وزارت دادگستری ایالات متحده علیه ۱۰ نفر به اتهام دستکاری قیمت داراییهای دیجیتال از طریق طرحهای موسوم به «پامپ و دامپ» اتهاماتی را مطرح کرده است.
در یک بیانیه مطبوعاتی سهشنبه، دادستانهای فدرال ادعا کردند که متهمان برای افزایش مصنوعی حجم معاملات و قیمت ارزهای دیجیتال قبل از فروش به سرمایهگذاران ناآگاه با قیمتهای گزاف، توطئه کردهاند. این پرونده بر چهار شرکت بازارساز، Gotbit، Vortex، Antier و Contrarian، متمرکز است که این حادثه به سال ۲۰۱۸ بازمیگردد.
این پروندهها در طول سالها آشکار شدهاند، با فاز اول که در اکتبر ۲۰۲۴ پدیدار شد، به دنبال آن کیفرخواست مربوط به Gotbit در مارس ۲۰۲۵ ثبت شد، و سپس با پرونده Vortex در اوت ۲۰۲۵ و اتهامات بیشتر مرتبط با Contrarian و Antier در سپتامبر ۲۰۲۵ گسترش یافت.
سه متهم، از جمله گلِب گورا، مدیرعامل Vortex، مانو سینگ، مدیرعامل Contrarian، و واسو شارما، کارمند Contrarian، در سنگاپور دستگیر و به ایالات متحده مسترد شدهاند، جایی که روز دوشنبه در دادگاه فدرال حاضر شدند.
کیفرخواستها ادعا میکنند که متهمان از تاکتیکهایی از جمله واش تریدینگ، سفارشهای تطبیقیافته و سایر تراکنشهای از پیش تعیین شده برای ایجاد حجم جعلی و حمایت از قیمت توکنها، و ایجاد توهم تقاضای واقعی در بازار استفاده کردهاند.
دادستانها گفتند: «این طرحهای موسوم به پامپ و دامپ باعث زیان سرمایهگذاران در ایالات متحده و سایر نقاط شده است.» در این بیانیه اشاره شد که مقامات بیش از ۱ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کردهاند.
الکسی آندرونین، بنیانگذار Gotbit، پیشتر در سال ۲۰۲۵ به جرم خود اعتراف کرده و به عنوان بخشی از توافقنامه اقرار به جرم، با مصادره تقریبی ۲۳ میلیون دلار دارایی رمزارزی موافقت کرده بود.
وزارت دادگستری پیش از این نیز اتهامات مشابهی را علیه CLS Global از طریق یک عملیات مخفی افبیآی مطرح کرده بود که در آن از توکن ایجاد شده توسط این اداره برای افشای خدمات ادعایی دستکاری بازار استفاده شد.
