پرونده کلاهبرداری اتانا در مورد کراکن، طرحی شبیه به پانزی را ادعا می‌کند که بیش از ۲۵ میلیون دلار از وجوه مشتریان را منحرف کرده است.

پرونده کلاهبرداری اتانا در مورد کراکن، طرحی شبیه به پانزی را ادعا می‌کند که بیش از ۲۵ میلیون دلار از وجوه مشتریان را منحرف کرده است. شرکت مادر کراکن، پیوارد، در تاریخ ۴ مه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلرادو، دومین شکایت اصلاح‌شده را تنظیم کرد و اتانا کاستودی و مدیرعامل آن، دیون براندون راسل را به اختلاط دارایی‌های امانی با وجوه عملیاتی، تامین مالی شرط‌بندی‌های پرخطر و ارسال گزارش‌های حساب جعلی متهم کرد که موجودی‌ها را کاملاً دست‌نخورده نشان می‌داد در حالی که شکاف مالی در حال گسترش بود.

پیوارد می‌گوید اتانا یک «کسب‌وکار شبیه به پانزی» را اداره می‌کرده که واریزهای دریافتی مشتریان را برای پوشش کسری‌های قبلی بازیافت می‌کرد. هنگامی که کراکن در آوریل ۲۰۲۵ تلاش کرد حدود ۲۵ میلیون دلار از وجوه ذخیره را برداشت کند، اتانا با آنچه در شکایت «مسائل آشتی‌سازی ساختگی» نامیده شده، تعلل کرد. حداقل ۱۶ میلیون دلار از این کسری به اوراق بهادار (سفته‌ها) صادر شده توسط سیبری ترید کپیتال مربوط می‌شود که بعداً نکول کرد.

آنچه سوابق دادگاه نشان می‌دهد

اتانا پس از صدور دستور توقف فعالیت و افزایش الزامات سرمایه توسط رگولاتورهای کلرادو، در نوامبر ۲۰۲۵ وارد مرحله انحلال قانونی شد. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که حدود ۶.۸۳ میلیون دلار وجه نقد در برابر بدهی‌هایی بیش از ۲۶ میلیون دلار وجود دارد که بیشتر آن مربوط به ادعای کراکن است.

پرونده فدرال علیه نهادهای اتانا در حال حاضر متوقف شده است و رسیدگی به پرونده شخص راسل ادامه دارد.

کراکن به دنبال حداقل ۲۵ میلیون دلار غرامت، خسارات احتمالی سه برابر شده تحت ادعاهای سرقت مدنی، دستور توقف و هزینه‌های وکیل است. این شکایت همچنین شخص راسل را نام برده و ادعا می‌کند که او تقریباً کنترل کاملی بر عملیات اتانا داشته و شخصاً سوء استفاده و پنهان‌کاری وجوه را هدایت کرده است.

همانطور که کریپتو.نیوز گزارش داد، کراکن در سال ۲۰۲۶ با موجی از حوادث امنیتی و مربوط به نگهداری وجوه مواجه شده است، از جمله یک تلاش باج‌گیری جداگانه که شامل دسترسی به سیستم داخلی بود.

زمینه صنعتی

این فروپاشی از الگویی از شکست‌های نگهداری کریپتو پیروی می‌کند. وام‌دهنده نهادی بلاک‌فیلز در مارس ۲۰۲۶ پس از توقف برداشت‌ها و گزارش حدود ۷۵ میلیون دلار ضرر، اعلام ورشکستگی کرد.

پرونده اتانا به عنوان آزمایشی برای نحوه برخورد دادگاه‌ها با متولیانی که وجوه مشتریان را مخلوط می‌کنند، به ویژه زمانی که این متولیان قبلاً تحت دستورات انحلال دولتی هستند، در حال نظارت است.

همانطور که کریپتو.نیوز مستند کرده است، نگهداری وجوه (custody)، پرداخت‌ها و تامین مالی، ۵۳ درصد از درآمد تعدیل‌شده ۲.۲ میلیارد دلاری کراکن در سال ۲۰۲۵ را تشکیل داده است، که یکپارچگی مشارکت‌های نگهداری آن را به یک سوال اصلی تجاری تبدیل می‌کند.

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که صنعت در حال تلاش برای تصویب قانون CLARITY برای ایجاد چارچوب‌های نگهداری شفاف‌تر است، و کریپتو.نیوز گزارش داده است که جلسه بررسی کمیته بانکی سنا برای هفته ۱۱ مه برنامه‌ریزی شده است.