وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه اتهاماتی را علیه ۱۰ نفر مرتبط با چهار شرکت "بازارساز" – گات‌بیت (Gotbit)، ورتکس (Vortex)، آنتی‌یر (Antier) و کنترارین (Contrarian) – اعلام کرد که متهم به دستکاری قیمت دارایی‌های دیجیتال از طریق آنچه "طرح‌های پامپ و دامپ" نامیده می‌شود، هستند.

دادستان‌های فدرال ادعا می‌کنند که متهمان برای افزایش مصنوعی حجم معاملات و قیمت‌های ارز دیجیتال توطئه کرده‌اند، پیش از آنکه آنها را به "سرمایه‌گذاران ناآگاه" با قیمت‌های متورم‌شده بفروشند. دادستان‌ها گفتند: "این طرح‌های به اصطلاح پامپ و دامپ باعث زیان سرمایه‌گذاران در ایالات متحده و سایر نقاط شده است،" و خاطرنشان کردند که مقامات بیش از ۱ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کرده‌اند.

سه متهم، از جمله مدیران ارشد، از سنگاپور استرداد شدند و در برابر قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، آراچلی مارتینز-اولگین (Araceli Martínez-Olguín) در اوکلند حاضر شدند، در حالی که دو نفر دیگر قبلاً اعتراف به گناه کرده و حکم دریافت کرده‌اند.

این پرونده نشان می‌دهد که چگونه مقامات آمریکایی دامنه نفوذ خود را به فعالان خارجی گسترش می‌دهند که فعالیت‌های ادعایی آنها بر بازارهای ارز دیجیتال آمریکا تأثیر می‌گذارد، حتی زمانی که متهمان به طور کامل خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کنند.

این اتهامات ناشی از یک عملیات مخفیانه اف‌بی‌آی است که در آن یک توکن ایجاد شده توسط اداره (اف‌بی‌آی) برای افشای خدمات ادعایی دستکاری بازار به کار گرفته شد – همان روشی که برای مبنای اتهامات علیه ۱۸ فرد و نهاد متهم به دستکاری بازار در اکتبر ۲۰۲۴ استفاده شده بود.

در ماه مارس سال گذشته، الکسی آندرونین (Aleksei Andriunin)، بنیانگذار گات‌بیت (Gotbit)، در ارتباط با اتهامات دستکاری بازار، به یک توافقنامه اعتراف با مقامات آمریکایی دست یافت و ۲۳ میلیون دلار از دارایی‌های کریپتو خود را واگذار کرد.

سایر اقدامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا توسعه‌دهندگان ابزارهای حفظ حریم خصوصی و افرادی را هدف قرار داده است که ادعا می‌شود از بودجه‌های امداد کووید سوءاستفاده کرده و دارایی‌های دیجیتال خریداری کرده‌اند.