خرید رمزارز
بازارها
فیوچرز
اسپات
کسب سود
TradFi
پاداشها
صفحه اصلی
/
مرکز اخبار LBank
/
برچسب ها
/
معاملات شستشوی کریپتو
همه
بازارهای پیشبینی
مقررات ارز دیجیتال
قانون شفافیت
بیت کوین
استیبلکوینها
صندوقهای قابل معامله بیتکوین
ETH
مقررات بیتکوین
...
بنیانگذار MyTrade بهدلیل رباتهایی که ۶۰ رمزارز را با معاملات صوری دستکاری کردند، ۱۰ هزار دلار جریمه شد
2026-08-07
USDT
معاملات شستشوی کریپتو
...
بنیانگذار MyTrade بهدلیل معاملات صوری رمزارزی ۱۰ هزار دلار جریمه شد
2026-08-06
طرح پامپ و دامپ
اتهامات کلاهبرداری کریپتو
آمریکا ۱۰ تبعه خارجی را به اتهام طرح احتمالی شستشوی معاملات کریپتو تحت پیگرد قرار داد
2026-04-01
معاملات شستشوی کریپتو
طرحهای پامپ و دامپ
وزارت دادگستری آمریکا ۱۰ نفر را در پرونده معاملات شستشوی ارز دیجیتال مرتبط با گاتبیت و ورتکس متهم کرد
2026-04-01
معاملات شستشوی کریپتو
سرکوب ارزهای دیجیتال در آمریکا
پرونده معامله شستشوی رمزنگاری در آمریکا به دادگاه رسید؛ ۳ نفر استرداد شدند، ۱۰ نفر متهم شدهاند
2026-04-01
معاملات شستشوی کریپتو
طرحهای پامپ و دامپ
وزارت دادگستری از ۱۰ تبعه خارجی به اتهام طرح «شستشوی معاملات» رمزارز شکایت کرد
2026-04-01
1
