas. Tinataya ng mga nagsasakdal ang sampu-sampung libong miyembro at inilalagay ang pinagsama-samang claim sa higit sa $5 milyon.
Isang lubhang katulad na kaso — Messieh v. HDR Global Trading — ang isinampa sa parehong korte noong Abril 2020 sa ilalim ng Commodity Exchange Act. Sumang-ayon ang mga partido sa boluntaryong pagbasura, at ipinasa ng korte ang order na iyon noong Hunyo 30, 2025, nang walang pinsala sa karapatan.
Ikinakatwiran ng mga nagsasakdal na sinuspinde ang batas ng limitasyon sa buong panahon ng kasong iyon, mula Abril 2020 hanggang Hunyo 2025.
Umamin ng nagkasala ang BitMEX noong 2024 sa paglabag sa Bank Secrecy Act at pinatawan ng karagdagang multa na $100 milyon noong Enero 2025, ayon sa ulat. Pinatawad ni Pangulong Donald Trump ang mga co-founder noong Marso 2025.
Sinabi ng BitMEX noong Miyerkules na ititigil nito ang operasyon sa Setyembre 23 pagkatapos ng 11 taon, binanggit ang isang estratehikong pagsusuri ng lupon ng HDR nang hindi nagbibigay ng karagdagang paliwanag.
Ang reklamo, na isinampa bago pa opisyal na inihayag ng BitMEX ang nakaplanong pagsasara nito, ay nagsasaad na ang exchange "ay patuloy na nagpapatakbo ng platform nang walang anumang kahihinatnan."
Disclaimer: Ang The Block ay isang independiyenteng media outlet na naghahatid ng balita, pananaliksik, at data. Simula Nobyembre 2023, ang Foresight Ventures ang mayoryang mamumuhunan ng The Block. Ang Foresight Ventures ay namumuhunan sa iba pang kumpanya sa crypto space. Ang crypto exchange na Bitget ay isang anchor LP para sa Foresight Ventures. Ang The Block ay patuloy na nagpapatakbo nang nakapag-iisa upang maghatid ng layunin, nakakaapekto, at napapanahong impormasyon tungkol sa industriya ng crypto. Narito ang aming kasalukuyang mga pagsisiwalat ng pinansyal.
© 2026 The Block. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Ang artikulong ito ay ibinigay para lamang sa mga layunin ng impormasyon. Hindi ito iniaalok o inilaan upang magamit bilang legal, buwis, pamumuhunan, pinansyal, o iba pang payo.
